Московският Instagram модел е арестуван по дело за крипто измама за 150 милиона долара
Накратко
Валерия Федякина, известна още като Битмама, беше арестувана по подозрение за измама в големи размери. Федякина взе пари от приятел, като обеща да ги върне с 1% бонус. Мъжът разбрал, че е измамен и подал сигнал в полицията. Съдът постави Федякина под арест, въпреки бременността й, а журналистите смятат, че тези мерки са свързани с разрешението й за пребиваване в ОАЕ.
Валерия Федякина като Битмама, наблегна на личната комуникация и сподели истории за катаклизми чрез злато, петрол, диаманти и благородни метали. Тя твърдеше, че има по-добри условия за обмен от всички останали на пазара. Никой не й отказа да се срещне и тя донесе букети с размерите на Боинг. Планът беше да свърши работата с ритник от самото начало, тъй като тя винаги даваше условия, по-добри от пазара.
Обемът на обменниците се е увеличил стотици пъти от началото на войната, а собствениците на обменници от бедните хора внезапно забогатяха. Те спечелиха повече за шест месеца, отколкото за предходните пет години. До началото на войната Валерия Федякина вече имаше отлични връзки с целия сенчест пазар и беше време да започне да ги монетизира.
Валерия Федякина създаде пирамидална схема, като таксува допълнително пари в брой и ежедневни обороти от 30+ милиона долара. Тя също така натрупа пари чрез две други схеми: даваше пари на собствениците на обменник и плащаше 20% на месец.
Федякина арестувана след подозрителен паричен трансфер в ОАЕ
28-годишна жена от Москва е арестувана по подозрение, че е измамила клиент със 150 милиона долара. Твърди се, че Федякина, която е работила с крипто обменници, е получавала пари в брой от клиенти с обещанието да прехвърли средствата в ОАЕ срещу допълнителна такса, противно на типичната практика за начисляване на комисионна за такива транзакции.
При внезапен обрат на събитията Федякина изчезна с парите. Нейният арест дойде на 15 септември след подозрителна транзакция, при която тя взе 150 милиона долара в брой от приятел. Приятелят трябваше да получи поне 1% бонус след размяната, но стана ясно, че Федякина няма намерение да тегли.
Сега Федякина е изправена пред обвинения в измама, които водят до десет години затвор. Тя е поставена в предварителен арест поради разрешението си за пребиваване в ОАЕ, въпреки че е бременна в шестия месец.
Случаят включва множество руски криптообменници от различни места, включително Сити, Люблино, Горбушка, Садовод и пазара на Южната врата, които може да са били измамени с до 150 милиона долара. Тези обменници повериха средствата си на Валерия Федякина, обменник на пари от Дубай, който им предложи атрактивни курсове и висока възвръщаемост на техните инвестиции.
Федякина беше изградила пирамидална схема, примамваща клиенти с изгодни лихвени проценти и доходоносни лихвени проценти за инвестиране на средства. В допълнение към стандартните обменни услуги тя предложи да обмени 100 долара в брой в Москва и след три дни да предостави +1% лихва в Дубай. Дневният оборот на включените средства се оценява на над 30 милиона долара, като лицата носят значителни суми в брой. Тя също събира пари под предлог, че инвестира в ИТ проект.
Ситуацията остави много жертви във финансови затруднения, като местонахождението на Федякина в момента е неизвестно, включително местонахождението на съпруга й.
Прегледайте още свързани теми:
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Дамир е ръководител на екип, продуктов мениджър и редактор в Metaverse Post, обхващащи теми като AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse и Web3- свързани полета. Статиите му привличат огромна аудитория от над милион потребители всеки месец. Изглежда, че е експерт с 10 години опит в SEO и дигитален маркетинг. Дамир е споменат в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto и други публикации. Той пътува между ОАЕ, Турция, Русия и ОНД като дигитален номад. Дамир получава бакалавърска степен по физика, която според него му е дала уменията за критично мислене, необходими за успех в непрекъснато променящия се пейзаж на интернет.
Още статии
Дамир е ръководител на екип, продуктов мениджър и редактор в Metaverse Post, обхващащи теми като AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse и Web3- свързани полета. Статиите му привличат огромна аудитория от над милион потребители всеки месец. Изглежда, че е експерт с 10 години опит в SEO и дигитален маркетинг. Дамир е споменат в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto и други публикации. Той пътува между ОАЕ, Турция, Русия и ОНД като дигитален номад. Дамир получава бакалавърска степен по физика, която според него му е дала уменията за критично мислене, необходими за успех в непрекъснато променящия се пейзаж на интернет.
