Борбата на Катар с прането на пари: Какво трябва да се промени
Накратко
Катар беше обвинен, че няма достатъчно контрол върху прането на пари и финансирането на тероризма.
Специалната група за финансови действия заяви, че Катар трябва да направи повече, за да разбере тези форми на пране на пари и финансиране на тероризма.
Специалната група за финансови действия (FATF) е глобален наблюдател за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Той призова Катар да въведе „значителни подобрения“ в подхода си към финансирането на тероризма. FATF пусна a докладва на 31 май, който критикува сегашната позиция на Катар. Той подчерта липсата на контрол в страната и необходимостта от по-добро разбиране на по-сложните форми на пране на пари и финансиране на тероризма.
Този доклад обобщава констатациите от посещение на място от 19 юни до 7 юли 2022 г. FATF призна за „добро цялостно разбиране на рисковете от пране на пари и тероризъм“ на национално ниво. Въпреки това FATF твърди, че все още са необходими допълнителни мерки.
Пазителят поиска от правоприлагащите и надзорните органи да приложат промени в съдебната система на Катар. Катар се опитва да разследва повече случаи на пране на пари, но са доведени малко съдебни преследвания.
FATF подчерта текущите разследвания от властите на редица престъпления за пране на пари. Въпреки това беше предложено, че има място за подобрение в тези разследвания въз основа на казуси. Организацията посочи значението на разбирането на ролята на Катар в по-широки и по-сложни схеми за пране на пари. Той също така подчерта важността на признаването на участието на страната в професионални мрежи за пране на пари.
Освен това Кумар подчерта важността на „правилото за пътуване“ – изискване доставчиците на крипто услуги да споделят определена информация за транзакции, за да предотвратят злоупотреби от престъпници и терористи. „Страните от G7 трябва да дадат пример и да регулират крипто сектора, така че да не съществуват виртуални убежища за незаконни финансови транзакции“, каза Кумар в Twitter пускат.
Призивът на FATF към Катар да подобри своя контрол срещу прането на пари и финансирането на тероризма подчертава продължаващото глобално предизвикателство на регулирането на финансовите престъпления. Въпреки че признава разбирането на Катар за тези рискове, FATF предлага необходимост от по-ефективни разследвания и наказателни преследвания. Това включва идентифициране на ролята на страната в по-сложни мрежи за пране на пари.
Тези развития сигнализират за нарастващ международен фокус върху укрепването на финансовите регулации, особено в области с потенциални уязвимости като транзакции с криптовалута. Те подчертават деликатния баланс между иновациите, неприкосновеността на личния живот и съответствието с нормативните изисквания в глобалната финансова екосистема.
- Metaverse е платформа за потребителите и бизнеса за подобряване на ежедневието. Accenture освободен доклад за приемането на метавселена в CES 2023 и какво очакват потребителите от нея.
Прочетете още свързани статии:
- Съобщава се, че Disney затваря подразделението си Metaverse, за да намали оперативните разходи
- Латвийският художник Shvembldr печели милиони NFT продажби, сега е изправен пред обвинения в пране на пари
- Рискове от пране на пари в метавселената
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Ник е опитен анализатор и писател в Metaverse Post, специализирана в предоставянето на авангардни прозрения в забързания свят на технологиите, с особен акцент върху AI/ML, XR, VR, анализи във веригата и разработка на блокчейн. Неговите статии ангажират и информират разнообразна аудитория, като им помагат да изпреварят технологичната крива. Притежавайки магистърска степен по икономика и управление, Ник има солидна представа за нюансите на света на бизнеса и неговата пресечна точка с нововъзникващите технологии.
Още статии
Ник е опитен анализатор и писател в Metaverse Post, специализирана в предоставянето на авангардни прозрения в забързания свят на технологиите, с особен акцент върху AI/ML, XR, VR, анализи във веригата и разработка на блокчейн. Неговите статии ангажират и информират разнообразна аудитория, като им помагат да изпреварят технологичната крива. Притежавайки магистърска степен по икономика и управление, Ник има солидна представа за нюансите на света на бизнеса и неговата пресечна точка с нововъзникващите технологии.
