Llei de secret bancari (bsa)
Què és la Llei de secret bancari (bsa)?
La Llei de secret bancari prohibeix als infractors blanquejar i ocultar els seus beneficis il·legals. El blanqueig de capitals i altres actes malèvols similars es reconeixen i es prevenen amb èxit diàriament com a conseqüència d'aquesta llei. El Moneda i Foreign Transaction Reporting Act és un altre nom de la política.
L'èxit de la BSA a l'hora de regular la conducta il·lícita és elogiat amb freqüència, però també es critica la política per no explicar la "transacció sospitosa". Perquè els agents de l'ordre no necessiten una ordre judicial per accedir a les dades.
Comprendre la Llei de secret bancari (bsa)
La BSA es va implementar per identificar millor quan s'utilitza el blanqueig de diners per promoure una empresa criminal, finançar el terrorisme, ocultar el frau fiscal o ocultar altres accions il·legals. La Llei es va utilitzar inicialment per combatre el finançament d'organitzacions criminals, però ràpidament es va expandir per cobrir el finançament d'organitzacions terroristes.
Els delinqüents i els estafadors utilitzen el blanqueig de diners per ocultar les seves activitats il·legals sota l'aparença de respectabilitat. L'efectiu, més que les transaccions tecnològiques traçables, s'utilitza sovint per comprar productes i serveis il·legals. Les tècniques de blanqueig de diners s'utilitzen per ocultar fonts d'ingressos en efectiu com a transaccions lícites.
Llegeix articles relacionats:
« Tornar a l'índex del glossarirenúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Damir és el líder d'equip, cap de producte i editor de Metaverse Post, que cobreix temes com AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse i Web3-camps relacionats. Els seus articles atrauen una audiència massiva de més d'un milió d'usuaris cada mes. Sembla ser un expert amb 10 anys d'experiència en SEO i màrqueting digital. Damir ha estat esmentat a Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto i altres publicacions. Viatja entre els Emirats Àrabs Units, Turquia, Rússia i la CEI com a nòmada digital. Damir va obtenir una llicenciatura en física, que creu que li ha donat les habilitats de pensament crític necessàries per tenir èxit en el paisatge en constant canvi d'Internet.
més articles
Damir és el líder d'equip, cap de producte i editor de Metaverse Post, que cobreix temes com AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse i Web3-camps relacionats. Els seus articles atrauen una audiència massiva de més d'un milió d'usuaris cada mes. Sembla ser un expert amb 10 anys d'experiència en SEO i màrqueting digital. Damir ha estat esmentat a Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto i altres publicacions. Viatja entre els Emirats Àrabs Units, Turquia, Rússia i la CEI com a nòmada digital. Damir va obtenir una llicenciatura en física, que creu que li ha donat les habilitats de pensament crític necessàries per tenir èxit en el paisatge en constant canvi d'Internet.
