USDT на Tether е свързан с пране на пари и измами в Югоизточна Азия, твърди доклад на ООН
Накратко
Нов доклад на ООН твърди, че USDT на Tether се очертава като инструмент за няколко прания на пари и измами в Югоизточна Азия.
Стабилната монета USDT, издадена от Tether се превърна в важен инструмент за пране на пари и измами в Югоизточна Азия, както беше разкрито в a нов доклад от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (Службата на ООН по наркотиците и престъпността).
Според доклада през последните години правоприлагащите органи и органите за финансово разузнаване наблюдават значително увеличение в използването на усъвършенствано, високоскоростно пране на пари и екипи, специализирани в подземния Tether.
Еволюцията на криптовалутата, съчетана с бързия технологичен напредък, стимулира организираните престъпни групи в Югоизточна Азия да използват казината на черния пазар за пране на незаконни средства.
„Платформите за онлайн хазарт, особено тези, които работят незаконно, се очертаха като сред най-популярните средства за перач на пари, базирани на криптовалута, особено за тези, които използват Tether“, се твърди в доклада на ООН.
Джереми Дъглас, регионален представител на UNODC за Югоизточна Азия и Тихия океан, каза, че организираната престъпност ефективно е създала паралелна банкова система чрез нови технологии. Освен това, разпространението на свободно или напълно нерегулирани онлайн казина, съчетано с криптовалути, засили престъпната екосистема в региона.
Широката употреба на USDT в „клането на прасета“
UNODC също така посочи, че световно популярният стейбълкойн е бил широко използван в нелегални измами, включително измами, наречени „клане на прасета“.
През ноември Tether разкри помощта си за Министерство на правосъдието на Съединените щати, замразявайки приблизително 225 милиона долара в USDT от външни самостоятелни портфейли, свързани с международна група за трафик на хора, участваща в измама с клане на прасета.
Ерин Уест, калифорнийски наказателен прокурор и експерт по киберсигурност, обясни, че „месарите на прасета“ са привлечени от цифровата монета на Tether поради нейното обещание за бързи, необратими транзакции в блокчейн.
„Tether е предпочитаният механизъм; това е бързо и транзакциите са неотменими. След като парите бъдат прехвърлени, те остават преместени; няма начин да го оттеглите“, каза Ерин Уест.
Тя подчерта, че жертвите често са привлечени от комбинация от емоционална привързаност и обещание за бързо забогатяване, особено когато се занимават с нещо непознато като криптовалута, която имаше ограничени възможности преди криптовалутата.
Роля в други незаконни операции
Освен това докладът подчертава успеха на правоприлагащите органи в разбиването на няколко мрежи за пране на пари, свързани с незаконни средства от Tether. През август миналата година сингапурските власти проведоха операция, която доведе до възстановяването на приблизително 735 милиона долара както в брой, така и в криптовалута.
Цифровият токен на Tether USDT е стабилна монета, криптовалута, предназначена да стабилизира стойността си чрез обикновено проследяване на твърда валута.
Обвързан с щатския долар, той позволява на търговците лесно да влизат и излизат от крипто сделки, което го отличава от необвързаните криптовалути като биткойн, които се използват предимно за спекулации. С приблизително 95 милиарда долара в обращение, USDT е най-големият stablecoin по рода си.
Подходът на Tether към регулаторните предизвикателства
През последните години Tether се сблъска с регулаторен контрол по отношение на управлението на своите активи и връзките си с финансови институции.
През 2021 г. Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ обвини Tether, че прави подвеждащи изявления относно наличието на достатъчно долари, за да поддържа своя стейбълкойн. Tether плати глоба от 41 милиона долара, без да признае отговорност.
По същия начин през ноември 2023 г. операторът на стейбълкойни разкри сътрудничеството си с американските власти за предотвратяване на незаконното използване на неговия токен. Впоследствие броят на портфейлите Tether в черния списък се е увеличил с приблизително 27%, както се съобщава от доставчика на индустриални данни CCData. През декември главен изпълнителен директор на Tether Паоло Ардоино информира законодателите на Съединените щати в писмо, че компанията се е включил Тайните служби на САЩ и Федералното бюро за разследване на своята платформа.
През 2023 г. се наблюдава увеличение на дела на Tether в глобалното предлагане на стейбълкойни от 50% на 71%.
Нарастващата роля на компанията в прането на пари и измамите в Югоизточна Азия, както се подчертава в доклада на UNODC, подчертава важността на регулаторния надзор върху обширната злоупотреба с популярната криптовалута в региона.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
Още статии
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
