Временното споразумение на ЕС налага строги разпоредби за AML на крипто сектора
Накратко
ЕС постигна временно споразумение по аспекти на AMLR за противодействие на прането на пари.
Европейският парламент и Съветът, състоящ се от финансови министри от 27-те държави-членки на блока, постигнаха временно споразумение относно аспекти на Регламента за борба с изпирането на пари (AMLR), цялостен регулаторен пакет, предназначен да противодейства на изпирането на пари.
Сред одобрените мерки е изискването фирмите за криптовалута да прилагат „мерки за надлежна проверка на клиента“ за транзакции, надвишаващи еквивалента на $1,090. Освен това сделката въвежда мерки, насочени към намаляване на рисковете, свързани с транзакции, включващи самостоятелно хоствани портфейли.
Освен това регулаторите са установили специфични проверки за доставчиците на услуги за криптовалутни активи в случаи, включващи транзакции в различни държави. Това налага задълбочено наблюдение на бизнес връзките на заможни лица от доставчиците на услуги за криптовалутни активи.
Временното споразумение допълнително предоставя специални правомощия на звената за финансово разузнаване (ЗФР), което им позволява бързо и ефикасно да придобиват важни финансови и административни подробности. Това включва информация, свързана с данъци, средства, замразени активи, свързани с финансови санкции, и трансфери, включващи криптовалути.
Новото споразумение е специално фокусирано върху шестата директива на Европейския съюз за пране на пари и правилника в рамките на AMLR. AMLR представлява всеобхватна инициатива, насочена към справяне с избягването на санкции и изпирането на пари, включващ създаването на единен правилник и създаването на надзорен орган с надзор върху сектора на криптовалутите.
През последната година Европейският съюз приключи прилагането на специфични проверки за борба с изпирането на пари (AML) на преводи на средства в криптовалута, привеждайки се в съответствие с Пазарите на крипто активи (MiCA) регулиране. През декември имаше споразумение между Европейския парламент и Съвета за създаване на надзорен орган за AML.
Европейският съюз засилва мерките срещу прането на пари
Финансовият регулатор на Европейския съюз усъвършенства своите разпоредби, за да отговори на проблемите с прането на пари, като включва мерки, приложими към сферата на криптовалутите.
Наскоро Европейският банков орган, отговорен за надзора на банките в Европейския съюз, преразгледа разпоредбите, отнасящи се до предотвратяването на прането на пари, като разшири приложимостта им до компании за криптовалути. Следователно фирмите за криптовалута в Европейския съюз сега трябва да оценят вероятността от участие във финансови престъпления, като проучат внимателно своите клиенти, предлаганите продукти, методите на доставка и географските местоположения.
Неотдавнашното развитие в пакета AMLR отразява намеренията на Европейския съюз да засили мерките срещу прането на пари и да насърчи прозрачността в сектора на криптовалутите.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
Още статии
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
