Метеоритното изкачване и катастрофа на FTX. Вътре в амбициозното начинание на Сам Банкман-Фрид
Накратко
На 24 март 2024 г. Сам Банкман-Фрид получи присъдата си, която завърши с продължителна съдебна битка. Съдът го осъди на дълъг срок от 25 години зад решетките, съчетан със зашеметяващата финансова санкция от 11 милиарда долара.
Разбиране на FTX: Амбициозно начинание
Излезе дългоочакваната присъда по делото за измама с FTX; неговият основател Сам Банкман-Фрид получи 25 години затвор вместо първоначално прогнозираните 110 и се очакваше да плати обезщетение. В тази статия ще разгледаме защо той получи такава присъда.
Развиващата се индустрия на криптовалута провокира създаването на различни платформи, които също се занимават с конвертирането на крипто в конвенционални пари и FTX е една такава платформа. Под ръководството на Сам Банкман-Фрид, FTX е основана през 2019 г. и се отличава със смесица от иновативни технологии, фокусиран върху потребителя дизайн и дръзки маркетингови инициативи.
До 2022 г. FTX се открояваше като платформа за търговия, позволяваща на потребителите безпроблемно да конвертират цифрова валута в пари или фиатни пари. Свидетел на скок в акаунтите на клиенти за търговия и закупуване на криптовалути, FTX привлече значителни инвестиции от водещи инвеститори на рисков капитал. До януари 2022 г. оценката на компанията скочи до 32 милиарда долара. FTX се позиционира като разрушител в индустрията от самото начало, използвайки опита на Bankman-Fried. Освен това токенът на FTX, FTT, послужи като катализатор за растеж, стимулирайки потребителите чрез стимули, намаления и права на управление.
Началото на края и колапсът на FTX
Публичното оповестяване на вредни подробности за измамите с клиентски активи през ноември 2022 г. послужи като катализатор за срива на FTX. Когато беше установено, че милиарди активи, предназначени за клиенти на FTX, са прехвърлени в сметки, управлявани от Alameda Research, инвеститорите започнаха да бъдат бесни и ужасени. Някогашният имидж на FTX беше повреден с разпространението на скандала и доверието в платформата бързо изчезна.
Традиционните процеси на финансово отчитане се нуждаят от баланси, за да изброят активите, които FTX и неговите братски фирми не са предоставили. Нямаше да има запис на парични потоци или активи, които да демонстрират способността на компанията да урежда задължения или да променя притежанията на клиентите без тези одити. Активите, изброени в балансите на FTX, са по-малко, отколкото твърди Bankman-Fried. $9 милиарда дългове и $900 милиона ресурси бяха показани в баланса; въпреки това, неправилно етикетирани записи разкри идентичните 8 милиарда долара defiсъч.
8 ноември разтърси клиентите на FTX до основи: платформата внезапно деактивира опцията за потребителите да теглят средствата си, оставяйки безброй хора без достъп до парите си. Този ход смая общността на криптовалутите и допълнително подхрани опасенията относно финансовата стабилност на борсата. Тъй като паниката се разпространи, FTX се оказа неспособен да преодолее зашеметяващата дупка от $8 милиарда във финансите си, което накара компанията да направи опустошителното решение за обявяване в несъстоятелност.
Binance реши да закупи FTX, преди да стане известен пълният обхват на проблемите му. Нейният главен изпълнителен директор, Changpeng Zhao, беше сред първоначалните инвеститори на FTX. Споразумението обаче се провали и Binance заяви, че се оттегля от покупката поради лошо управление на парите на клиентите и запитвания от САЩ. След това Binance напусна споразумението само на следващия ден. Борсата заяви на 9 ноември 2022 г., че анулира сделката поради опасения, установени от бизнес проверката относно лошото управление на клиентските пари от FTX, наред с други въпроси.
Правни процеси на FTX
На 16 ноември правните действия ескалираха със започването на групов иск, заведен във Флорида. Съдебният иск отправя осъдителни обвинения срещу FTX, представяйки го като измамна крипто схема, умишлено плячка на неопитни инвеститори в цялата страна. Делото замеси няколко видни личности, включително известни личности и спортисти. Тези лица бяха обвинени в активно популяризиране на FTX и, като разширение, бяха държани отговорни за участието си в предполагаемо подвеждане на инвеститори, засилвайки правното блато около закъсалата борса.
На 12 декември 2022 г. Bankman-Fried беше задържан от бахамски служители, които го направиха по искане на правителството на САЩ и след това екстрадиран в Съединените щати на 21 декември. Преди това CFTC и SEC заведоха принудителни действия за преследване на граждански искове за измами със стоки и ценни книжа, а Министерството на правосъдието на САЩ разпечата обвинителен акт, обвиняващ го в осем криминални обвинения, твърдещи за пране на пари, незаконни вноски за финансиране на кампании и измами с електронни носители и ценни книжа.
Освободен и обвинен отново
След заседание в съдебната зала на 22 декември федерален съдия взе основно решение, освобождавайки Bankman-Fried от ареста. Това решение се осъществи след преговори между неговия правен екип и федералните прокурори, кулминиращи с установяването на безпрецедентна гаранция от 250 милиона долара, поставяйки нов рекорд за най-високата сума на гаранцията, регистрирана някога в Съединените щати. С тази осигурена значителна гаранция Банкман-Фрид успя да избегне незабавното задържане в очакване на по-нататъшно съдебно производство. Твърдейки, че е невинен, Bankman-Fried официално се пледира за невинен по всички наказателни обвинения на 3 януари 2023 г.
На 23 февруари 2023 г. Министерството на правосъдието обвини Bankman-Fried в още четири престъпления, свързани с измами и неодобрени парични преводи. На 28 март 2023 г. Министерството на правосъдието заведе дело за международен подкуп. Bankman-Fried се призна за невинен по тези обвинения на 30 март 2023 г.
След това той отново беше обвинен в опит да склони Каролайн Елисън, свидетел, като се твърди, че е предоставил на New York Times достъп до нейния дневник. Елисън пое ръководството на Alameda Research като главен изпълнителен директор след въвеждането на FTX. На 26 юли федерален съдия наложи заповед за запушване на Банкман-Фрид, като му забрани да има контакт с пресата или с когото и да било друг.
Гаранцията му беше отменена на 11 август и той беше изпратен в базирания в Бруклин Metropolitan Detention Center няколко дни по-късно. Процесът срещу Банкман срещу Фрид по седем от осемте престъпни обвинения преди екстрадиция започна на 2 октомври 2023 г. На 1 ноември всичките седем обвинения в процеса бяха признати за виновни.
Резултатите от съдебната битка
След изчерпателна съдебна процедура Bankman-Fried беше осъден и в крайна сметка беше признат за виновен по седем федерални обвинения, обхващащи спектър от измамни дейности и финансови нарушения:
- Двойни обвинения в заговор за извършване на телена измама
- Двойни обвинения за телена измама
- Участие в заговор за извършване на пране на пари
- Участие в заговор за участие в измама със стоки
- Участие в заговор за извършване на измама с ценни книжа
На март 24, 2024, Сам Банкман-Фрид получи присъдата си, което завършва с продължителна съдебна битка. Съдът го осъди на дълъг срок от 25 години зад решетките, съчетан със зашеметяващата финансова санкция от 11 милиарда долара. По-рано се очакваше да получи 110 години затвор.
Призив за притеснение на платформите за обмен?
След колапса на FTX много лидери в крипто индустрията се сблъскаха с наказателни дела от федералните власти. Освен това Комисията за ценни книжа и борси (SEC) предприе съдебни действия срещу няколко видни компании в сектора. Сред тях Coinbase, добре известна американска борса, която се търгува публично, е обект на съдебни дела. По подобен начин SEC заведе дело срещу Kraken, друга голяма крипто борса, твърдейки, че работи без подходяща регистрация и смесва клиентски депозити със собствените си корпоративни средства.
Changpeng Zhao, създателят на Binance, най-голямата борса за криптовалута в света, е друг отличен пример за схема за измама. Джао се призна за виновен по обвинения, свързани с пране на пари.
Джао подаде оставка от ролята си в корпорацията и прие наказание от 50 милиона долара. Висши служители на Министерството на правосъдието са заявили, че въпреки че федералните насоки за присъди предполагат максимум 18 месеца затвор за г-н Джао, вратата все още е отворена за прокурорите да търсят по-тежко наказание.
Binance се съгласи да плати колосалните 4.3 милиарда долара глоби и компенсации на федералните власти, след като призна вината си. Това беше повратна точка в историята на фирмата, когато Binance постигна споразумения с различни органи, наред с други правителствени агенции, които бяха извършили задълбочени проверки на дейностите на компанията.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Виктория е писател по различни технологични теми, включително Web3.0, AI и криптовалути. Нейният богат опит й позволява да пише проницателни статии за по-широка аудитория.
Още статии
Виктория е писател по различни технологични теми, включително Web3.0, AI и криптовалути. Нейният богат опит й позволява да пише проницателни статии за по-широка аудитория.
