Как подкупите с биткойни и корупцията в криптовалутите се развиват в правоприлагането и DeFi Spaces
Накратко
Популярността на криптовалутите трансформира финансовата индустрия, но също така подхранва незаконни дейности като измами и подкупи, подчертавайки необходимостта правителствата, правните системи и блокчейн технологията да се справят с този проблем.
Нарастването на популярността на криптовалутите през последните години трансформира финансовата индустрия, но също така създаде нови пътища за незаконни дейности, като измами и подкупи. The история на бивш руски детектив, който взема биткойн подкупи осветлява новия феномен на корупцията, подхранван от криптовалута.
В допълнение към този екземпляр, множество допълнителни екземпляри от DeFi и обширните измамни схеми подчертават нарастващото значение на криптовалутите в незаконните операции. Важно е да разберем тези примери, за да оценим начините, по които правителствата, правните системи и самата блокчейн технология ще реагират на тази нововъзникваща област на финансови престъпления.
Делото за измама с подкупи с биткойни: нова граница на корупцията
Най-известният скорошен случай на подкупване на криптовалута е Ибрагим Тамбиев, бивш следовател от Руския следствен комитет, който беше признат за виновен в приемане на плащане над хиляда биткойни (BTC) от член на бандата за измама.
Десетки милиони долари бяха платени като подкупи на Тамбиев, за да обещае да не конфискува личните биткойн притежания на бандата. Един от най-известните случаи на използване на крипто в контекста на подкупи - престъпление, обикновено свързано с по-трудни за проследяване пари или активи - включва тайната банда за измама.
Този случай е забележителен не само с размера на подкупа, но и с лекотата, с която мошениците успяха да контролират достъпа на детектива до поверителни данни. След задълбочено разследване беше открито, че Тамбиев е скрил тайните ключове за своя биткойн портфейл в папка, наречена „Пенсия“, съдържаща повече от 5,000 BTC, на работния му компютър. Разкритието показа начина, по който се злоупотребява с дигиталните валути, предназначени да бъдат безопасни и анонимни, което прави операциите на правоприлагащите органи по-трудни.
Тамбиев не действа сам в това отношение. Старши лейтенант Оксана Ляховенко, негова колежка, също беше призната за виновна във фабрикуване на доказателства и позволяване на подкупа. И двамата служители загубиха позициите си, а Тамбиев получи 16-годишна присъда в затворническа колония с максимална сигурност, а Ляховенко - деветгодишна присъда.
Размерът и обхватът на този корупционен скандал показват как криптовалутите се превърнаха в предпочитано средство за размяна на незаконно поведение, особено в страни, където съществуват институционални подкупи и корупция.
Разширяващото се приложение на криптовалута при незаконен подкуп
Има повече случаи на използване на криптовалути за подкупи извън делото за измама. Нови и неконтролирани пазари се появяват бързо с навлизането на криптовалути като Ethereum и Bitcoin, както и DeFi технологии. Тези пазари често работят извън установените правни рамки, давайки възможност на нечестни хора да експлоатират криптовалути за измами, подкупи и други неетични практики.
Развиваща се област на загриженост е DeFi протоколи, които позволяват на клиентите да се ангажират директно с финансови услуги без нужда от посредници. По-конкретно, подкупът е свързан с токена $MIM, стабилна монета, която е уникална за Abracadabra DeFi мрежа.
Abracadabra насърчи доставчиците на ликвидност да гласуват за своите токени на Curve Finance, децентрализирана борса, по време на бичия крипто пазар. В замяна на техните гласове платформата изплати огромни печалби на притежателите на $veCRV (заверени с гласуване CRV), така че ги „подкупи“ с пари, за да поддържат монетата $MIM.
Този тип подкупване на криптовалута, често известен като „подкупване на ликвидност“, започва да създава сериозни проблеми за DeFi пазари. Протоколите имат силата изкуствено да повишават пазарните позиции, като предоставят финансови стимули на доставчиците на ликвидност, което може да доведе до заблуда на инвеститорите относно стабилността и издръжливостта на токените. Тази стратегия може да се използва за повлияване на пазарното позициониране и ликвидност, както показа случаят с Abracadabra, поставяйки инвеститорите и по-големите DeFi екосистема в риск.
Предприятия за киберпрестъпления: прекомерно подкупване
Крипто се превърна в инструмент за широкомащабни операции за измами в допълнение към подкупите. Неотдавнашното обвинение срещу австралийския гражданин Сам Лий и други съучастници, свързани с Измама с HyperFund служи като един пример. Планът обещаваше огромна възвръщаемост от дейности за добив на криптовалута, които никога не се материализираха, измами инвеститорите с близо 2 милиарда долара.
След като стана ясно, че дейностите са измамни, отговорните страни блокираха възможността на инвеститорите да изтеглят парите си, въпреки че са използвали хитри маркетингови техники, за да ги привлекат да инвестират в платформата.
Въпреки че този случай не е свързан с подкуп, той подчертава повтарящ се елемент в използването на криптовалути за незаконни дейности: способността за създаване на измамни мрежи, станала възможна благодарение на сложността и анонимността на цифровите активи.
Рекламните материали за HyperFund направиха традиционната Ponzi измама обещаваща дневна възвръщаемост до 1%; обаче обещаните дейности така и не се реализираха. Подобни операции са наблюдавани по целия свят, демонстрирайки как крипто често е в основата на по-големи схеми за измами, както и на подкупи.
DeFi и Бъдещето на подкупите, изследване на манипулирането на управлението
Подкупите в децентрализираните банкови мрежи стават все по-възможни, тъй като тези платформи набират популярност. Подобна на подкуп дейност се насърчава от методите, използвани от DeFi платформи като Curve и Convex за възнаграждение за осигуряване на ликвидност. Convex, например, се постара да бъде един от най-големите собственици на $CRV токена на Curve, което му дава значителна сила на глас при разпределението на наградите между пуловете на ликвидност.
Големите дялове в токените за управление позволяват на протоколите да променят решенията в своя полза, често за сметка на по-малките играчи. Тези протоколи са в състояние да подобрят пазарната си позиция, да изтеглят ликвидност и да увеличат стойността на своите токени чрез подкупване на избирателите с награди или повече токени. Тези действия преминават границата между морално съмнително поведение и законни стимули, дори и да не са непременно престъпни.
Трудно е да се идентифицират и накажат незаконните дейности DeFi мрежи поради използването на децентрализирано управление. Големи блокове от токени за управление могат да бъдат контролирани от протоколи и те могат да използват тази власт, за да повлияят на избори относно управлението, което може да бъде изгодно в краткосрочен план, но нестабилно в дългосрочен план. Демократичните идеали, върху които DeFi е установен за първи път, са подкопани от тази концентрация на власт в ръцете на малък брой играчи, което също поставя инвеститорите и потребителите на платформи в сериозна опасност.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Виктория е писател по различни технологични теми, включително Web3.0, AI и криптовалути. Нейният богат опит й позволява да пише проницателни статии за по-широка аудитория.
Още статии
Виктория е писател по различни технологични теми, включително Web3.0, AI и криптовалути. Нейният богат опит й позволява да пише проницателни статии за по-широка аудитория.
