Търговецът на хедж фонд губи обжалване заради заповед за плащане на 1 милиард долара данък
Накратко
Санджай Шах, търговец на хедж фондове, загуби обжалване в съда в Дубай заради заповед да плати на датските власти повече от 8.5 милиарда крони.
Заповед да се изплатят на датските власти повече от 8.5 милиарда крони (1.24 милиарда долара) за удовлетворяване на обвинение за данъчни измами срещу Санджай Шах, търговец на хедж фондове, обвинен в организирането на схемата за данъчни измами Cum-Ex, беше потвърден от съд в Дубай.
Касационният съд на Дубай отхвърли жалба от по-нисък съд тази седмица, се казва в изявление на датските данъчни власти в сряда. Органът каза, че сега извършва конфискация на активи.
Дания се опита да възстанови повече от 2 млрд. долара които според служители са били откраднати от мрежи от банкери, адвокати и други като част от скандала CumEx. Шах беше цитиран като мозък на измамата, при която пенсионните планове изискваха данъчни декларации, които не бяха дължими.
Лондонски съдия наскоро постанови, че спорните искове за възстановяване на данъка върху дивидентите не са валидни в така наречения процес за валидност. Шах и група отделни търговци и фирми, обвинени, че са спечелили огромни суми пари от вратичката в данъчната търговия, са съдени в Лондон и от Дания. Важно е да се отбележи, че гражданското производство не позволява да се направят каквито и да е заключения относно евентуалната наказателна отговорност на моя клиент, според немския адвокат по наказателни дела на Шах Бьорн Герке.
Прочетете още свързани статии:
- Venom Foundation в партньорство с Iceberg Capital стартира фонд Venom Ventures за 1 милиард долара
- Chatbot Start-Up CharacterAI, оценен на $1 милиард в нов кръг на финансиране
- Търговията без суапове на Vantage осигурява на търговците на злато спестявания от близо 1 милион щатски долара за период от три месеца
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Ник е опитен анализатор и писател в Metaverse Post, специализирана в предоставянето на авангардни прозрения в забързания свят на технологиите, с особен акцент върху AI/ML, XR, VR, анализи във веригата и разработка на блокчейн. Неговите статии ангажират и информират разнообразна аудитория, като им помагат да изпреварят технологичната крива. Притежавайки магистърска степен по икономика и управление, Ник има солидна представа за нюансите на света на бизнеса и неговата пресечна точка с нововъзникващите технологии.
Още статии
Ник е опитен анализатор и писател в Metaverse Post, специализирана в предоставянето на авангардни прозрения в забързания свят на технологиите, с особен акцент върху AI/ML, XR, VR, анализи във веригата и разработка на блокчейн. Неговите статии ангажират и информират разнообразна аудитория, като им помагат да изпреварят технологичната крива. Притежавайки магистърска степен по икономика и управление, Ник има солидна представа за нюансите на света на бизнеса и неговата пресечна точка с нововъзникващите технологии.
