Естонското правителство одобрява екстрадирането на основателите на HashFlare в САЩ, отменя съдебната блокировка
Накратко
Естония одобри екстрадирането на бивши основатели на HashFlare в САЩ, за които се твърди, че са действали като схема на Понци, измамила 575 милиона долара.
Естонското правителство одобри екстрадирането в Съединените щати на двама естонски предприемачи на криптовалути и основатели на несъществуващата облачна услуга за копаене на криптовалута HashFlare, за която се твърди, че е работила като схема на Понци, водеща до незаконното присвояване на 575 милиона долара.
Министерството на правосъдието на Естония, след задълбочен преглед, заключи, че има достатъчно доказателства, които гарантират, че процесът на екстрадиране не нарушава непропорционално основните права на лицата. Независимо от това, точният график за екстрадирането на бившите основатели на HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турогин на Съединени щати за справяне с обвиненията за измама остава несигурно.
Това решение е отговор на намесата на Окръжния съд на Талин през ноември 2023 г., по време на която той изрази критики към естонското правителство. Съдът твърди, че е липсвало цялостно разследване на ключови аспекти от решението за екстрадиране на основателите. Властите на Съединените щати повдигнаха обвинения срещу дуото, твърдейки, че са прали 575 милиона долара средства на клиенти за придобиване на недвижими имоти и луксозни автомобили.
Сергей Потапенко и Иван Турогин бяха арестувани в Естония през ноември 2022 г., след като Министерството на правосъдието на Съединените щати (DoJ) изпрати писмено искане за тяхната екстрадиция. В обвинителния акт се твърди, че дуото е обвинено в подвеждане на жертвите за придобиване на измамни договори за наем на оборудване чрез услугата за копаене на криптовалута HashFlare и инвестиране в банка за криптовалута на име Polybius Bank.
Прокурорите твърдят, че и двете предприятия - HashFlare и Polybius Bank - са участвали в управлението на схема на Понци. Според DoJ Сергей Потапенко и Иван Турогин предполагаемо са използвали фиктивни компании в процеса на пране на пари от средства на клиенти.
Някога гигант за добив на криптовалута, HashFlare е изправен пред обвинения в измами
Основана през 2015 г., HashFlare предлага услуги за облачно копаене за Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Zcash и Dash. Платформата featured табло за управление, което позволява на потребителите да проследяват дейността си по копаене и да разпределят хеш мощност към различни пулове за копаене. Такси за поддръжка бяха начислени за минните услуги.
Компанията се смяташе за виден играч в индустрията по това време. През 2018 г. обаче много потребители съобщиха, че срещат предизвикателства или закъснения при тегления на криптовалута. След тези проблеми HashFlare обяви спирането на своя Bitcoin минно дело услуги, посочвайки липсата на рентабилност при копаене на биткойн като основна причина.
Клиентите не получиха възстановяване на оставащите такси по техните годишно платени договори, които бяха платени предварително. Други криптовалути в портфолиото на платформата обаче продължиха да функционират без смущения.
Според обвинителния акт, дуото твърди, че HashFlare работи като „мащабна операция за криптодобив“. Твърденията обаче предполагат, че компанията е копавала със скорост, значително по-ниска от заявената цифра, възлизаща на по-малко от 1%. Освен това се твърди, че тегленията са били финансирани не от печалби, получени от копаене, а чрез закупуване на биткойни от трети страни.
Одобрението на екстрадицията на Сергей Потапенко и Иван Турогин, заедно с текущите съдебни процедури, хвърлят светлина върху предполагаемото неправомерно поведение на основателите на HashFlare, разкривайки сложна мрежа от конспирация за измами, включваща схема на Понци, финансови некоректности и подвеждащо представяне на техните операции за добив на криптовалута.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
Още статии
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
