Крипто фирмите Genesis, DCG и Gemini са набелязани в съдебно дело за измама на главния прокурор на САЩ за 1 милиард долара
Накратко
Главният прокурор на Ню Йорк съди Genesis Global, Digital Currency Group (DCG) и Gemini за предполагаема измама на инвеститори, надхвърляща 1 милиард долара.
Случаят се фокусира върху програмата „Gemini Earn“, включваща кредитиране в криптовалута, и поставя под въпрос практиките за разкриване на субектите.
Главният прокурор на Ню Йорк, Летисия Джеймс, е подала молба съдебен процес срещу компаниите за криптовалута Genesis Global и нейната компания майка, Digital Currency Group (DCG), както и Gemini, обвинявайки ги в „измама“ на инвеститори с над 1 милиард долара.
Чрез съдебния процес главният прокурор Джеймс търси реституция за инвеститорите и „отнемане на неправомерно придобити печалби“ в допълнение към забраната и на трите субекта да участват в индустрията на финансовите инвестиции в Ню Йорк.
В основата на делото е програмата на Gemini “Gemini Earn”, която се управлява в сътрудничество с Genesis. Тази програма позволи на клиентите да заемат активи в криптовалута, включително биткойни, на Genesis.
„От февруари 2021 г. до 16 ноември 2022 г. Gemini и Genesis Capital невярно твърдяха, че имат всички „необходими правителствени и други съгласия, одобрения и лицензи“, за да изпълняват задълженията си по Earn,“
се казва в делото.
Въпреки че Gemini рекламира програмата като високодоходна инвестиция, главният прокурор Джеймс твърди, че вътрешни анализи показват, че Genesis е изправена пред финансови рискове, факт, който не е разкрит на инвеститорите. Освен това адвокатът твърди, че заемите на Genesis са недостатъчно обезпечени и силно концентрирани в Alameda, крипто хедж фонда на Sam Bankman-Fried, който по-късно фалира.
Продължаващият правен спор между Genesis и Gemini, включително техните разногласия относно „Gemini Earn“, подчертава сложността в сектора на криптовалутите.
Опитът на основателите на Gemini да изяснят тегленето на 282 милиона долара
Миналия месец, The New York Post и Bloomberg доминираха че основателите на Gemini, близнаците Winklevoss, са изтеглили лични средства преди колапса на Genesis. Gemini изясни на X, че изтеглените средства принадлежат на потребители на програмата Earn, а не на корпоративни фондове на борсата или лични инвестиции на близнаците Winklevoss. Борсата защити този ход като мъдро решение за управление на риска на фона на несигурността на пазара и продължаващия конфликт на Genesis.
Борсата изясни, че тегленето на 282 милиона долара през август 2023 г. не е свързано с личните финанси на близнаците Winklevoss или корпоративните фондове на Gemini. Вместо това изтеглените активи са принадлежали на потребители на програмата Earn на Gemini.
Gemini обясни, че условията на програмата Earn позволяват на борсата да създаде „резерв за ликвидност“ с част от средствата, депозирани от потребителите. В светлината на несигурността на пазара, особено след срива на FTX, Gemini реши да разпредели 282 милиона долара за ликвидния резерв на 9 август 2023 г.
Според Gemini, тази стратегия за управление на риска в крайна сметка защити потребителите на Earn, като намали експозицията им към Genesis, когато заемодателят спря обратното изкупуване по-късно същата година.
Gemini също е най-големият кредитор на Genesis, който подаде молба за защита от фалит през януари. Както Genesis, така и бившият главен изпълнителен директор Соичиро Моро, както и DCG и неговият шеф Бари Силбърт са изправени пред обвинения, свързани с укриване на над 1.1 милиарда долара загуби.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Агне е журналист, който отразява най-новите тенденции и развития в метавселената, ИИ и Web3 индустрии за Metaverse Post. Нейната страст към разказването на истории я кара да провежда множество интервюта с експерти в тези области, като винаги се стреми да разкрива вълнуващи и ангажиращи истории. Агне има бакалавърска степен по литература и има богат опит в писането на широк спектър от теми, включително пътуване, изкуство и култура. Тя също е била доброволец като редактор на организацията за правата на животните, където е помогнала за повишаване на осведомеността относно проблемите, свързани с хуманното отношение към животните. Свържете се с нея на [имейл защитен].
Още статии
Агне е журналист, който отразява най-новите тенденции и развития в метавселената, ИИ и Web3 индустрии за Metaverse Post. Нейната страст към разказването на истории я кара да провежда множество интервюта с експерти в тези области, като винаги се стреми да разкрива вълнуващи и ангажиращи истории. Агне има бакалавърска степен по литература и има богат опит в писането на широк спектър от теми, включително пътуване, изкуство и култура. Тя също е била доброволец като редактор на организацията за правата на животните, където е помогнала за повишаване на осведомеността относно проблемите, свързани с хуманното отношение към животните. Свържете се с нея на [имейл защитен].
