Binance Research: Незаконната крипто активност остава под 1%, тъй като проследимостта на блокчейна и ограниченията на миксера възпрепятстват усилията за пране на пари
Накратко
Binance Research казва, че незаконната крипто активност остава под 1% от обема във веригата, докато по-строгите контроли за съответствие и проследимостта на блокчейна правят прането на откраднати средства все по-трудно.
Binance Research, отделът за пазарен анализ и анализи на крипто борсата Binance, публикува доклад, според който незаконната крипто активност представлява по-малко от 1% от общия обем на транзакциите във веригата.
В доклада се казва, че към 2025 г. над 75 милиарда долара незаконни средства все още са видими в блокчейн средата, което е увеличение с приблизително 28% спрямо 2024 г. В него се отбелязва също, че този пул от средства се разширява всяка година от 2016 г. насам, което предполага, че все по-голям дял от престъпните приходи остава в блокчейн средата, вместо да бъде напълно премахнат от нея.
Докладът отдава тази тенденция на структурно пречка в дейността по пране на пари. Въпреки че незаконните средства могат да се движат през системата, процесът на превръщането им в парични средства, годни за харчене, е все по-ограничен от инструменти за мониторинг и контрол на съответствието.
Проверката на портфейлите в точката на влизане може да идентифицира подозрителна активност, процедурите „познай клиента си“ могат да блокират достъпа в точките за теглене от борсата, емитентите на стабилни монети могат да замразят салда, а правоприлагащите органи могат да конфискуват активи директно в някои случаи. Взети заедно, тези слоеве затрудняват незаконните участници да завършат чисто излизане от крипто екосистемата.
Крипто миксерите са изправени пред ограничения на капацитета, тъй като проследимостта на блокчейн засилва разследванията
Допълнително ограничение идва от ограничения капацитет на големите крипто миксери. Според доклада, услуги като Wasabi и CryptoMixer могат да обработват не повече от около 10 милиона долара на ден.
При тези темпове, прикриването на откраднати активи на стойност 1 милиард долара може да отнеме повече от 100 дни, дори преди да се отчетат транзакциите, които може да бъдат маркирани по време на процеса. Докладът представя това като доказателство, че миксерите не предоставят мащабируемо решение за пране на големи суми и вместо това функционират като ограничено и несъвършено заобиколно решение.
Анализът също така посочва устойчивостта на проследимостта на блокчейна. Според него над 80% от незаконните средства във веригата не остават на първоначалния адрес, свързан с престъплението. Вместо това те се преместват в портфейли на една или две стъпки разстояние. Въпреки това, всеки превод остава записан в регистъра, което позволява на следователите и аналитичните фирми да проследяват движението на средствата между последователни адреси.
Докладът заключава, че макар незаконните активи да станат по-малко видими в първия момент на контакт, самата следа от транзакцията остава трайно запазена и може да бъде проследена чрез по-късни движения.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалути, изкуствен интелект, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
Още статии
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалути, изкуствен интелект, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
