Китай ревизира разпоредбите срещу прането на пари, включва крипто
Накратко
Китай планира да включи транзакции с криптовалута в разпоредбите за AML, които се очаква да бъдат официално приети до 2025 г.
Китай планира да промени своите разпоредби за борба с прането на пари (AML), включително транзакции с криптовалута. Ревизираният проект на разпоредбите за AML е включен в законодателната програма на Държавния съвет за 2023 г. и се очаква да бъде официално приет до 2025 г., отбелязвайки първото значително преразглеждане на разпоредбите за AML в Китай от 2007 г. насам.
Решението е в съответствие с нарастващото търсене от страна на политиците в страната за засилен надзор върху нововъзникващия сектор на криптовалутите. Известни учени и финансови експерти, участващи в дискусиите относно актуализираните разпоредби за борба с изпирането на пари, казаха, че законът за борба с изпирането на пари е широк, което поставя предизвикателства пред проекта да бъде изчерпателен.
Както подчерта Уанг Син, професор в Юридическия факултет на Пекинския университет, който участва активно в дискусиите, има належащо изискване за справяне с проблемите с прането на пари, свързани с криптовалута, на правно ниво.
Използването на криптовалута и цифрови активи в прането на пари все повече се превръща в основна тенденция, докато съществуващите китайски закони не предоставят ясно defiпонятие за цифрови активи.
Въпреки преработения проект, включващ мерки за предотвратяване на пране на пари, включващи цифрови активи, липсват оперативни насоки за последващи действия като изземване, замразяване, приспадане и конфискация на активи в случаи на престъпления за пране на пари, което води до „прекъсване на връзката“. Въпреки това все още има място за подобряване на справянето с прането на пари, свързано с цифрови активи, според Уанг Син.
През 2021 г. Китай въведе цялостно ограничение върху използването на криптовалута, като забрани на офшорните борси да предоставят услуги и забрани всички видове копаене на криптовалута.
Въпреки тези мерки, технологичният напредък и децентрализираният характер на криптовалутите позволиха на потребителите от континенталната част да намерят алтернативни начини за достъп до пазара на криптовалути, пораждайки потенциал изпирането на пари рискове. Актуализираните разпоредби са предназначени да въведат по-строги насоки за справяне и смекчаване на тези дейности.
Регулаторната позиция на Китай за крипто
Миналата година регулаторната рамка на криптовалутата в Азия стана свидетел на значителни трансформации. Хонконг е превзел a проактивна позиция, позиционирайки се като a център за криптовалута намлява Web3 иновация. Градът инициира система за лицензиране на криптовалута за платформи за търговия с виртуални активи, подобрени насоки за дейности, свързани с виртуални активи за посредници, обяви намерения за регулиране на усилията за токенизация на цифрови активи и започна да приема заявления за спот криптовалута борсово търгувани фондове (ETF).
Континентален Китай обаче запази строга позиция. Китайското ръководство продължава да приоритет развитието на блокчейн технологична инфраструктура като същевременно се дистанцира от спекулациите с криптовалута, ангажира се с борбата с престъпленията, свързани с криптовалута.
Според Джъстин Слънце, видна фигура в пространството на криптовалутите, установяването на Хонконг като „експеримент“ може да повлияе на Пекин да преразгледа своите дългогодишни ограничения върху сектора. Постигането на тази цел обаче може да не е лесно.
Наскоро Народна банка на Китай (PBoC) публикува доклад за финансова стабилност, като посвети раздел на криптовалутите и децентрализираните финанси (DeFi), изразявайки регулаторни опасения и подчертавайки необходимостта от глобално съвместно регулиране. Централната банка се застъпи за прилагането на подхода „същият бизнес, същите рискове, същият надзор“ за предотвратяване на регулаторен арбитраж в сектора.
Развиващият се регулаторен пейзаж на Китай, илюстриран от последните изменения на разпоредбите за AML, подчертава проактивния подход на страната за справяне с предизвикателствата, свързани с криптовалутите, с особен акцент върху цялостния надзор и регулиране.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
Още статии
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
