Сагата за процеса на SBF: Основателят на FTX се бие в съда като Мат Хуанг и Йедидия са изправени пред интензивен контрол, изненадващо посещение от Мартин Шкрели
Накратко
По време на процеса срещу Сам Банкман-Фрайд (SBF) съдът твърди, че той умишлено е отклонил клиентски средства от FTX към Alameda и впоследствие е използвал тези средства за лично обогатяване.
Матю Хуанг, съосновател и управляващ партньор на фирмата за крипто инвестиции Paradigm, също беше показан по време на процеса.
В изненадващ обрат Мартин Шкрели се появи неочаквано на процеса срещу Сам Банкман-Фрид.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрид се оказва въвлечен в съдебна конфронтация с високи залози, докато се бори с обвинения в съда, свързани с измама във връзка с колапса на FTX през ноември 2022 г. В процес, който завъртя вълна от драматични заглавия —- намеквайки за потенциална присъда от 115 години затвор, правната борба изглежда безспорно интензивна.
По време на първоначалните аргументи на процеса обвинението се въртеше около разказ, който циркулира след събитията от миналия ноември. Те твърдяха, че Сам Банкман-Фрайд умишлено е отклонил клиентски средства от FTX към Alameda и впоследствие е използвал тези средства за лично обогатяване, включително инвестиции в собственост и влияние.
Обратно, защитата твърди, че Bankman-Fried е действал добросъвестно и е поддържал прозрачност в действията си, дори и да са допуснати грешки. Те твърдяха, че да си главен изпълнителен директор на компания, която в крайна сметка обяви фалит, не представлява престъпление.
Проучването беше оформено като „историята на крипто света между 2017 г. и 2022 г.“ и подчерта предизвикателствата, пред които са изправени добронамерените бизнеси на един нестабилен пазар. Защитата го сравни с работата в стартиращ бизнес, като го нарече „изграждане на самолет, докато вие го управлявате“, като същевременно подчерта, че една по-зряла компания може да е по-съзнателна за риска – тъй като не е имало намерение за измама.
Драматичната хроника на съдебните процеси
Съобщава се, че по време на встъпителните аргументи Bankman-Fried поддържа стоическо поведение. Трябва да се отбележи, че вниманието беше привлечено от кодова задна вратичка, създадена между FTX и нейната дъщерна компания, Alameda Research, която позволи на Alameda да взема назаем от клиенти на борсата без разрешение. Защитата твърди, че тази система не е тайна и е достъпна за „всеки старши разработчик във FTX“.
Встъпителните изявления задават тона на процеса, като защитата описва Bankman-Fried като добронамерен предприемач, който не се е занимавал с измамни дейности, докато обвинението твърди, че богатството и влиянието му са изградени върху измама.
Помощник прокурорът на САЩ Нейтън Рен заяви: „Преди една година изглеждаше, че Сам Банкман-Фрайд е на върха на света. Той имаше богатство, власт и влияние. Всичко беше изградено върху лъжи.”
Първият свидетел на обвинението, базираният в Лондон брокер Марк-Антоан Джулиард, който претърпя значителни загуби поради срива на FTX, подчерта влиянието на срива на борсата.
Вторият свидетел на процеса, Адам Йедидия, близък сътрудник на Банкман-Фрайд от MIT, даде критични показания. Йедидия разказа за времето си в Alameda и FTX, където откри, че клиентските депозити се използват без разрешение. Показанията на Йедидия опровергаха аргумента на защитата, че разходите, като мезонета на Бахамските острови, са нормални бизнес практики.
Представените доказателства пред журито включват екранни снимки на страницата за регистрация на FTX и добре познатите реклами на FTX с участието на знаменитости като Жизел Бюндхен, Том Брейди и Лари Дейвид, демонстриращи как клиентите имат достъп до платформата и се доверяват на борсата.
Уауауау МНОГО интересно свидетелство от приятеля на Сам от колежа, Адам Йедидия, в @SBF_FTX съдебен процес досега
— Карли Райли 🍸 (@carlypreilly) Октомври 5, 2023
Адам свидетелства, че през юни 2022 г. той е изразил загриженост пред Сам за финансовото състояние на FTX и Alameda, като по същество го е попитал дали могат да бъдат добре.
Сам каза:
"Ние бяхме…
Марк Коен, правен съветник на Bankman-Fried, подчерта, че колапсът на FTX е по-скоро история на провалено бизнес начинание, отколкото на измама. Защитата се позовава на тълкуванията на условията на услугата на FTX, твърдейки, че Bankman-Fried смята, че е подходящо да се заемат клиентски средства на Alameda въз основа на тези условия.
Защитата имаше за цел да отклони отговорността за предполагаемата измама от Bankman-Fried и постави под съмнение достоверността на вътрешни лица на FTX, които трябва да свидетелстват. Те подчертаха големия мащаб на операциите на FTX до момента на колапса, което ограничи надзора на Bankman-Fried.
Защитата също посочи с пръст Каролайн Елисън, главен изпълнителен директор на Alameda, предполагайки, че нейните решения са допринесли за падането на FTX чрез пренебрегване на инструкциите на Bankman-Fried за хеджиране срещу спадове на крипто пазара.
Ключово свидетелство от Yedidia днес:
— Мартин Шкрели (e/acc) (@wagieeacc) Октомври 6, 2023
В. В края на 2021 г. какво научихте за кода, който сте написали за проследяване на парите, които Alameda дължи на клиенти на FTX за техните депозити в долари?
О. Научих, че има грешка.
В. Казано по-просто, какъв ефект имаше този бъг върху Alameda...
Йедидия разкри, че е работил по проект за автоматизиране на клиентски депозити и тегления, като първоначално не е знаел, че клиентските средства се вливат в банкова сметка, контролирана от Alameda Research. По-късно той откри несъответствия в салдото по сметката, което поражда опасения за финансовата стабилност на компаниите.
Съдия Луис Каплан предупреди защитата срещу повтарящи се разпити и гарантира поверителност по време на дискусиите в страничната лента.
Последните няколко въпроса на Йедидия директно. Много вредно, емоционално заредено.
— Мартин Шкрели (e/acc) (@wagieeacc) Октомври 6, 2023
Въпрос: Имахте ли някакви разговори с ответника през ноември 2022 г. относно случващото се във FTX?
А. Имахме разговор по Сигнал.
Въпрос: Какво си спомняте за този разговор?
А. Казах, аз...
Гари Уанг, съосновател на FTX, също свидетелства в съда, потвърждавайки, че SBF, ключовата фигура на фирмата, е предоставила на Alameda Research преференциални привилегии върху платформата FTX. Тези привилегии включват ускорено изпълнение на поръчки, неограничено теглене на средства и разрешение за поддържане на отрицателни баланси.
Той каза, че когато FTX е претърпял технически срив, Alameda Research успешно е изтеглила значителни $8 милиарда от платформата, заедно с допълнителни $65 милиарда от своите кредитни линии. За отбелязване е, че Уанг разкри своята собственост върху значителен дял от 17% във FTX, докато SBF запази доминиращата собственост от 65%. Освен това беше разкрито, че SBF поддържа значителни 90% собственост в Alameda Research, като Wang държи останалите 10%.
Основателят на Paradigm критикува съпротивата на Bankman-Fried срещу намесата на инвеститорите
Матю Хуанг, съосновател и управляващ партньор на фирмата за крипто инвестиции Paradigm, също беше показан по време на процеса. Той каза, че Сам „SBF“ Банкман-Фрайд не желае да включи инвеститори в борда на директорите на FTX. Paradigm и няколко фирми за рисков капитал, включително Sequoia, Temasek и BlackRock, които наскоро бяха подложени на контрол, издадоха изявления относно техните инвестиции във вече фалиралата крипто борса.
Хуанг разкри, че Bankman-Fried вярва, че участието на инвеститорите в борда на FTX ще донесе ограничени ползи. Бордът на FTX се състоеше само от трима лица: Банкман-Фрид, неидентифициран адвокат от Антигуа и Барбуда (където беше учредена FTX) и Джонатан Чийсман, бивш изпълнителен директор на FTX, който по-късно се оттегли от борда.
Хуанг разказа разговори с Bankman-Fried, предхождащи инвестицията на Paradigm от $125 милиона в кръга на финансиране от серия B на FTX през юли 2021 г. Той призна, че не е извършил достатъчно надлежна проверка и е разчитал в голяма степен на информацията, предоставена от Bankman-Fried.
Ето дословното свидетелство на Уанг. Лошо е, но не мисля, че беше неочаквано или изненадващо по някакъв начин. Интересната част ще бъде КАК SBF участва в предоставянето на тези "специални привилегии" на Alameda. Уанг не е добър свидетел, но със сигурност намери гласа си след...
— Мартин Шкрели (e/acc) (@wagieeacc) Октомври 6, 2023
Хуанг каза, че опасенията относно липсата на официална структура на FTX и връзката му със сестринския хедж фонд Alameda Research тревожат него и други инвеститори в Paradigm. Те също бяха предпазливи относно преференциалното третиране, дадено на Alameda от FTX, страхувайки се от потенциални щети на репутацията на компанията.
Изненадваща поява на Мартин Шкрели на SBF Trial
В изненадващ обрат, Мартин Шкрели, известният „Pharma Bro“, който преди това беше осъден и лежал в затвора по федерални обвинения в измама, се появи неочаквано на процеса срещу Сам Банкман-Фрайд. И защо не? Паралелите между случая на Шкрели и процеса на Банкман-Фрид са поразителни, от обвиненията в измама до използването на публикации в социалните медии срещу тях от прокурорите. И двамата лица също бяха изправени пред отмяна на гаранцията поради нарушения на правилата.
Анализ на журито на SBF – катастрофа
— Мартин Шкрели (e/acc) (@wagieeacc) Октомври 5, 2023
Резюме: Изглежда, че единственият шанс на Сам е да убеди раковия банкер, известен още като "НХЛ", известен още като "Хонконг", да оправдае. всички останали в това жури ще го осъдят.
9 жени, 3 мъже – като цяло смятам това за ужасно. можех да бъда убеден, че е само...
Въпреки че Bankman-Fried остана спокоен по време на процеса, се съобщава, че поведението на Shkreli наподобяваше това на собствения му процес. Той изглеждаше забавен, напомняйки гледане на любимо шоу.
Присъствието на Шкрели добавя интригуващ слой към текущия процес, подчертавайки споделените елементи от техните стратегии за защита, известност и онлайн профили.
Предизвикателството на прокуратурата се състои в установяването на умишленото намерение на Bankman-Fried да извърши измама и предоставянето на конкретни доказателства в подкрепа на техния разказ. Въпреки сензационните твърдения за присъда от 115 години затвор, действителната присъда, ако бъде осъден, остава несигурна. Резултатът сега до голяма степен зависи от убедителната сила както на обвинението, така и на защитата.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Виктор е управляващ технически редактор/писател в Metaverse Post и обхваща изкуствен интелект, крипто, наука за данни, метавселена и киберсигурност в рамките на корпоративната сфера. Той може да се похвали с половин десетилетие опит в медиите и AI, работейки в известни медии като VentureBeat, DatatechVibe и Analytics India Magazine. Като медиен ментор в престижни университети, включително Оксфорд и USC, и с магистърска степен по наука за данни и анализи, Виктор е дълбоко ангажиран да бъде в крак с нововъзникващите тенденции. Той предлага на читателите най-новите и най-проницателни разкази от Tech and Web3 пейзаж.
Още статии
Виктор е управляващ технически редактор/писател в Metaverse Post и обхваща изкуствен интелект, крипто, наука за данни, метавселена и киберсигурност в рамките на корпоративната сфера. Той може да се похвали с половин десетилетие опит в медиите и AI, работейки в известни медии като VentureBeat, DatatechVibe и Analytics India Magazine. Като медиен ментор в престижни университети, включително Оксфорд и USC, и с магистърска степен по наука за данни и анализи, Виктор е дълбоко ангажиран да бъде в крак с нововъзникващите тенденции. Той предлага на читателите най-новите и най-проницателни разкази от Tech and Web3 пейзаж.
