Chainalysis отчита засилена дейност между държави в криптовалутите и рекордни незаконни транзакции на стойност 15 милиарда долара
Накратко
През 2025 г. крипто престъпленията достигнаха рекордни нива, тъй като националните държави и престъпните мрежи използваха блокчейн за кражби, пране на пари и избягване на санкции, въпреки че като цяло незаконната дейност остава малка част от по-широката крипто икономика.
Chainalysis, фирма за блокчейн анализи, публикува своя „Доклад за крипто престъпленията за 2026 г.“, в който се подчертава нарастващото участие на националните държави в криптовалутите през 2025 г., отразявайки нарастващата сложност на незаконната екосистема в блокчейна.
През последните години престъпните мрежи разработиха професионализирана блокчейн инфраструктура, за да улеснят транснационалните дейности и прането на пари. Националните държави вече взаимодействат с тези мрежи, или като използват съществуващи незаконни услуги, или като създават своя собствена инфраструктура за заобикаляне на санкциите. Това развитие поражда засилени предизвикателства пред правителствените агенции, както и пред екипите за съответствие и сигурност, при справянето както със защитата на потребителите, така и с рисковете за националната сигурност.
Chainalysis съобщава, че незаконните адреси с криптовалута са получили най-малко 154 милиарда долара през 2025 г., което е увеличение със 162% спрямо предходната година, до голяма степен поради ръст от 694% в активността, включваща санкционирани организации.
Дори и без този скок, 2025 г. щеше да бъде рекордна година за престъпленията с криптовалути, като ръстът щеше да се наблюдава в повечето незаконни категории. Тези цифри представляват консервативна оценка, базирана на известни незаконни адреси.
Въпреки това увеличение, незаконната дейност остава малка част от по-широката икономика на криптовалутите, представлявайки по-малко от 1% от целия обем на транзакциите.
Стейбълкойните продължават да доминират в незаконните транзакции, представлявайки 84% от тази дейност, което отразява нарастващата им роля в екосистемата на криптовалутите поради лекотата на прехвърляне, по-ниската волатилност и практическата им полезност.
Кражбата на самолети в Северна Корея достига нови върхове, руският A7A5 позволява заобикаляне на санкциите
През 2025 г. откраднатите средства продължиха да представляват риск за екосистемата на криптовалутите, като свързани с КНДР хакери са отговорни за кражби на стойност приблизително 2 милиарда долара. Мащабни нарушения, включително февруарската хакерска атака срещу Bybit – най-големият дигитален обир в историята на криптовалутите на стойност близо 1.5 милиарда долара – представляват по-голямата част от тези загуби.
Севернокорейските киберактори демонстрираха безпрецедентна сложност както в методите за проникване, така и в методите за пране на пари. През годината беше отбелязана и рекордна активност в рамките на веригата от национални държави. Усилията на Русия да използва криптовалута за заобикаляне на санкции напреднаха с пускането на пазара на токена A7A5, обезпечен с рубла, който обработи над 93.3 милиарда долара за по-малко от година. Иранските прокси мрежи продължиха да използват криптовалута за пране на пари, незаконни продажби на петрол и закупуване на оръжия и стоки, прехвърляйки над 2 милиарда долара чрез портфейли, идентифицирани в санкционните обозначения, докато свързани с Иран групировки като Хизбула, Хамас и хусите се занимаваха с криптовалутна дейност в невиждани досега мащаби, въпреки военните неуспехи.
Китайски мрежи за пране на пари и развиваща се киберпрестъпност в крипто екосистемата
През 2025 г. китайските мрежи за пране на пари се очертаха като силна сила в незаконната екосистема на веригата за търговия, отразявайки нарастващата професионализация и диверсификация на престъпленията с криптовалути. Тези мрежи предоставят специализирани услуги, включително пране на пари като услуга, и подкрепят редица престъпни дейности - от измами и мошеничества до приходи от севернокорейски хакерски атаки, избягване на санкции и финансиране на тероризъм.
Традиционната киберпрестъпност остава активна, като операторите на ransomware, дистрибуторите на зловреден софтуер, измамниците и незаконните пазари разчитат на видими доставчици на on-chain инфраструктура, като например регистратори на домейни и хостинг услуги, за да поддържат операциите си. Тези доставчици са се превърнали в устойчиви платформи, способни да издържат на сваляния и санкции, разширявайки обхвата както на финансово мотивирани престъпници, така и на свързани с държавата участници.
Активността в веригата все повече се свързва с реални насилствени престъпления, включително трафик на хора и атаки с цел принуда, които експлоатират движението на криптовалути. Въпреки че незаконната дейност представлява малък дял от общото използване на криптовалути, тези развития подчертават важността на сътрудничеството между правоприлагащите органи, регулаторните органи и бизнеса с криптовалути за защита на целостта и сигурността на екосистемата.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
Още статии
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалута, доказателства с нулево знание, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
