Закон за банковата тайна (bsa)
Какво представлява Законът за банковата тайна (bsa)?
Законът за банковата тайна забранява на нарушителите да изпират и укриват своите незаконни печалби. Прането на пари и други подобни злонамерени действия се разпознават и предотвратяват успешно ежедневно в резултат на този закон. The Валута и Законът за отчитане на чуждестранни транзакции е другото име на политиката.
Успехът на BSA в регулирането на незаконното поведение често е възхваляван, но политиката също е критикувана, че не успява да обясни „подозрителна транзакция“. Тъй като правоприлагащите органи не се нуждаят от съдебна заповед за достъп до данните.
Разбиране на Закона за банковата тайна (bsa)
BSA беше въведен, за да идентифицира по-добре кога прането на пари се използва за подпомагане на престъпно предприятие, финансиране на тероризъм, прикриване на данъчни измами или прикриване на други незаконни действия. Първоначално законът беше използван за борба с финансирането на престъпни организации, но бързо се разшири, за да обхване финансирането на терористични организации.
Престъпниците и измамниците използват пране на пари, за да прикрият своите незаконни дейности под прикритието на почтеност. Паричните средства, вместо проследими технологични транзакции, често се използват за закупуване на незаконни продукти и услуги. Техниките за пране на пари се използват за прикриване на източници на парични приходи като законни транзакции.
Прочетете свързани статии:
«Назад към речника на речникаОтказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Дамир е ръководител на екип, продуктов мениджър и редактор в Metaverse Post, обхващащи теми като AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse и Web3- свързани полета. Статиите му привличат огромна аудитория от над милион потребители всеки месец. Изглежда, че е експерт с 10 години опит в SEO и дигитален маркетинг. Дамир е споменат в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto и други публикации. Той пътува между ОАЕ, Турция, Русия и ОНД като дигитален номад. Дамир получава бакалавърска степен по физика, която според него му е дала уменията за критично мислене, необходими за успех в непрекъснато променящия се пейзаж на интернет.
Още статии
Дамир е ръководител на екип, продуктов мениджър и редактор в Metaverse Post, обхващащи теми като AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse и Web3- свързани полета. Статиите му привличат огромна аудитория от над милион потребители всеки месец. Изглежда, че е експерт с 10 години опит в SEO и дигитален маркетинг. Дамир е споменат в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto и други публикации. Той пътува между ОАЕ, Турция, Русия и ОНД като дигитален номад. Дамир получава бакалавърска степен по физика, която според него му е дала уменията за критично мислене, необходими за успех в непрекъснато променящия се пейзаж на интернет.
