SEC започва съдебно дело срещу основателите на HyperFund за предполагаема крипто схема на Ponzi за $1.9 милиарда
Накратко
SEC на САЩ таксува основателите на крипто схемата HyperFund ponzi за 1.9 милиарда долара, наблягайки на рисковете в сектора на криптовалутите.
Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) инициира граждански иск срещу Xue Lee, с псевдоним Sam Lee и Brenda Chunga с псевдоним „Bitcoin Beautee“, за тяхното предполагаемо участие в организирането на глобална схема за измама с криптовалута Ponzi на стойност $1.9 милиарда, наречена HyperFund.
Едновременно с това Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) обяви наказателни обвинения срещу две лица, като трето лице се призна за виновен. Предполагаемата пирамидална схема на криптовалута, която действаше от 2020 г. до колапса си през 2022 г., предполагаемо е привлякла инвеститори от цял свят с обещания за значителна възвращаемост.
SEC твърди, че двойката е популяризирала HyperFund като начин за инвеститорите да се включат в доходоносни дейности за добив на активи на криптовалута, подчертавайки предполагаемите връзки с компания от Fortune 500. Въпреки това, според SEC е оплакване, Xue Lee и Brenda Chunga или са били добре запознати, или, най-малкото, безразсъдно безразлични към факта, че HyperFund работи като пирамидална схема. Твърди се, че схемата не е имала никакъв значим източник на приходи, освен средствата, събрани от инвеститорите.
Правните действия на SEC имат за цел да издържат съдебни забрани, възбрани, основани на поведение, връщане на незаконно придобити печалби, лихви от предразсъдъци и граждански санкции срещу Xue Lee и Brenda Chunga. Трябва да се отбележи, че Бренда Чунга е избрала да разреши обвиненията, като сключи споразумение. Като част от решението тя се призна за виновна за заговор за извършване на измама с ценни книжа и измама с електронни носители.
Условията на споразумението включват постоянна забрана срещу бъдещи нарушения, заедно със задължението за освобождаване от неправомерно придобити печалби и плащане на граждански санкции - подлежащи на одобрение от съда. Ако бъдат признати за виновни, заподозрените са изправени пред максимална възможна присъда от пет години затвор.
Самото значение на крипто съответствието
Междувременно Gurbir S. Grewal, директор на отдела за правоприлагане на SEC, подчерта важността на спазване в пространството на криптовалутата. Той подчерта, че несъответствието насърчава среда, в която организаторите могат да се възползват от привлекателността на бързите печалби, без да се придържат към необходимите оповестявания за защита на инвеститорите, изисквани от федералните закони за ценни книжа.
Наскоро властите на Съединените щати арестуван и обвинен Родни Бъртън, известен също като „Биткойн Родни“, заради предполагаемото си участие в популяризирането на Hyperfund, който беше обвинен в измама на инвеститори чрез фалшива инвестиционна схема.
Мрежа от промоутъри на HyperFund, работещи в окръг Мериленд и извън него, проведе измамни промоционални презентации на съществуващи и потенциални инвеститори. Родни Бъртън, наред с други, е получил 562 банкови превода или касови чекове от физически лица на обща стойност 7,851,711 XNUMX XNUMX долара.
Случаят подчертава постоянните предизвикателства, пред които са изправени регулаторните органи в пространство за криптовалута и служи като предупредителна история за инвеститорите, навигиращи в тази високорискова среда. Докато разследванията продължават, SEC поддържа бдителна позиция, като подчертава важността на обучението на инвеститорите за идентифициране и избягване на измамни схеми.
След измамата с HyperFund съдебните действия на SEC и DOJ подчертават необходимостта от бдителност, спазване и обучение на инвеститорите за смекчаване на рисковете в развиващия се сектор на криптовалутите.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
Още статии
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
