KuCoin s'enfronta a sortides de més d'1.1 milions de dòlars després dels càrrecs del Departament de Justícia dels Estats Units
En breu
KuCoin va experimentar una sortida neta d'1.195 milions de dòlars en les últimes 24 hores mentre va conservar 4.02 milions de dòlars en actius després dels càrrecs del DOJ.
Intercanvi de criptocurrency KuCoin va experimentar una sortida neta d'uns 1.195 milions de dòlars en les últimes 24 hores mentre va conservar aproximadament 4.02 milions de dòlars en actius, inclosos els seus tokens d'intercanvi, segons dades de la plataforma d'anàlisi 0xscope. Aquesta sortida significativa va coincidir amb la del Departament de Justícia dels Estats Units (Departament de Justícia) cobrar a la borsa per incompliment de la normativa contra el blanqueig de capitals i la Llei de secret bancari.
Ahir, el DOJ va presentar càrrecs contra KuCoin i dos dels seus fundadors, Chun Gan i Ke Tang. L'acusació implica que KuCoin va evitar el compliment de les regulacions AML i Know Your Customer (KYC) dels Estats Units en afirmar falsament que no tenia clients dels Estats Units, tot i tenir una base important d'aquests clients. Les denúncies suggereixen que KuCoin va habilitar la seva plataforma per facilitar el blanqueig de més de 9 milions de dòlars.
La classificació criptogràfica de CFTC enmig de l'acusació de KuCoin desafia l'escrutini ETH de la SEC
Al costat de l'acusació del DOJ en contra KuCoin, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) va iniciar una acció civil paral·lela. La CFTC ha etiquetat actius digitals com Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) i stablecoins com a "mercaderies" en el comerç interestatal, d'acord amb la Secció 1a(9) de la Llei, 7 USC § 1a( 9).
Segons Jake Chervinsky, director legal del capital de risc de Variant Fund, tant la SEC com la CFTC solen mantenir una posició neutral pel que fa als seus límits jurisdiccionals en l'àmbit de la criptomoneda. Tanmateix, les accions recents de la CFTC semblen desafiar la investigació de la SEC sobre ETH.
Aquest desenvolupament té una importància especial, ja que el regulador de valors s'esforça actualment per classificar ETH com a seguretat, introduint un escrutini regulatori addicional a l'ecosistema de criptomonedes i reflectint els esforços en curs de les autoritats per navegar per la classificació i la supervisió dels actius digitals.
Tot i la adversaris en curs, va declarar l'intercanvi: "KuCoin funciona sense problemes i els actius dels nostres usuaris estan segurs". Johnny Lyu, director general de KuCoin, va reconèixer els informes relacionats i va esmentar les investigacions en curs amb un assessor legal, destacant el seu compromís de respectar les lleis i les regulacions de diferents països i mantenir els estàndards de compliment.
Destacant la consciència dels càrrecs, Johnny Lyu va afirmar que l'intercanvi no es veu afectat. "Mentre abordem el problema, la plataforma continua funcionant amb normalitat. Els vostres actius romanen segurs i protegits amb nosaltres", va dir Johnny Lyu en una publicació a la plataforma de xarxes socials X.
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Alisa, una periodista dedicada a la MPost, s'especialitza en criptomoneda, proves de coneixement zero, inversions i l'ampli àmbit de Web3. Amb un gran ull per les tendències i tecnologies emergents, ofereix una cobertura completa per informar i implicar els lectors en el panorama en constant evolució de les finances digitals.
més articles
Alisa, una periodista dedicada a la MPost, s'especialitza en criptomoneda, proves de coneixement zero, inversions i l'ampli àmbit de Web3. Amb un gran ull per les tendències i tecnologies emergents, ofereix una cobertura completa per informar i implicar els lectors en el panorama en constant evolució de les finances digitals.
