Circle nega les acusacions de finançament il·lícit, afirma el compromís amb el compliment de la normativa
En breu
Destacada empresa de serveis financers Cercle ha negat rotundament la seva participació en activitats de finançament il·legal. El director d'estratègia de la companyia, Dante Disparte, va abordar el problema en una carta detallada als senadors dels Estats Units. Sherrod Brown i Elizabeth Warren, aclarint la posició i les operacions de Circle.
Circle ha subratllat el seu compromís amb la lluita contra les activitats financeres il·lícites, inclòs el finançament del terrorisme, com a principi bàsic.
L'empresa, coneguda per la seva moneda estable USDC, treballa estretament amb els reguladors i les forces de l'ordre de diverses jurisdiccions, inclosos els EUA i Israel, per garantir que la seva moneda digital no faciliti transaccions il·legals. Recentment, els esforços de Circle per combatre el frau i donar suport a la recuperació de fons van ser reconeguts pel Servei Secret dels EUA.
"Tenim un profund historial de cooperació amb les forces de l'ordre i, només durant l'últim mes, vam ser reconeguts pel Servei Secret dels Estats Units per un suport prolongat per identificar casos de frau i estafes de" carnisseria de porcs" i per ajudar en la recuperació de fons", va dir. El cap d'Estratègia de Circle, Dante Disparte.
L'empresa va destacar les inexactituds en les afirmacions de CfA que vinculaven Circle amb el finançament de la Jihad Islàmica Palestina (PIJ) i Hezbollah. Circle va destacar que només una petita part dels actius digitals en disputa es trobaven en forma de USDC.
A més, cap d'aquests USDC transferències originàries de Circle. Després d'això, Elliptic, una empresa d'anàlisi de blockchain, juntament amb The Wall Street Journal, van revisar els seus informes anteriors. Les seves correccions es refereixen a l'escala de les transaccions criptogràfiques de PIJ i Hezbollah.
"Els llibres de llibres de blockchain públics mostren que dels 93 milions de dòlars en carteres d'actius digitals identificats pel govern israelià, només es van transferir 160 dòlars en USDC entre aquestes carteres, i res d'això es va adquirir a Circle", va afegir Disparte de Circle. "És alhora inexacte i enganyós que CfA citi directament, sense cap corroboració ni verificació, publicacions al lloc de xarxes socials X que afirmen que Circle havia finançat grans fluxos de fons a Hamàs o Hezbollah".
Encercla l'acció decisiva sobre els comptes de Justin Sun
Respecte Justin Sun, una figura controvertida a l'espai criptogràfic, Circle va confirmar la cancel·lació de tots els comptes associats amb ell i les seves entitats, inclòs el TRON Foundation i Huobi Global, a partir del febrer de 2023. Circle va prendre aquesta decisió tot i que el govern dels EUA no havia designat Sun ni les seves entitats com a nacionals especialment designats.
Encarnant una cultura de compliment, la plantilla de Circle inclou persones amb una àmplia experiència en l'aplicació de la llei i el govern. Aquest equip divers subratlla la dedicació de l'empresa a les operacions legals i ètiques.
“Ni el Sr. Sun ni cap entitat propietat o controlada pel Sr. Sun, inclosa la Fundació TRON o Huobi Global, actualment no tenen comptes amb Circle. Fins ara, el govern dels EUA no ha designat específicament el Sr. Sun o les seves entitats com a nacionals especialment designats. No obstant això, Circle va cancel·lar tots els comptes del Sr. Sun i les seves empreses afiliades el febrer de 2023 ", va dir Disparte de Circle, en un entrada de bloc.
A més, Circle ha estat un defensor vocal de la regulació federal de les monedes estables. L'empresa dóna suport a mesures que faran complir estàndards elevats de reserva, rescat, divulgació i gestió de riscos per als emissors de monedes estables.
"Cap altra empresa d'actius digitals ha defensat més que Circle per un marc federal complet per governar les monedes estables", va explicar Disparte de Circle. "Circle ha demanat constantment una regulació prudencial federal de les monedes estables per garantir que cada emissor ha de complir els estàndards més alts de reserva, rescat, divulgació, liquiditat i gestió del risc operacional".
La comunicació de Circle amb els senadors Brown i Warren posa de manifest la seva voluntat de treballar junts per millorar les regulacions dels actius digitals. També se centren en la lluita contra els delictes financers, inclosos els esforços contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
Aquest enfocament proactiu de Circle pretén posicionar-los com a líders en el compliment de la normativa. A més, són defensors clau en el panorama en evolució de la moneda digital.
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Nik és un expert analista i escriptor a Metaverse Post, especialitzada en oferir coneixements d'avantguarda sobre el ritme ràpid del món de la tecnologia, amb un èmfasi particular en AI/ML, XR, VR, anàlisi en cadena i desenvolupament de blockchain. Els seus articles atrauen i informen un públic divers, ajudant-los a mantenir-se al capdavant de la corba tecnològica. Amb un Màster en Economia i Gestió, Nik té una sòlida comprensió dels matisos del món empresarial i la seva intersecció amb les tecnologies emergents.
més articles
Nik és un expert analista i escriptor a Metaverse Post, especialitzada en oferir coneixements d'avantguarda sobre el ritme ràpid del món de la tecnologia, amb un èmfasi particular en AI/ML, XR, VR, anàlisi en cadena i desenvolupament de blockchain. Els seus articles atrauen i informen un públic divers, ajudant-los a mantenir-se al capdavant de la corba tecnològica. Amb un Màster en Economia i Gestió, Nik té una sòlida comprensió dels matisos del món empresarial i la seva intersecció amb les tecnologies emergents.
