La Xina revisa la normativa contra el blanqueig de capitals, inclou Crypto
En breu
La Xina té previst incloure les transaccions de criptomoneda a les regulacions AML, que es preveu que es promulguin oficialment el 2025.
La Xina té previst modificar les seves regulacions contra el blanqueig de diners (AML), incloses les transaccions de criptomoneda. L'esborrany revisat de les regulacions ALD s'ha incorporat a l'agenda legislativa del Consell d'Estat per al 2023 i es preveu que es promulgarà oficialment el 2025, marcant la primera revisió significativa de les regulacions ALD de la Xina des del 2007.
La decisió s'alinea amb la demanda creixent dels responsables polítics del país per millorar la supervisió del sector emergent de la criptomoneda. Destacats acadèmics i experts financers que van participar en les discussions sobre les regulacions actualitzades d'AML van dir que la llei ALD és àmplia, cosa que suposa un repte perquè l'esborrany sigui complet.
Tal com va destacar Wang Xin, professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Pequín implicat activament en les discussions, hi ha un requisit urgent per abordar els problemes de blanqueig de diners relacionats amb la criptomoneda a nivell legal.
L'ús de criptomoneda i actius digitals en el blanqueig de capitals s'ha convertit cada cop més en una tendència general, mentre que les lleis xineses existents no ofereixen una diferència definició dels actius digitals.
Malgrat l'esborrany revisat que incorpora mesures per prevenir el blanqueig de capitals amb actius digitals, hi ha una manca d'orientació operativa per a accions posteriors com la confiscació, la congelació, la deducció i el decomís de béns en casos de delictes de blanqueig de capitals, que es tradueixin en una "desconnexió". Tot i això, encara hi ha marge per millorar l'abordatge del blanqueig de diners relacionat amb actius digitals, segons Wang Xin.
L'any 2021, la Xina va implementar una restricció integral a l'ús de criptomoneda, prohibint que els intercanvis offshore proporcionessin serveis i prohibint tot tipus de mineria de criptomoneda.
Malgrat aquestes mesures, els avenços tecnològics i la naturalesa descentralitzada de les criptomonedes han permès als usuaris del continent trobar mitjans alternatius per accedir al mercat de criptomonedes, donant lloc a potencials blanqueig de diners riscos. La normativa actualitzada està dissenyada per introduir directrius més rigoroses per abordar i mitigar aquestes activitats.
Posició reguladora de la Xina per a Crypto
L'any passat, el marc regulador de la criptomoneda asiàtica va ser testimoni de transformacions substancials. Hong Kong ha pres un postura proactiva, posicionant-se com a centre de criptomoneda i Web3 innovació. La ciutat va iniciar un sistema de llicències de criptomoneda per a plataformes de comerç d'actius virtuals, directrius millorades sobre activitats relacionades amb actius virtuals per als intermediaris, intencions anunciades per regular els esforços de tokenització d'actius digitals i va començar a acceptar sol·licituds per als fons negociats en borsa de criptomoneda al comptat (ETF).
Tanmateix, la Xina continental va mantenir una postura estricta. El lideratge xinès continua prioritzar el desenvolupament de infraestructura tecnològica blockchain tot distanciant-se de l'especulació de criptomoneda, compromès a combatre els delictes relacionats amb la criptomoneda.
D'acord amb Justin Sun, una figura destacada en l'espai de la criptomoneda, l'establiment de Hong Kong com a "experiment" pot influir en Pequín a reconsiderar les seves restriccions de llarga data al sector. Tanmateix, assolir aquest objectiu pot no ser fàcil.
Recentment, el Banc Popular de la Xina (PBoC) va publicar un informe d'estabilitat financera, dedicant una secció a criptomonedes i finances descentralitzades (DeFi), expressant les preocupacions normatives i emfatitzant la necessitat de la seva regulació col·laborativa global. El banc central va advocar per l'aplicació del "mateix negoci, mateixos riscos, mateixa supervisió" per evitar l'arbitratge regulatori en el sector.
El panorama regulador en evolució de la Xina, exemplificat per les recents esmenes a les regulacions AML, destaca l'enfocament proactiu del país per abordar els reptes relacionats amb les criptomonedes, amb un èmfasi particular en la supervisió i la regulació integrals.
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Alisa, una periodista dedicada a la MPost, s'especialitza en criptomoneda, proves de coneixement zero, inversions i l'ampli àmbit de Web3. Amb un gran ull per les tendències i tecnologies emergents, ofereix una cobertura completa per informar i implicar els lectors en el panorama en constant evolució de les finances digitals.
més articles
Alisa, una periodista dedicada a la MPost, s'especialitza en criptomoneda, proves de coneixement zero, inversions i l'ampli àmbit de Web3. Amb un gran ull per les tendències i tecnologies emergents, ofereix una cobertura completa per informar i implicar els lectors en el panorama en constant evolució de les finances digitals.
