Amld5
Què és Amld5?
La 5a Directiva contra el blanqueig de capitals (AMDL5) de la Unió Europea és una actualització del marc de lluita contra el blanqueig de capitals (AML) del sindicat. Va entrar en vigor el 9 de juliol de 2018 i els 28 països membres de la UE havien d'incorporar la modificació a la legislació nacional abans del 10 de gener de 2020.
Comprensió de l'Amld5
Una directiva de la UE és un marc legislatiu que inclou una finalitat compartida que ha de complir cada estat membre incorporant-la a la seva pròpia legislació. Les directives no són legalment obligatòries, encara que el seu incompliment pot comportar multes. Malgrat que el termini ha passat, alguns estats membres encara han d'assolir els estàndards de l'AMLD5 a causa dels nombrosos obstacles normatius que comporta. Una directiva de la UE és un marc legislatiu que inclou un propòsit compartit que ha de complir cada estat membre incorporant-lo al seu legislació pròpia. Les directives no són legalment obligatòries, encara que el seu incompliment pot comportar multes. Malgrat que el termini ha passat, alguns estats membres encara no han assolit els estàndards de l'AMLD5 a causa dels nombrosos obstacles normatius que comporta.
Llegeix articles relacionats:
« Tornar a l'índex del glossarirenúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Damir és el líder d'equip, cap de producte i editor de Metaverse Post, que cobreix temes com AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse i Web3-camps relacionats. Els seus articles atrauen una audiència massiva de més d'un milió d'usuaris cada mes. Sembla ser un expert amb 10 anys d'experiència en SEO i màrqueting digital. Damir ha estat esmentat a Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto i altres publicacions. Viatja entre els Emirats Àrabs Units, Turquia, Rússia i la CEI com a nòmada digital. Damir va obtenir una llicenciatura en física, que creu que li ha donat les habilitats de pensament crític necessàries per tenir èxit en el paisatge en constant canvi d'Internet.
més articles
Damir és el líder d'equip, cap de producte i editor de Metaverse Post, que cobreix temes com AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse i Web3-camps relacionats. Els seus articles atrauen una audiència massiva de més d'un milió d'usuaris cada mes. Sembla ser un expert amb 10 anys d'experiència en SEO i màrqueting digital. Damir ha estat esmentat a Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto i altres publicacions. Viatja entre els Emirats Àrabs Units, Turquia, Rússia i la CEI com a nòmada digital. Damir va obtenir una llicenciatura en física, que creu que li ha donat les habilitats de pensament crític necessàries per tenir èxit en el paisatge en constant canvi d'Internet.
