Предполага се, че Binance смесва средства на клиенти и компании
Накратко
Binance е под обстрел за предполагаемо нарушаване на финансовите правила на САЩ чрез смесване на клиентски средства с приходи на компанията. Обвиненията са отправени през 2020 и 2021 г. и включват милиарди долари.
Информираха три надеждни източника Ройтерс че между 2020 г. и 2021 г. се предполага, че са извършени съмнителни дейности на стойност милиарди долари, според твърденията.
През февруари 10, 2021, Binance комбинира 20 милиона долара от корпоративна сметка с 15 милиона долара от клиентска сметка, според доклад за един случай. Трима бивши американски регулатори наскоро обвиниха Binance в укриване на местоположението на клиентски активи чрез използване на неефективна система за вътрешен контрол, което води до defiсилен вътрешен контрол, според обвинението.
Въпреки това Binance оспори обвиненията, твърдейки, че нейните сметки са предназначени за улесняване на клиентски транзакции. Докладите сочат, че Binance е използвала Silvergate Bank като централно звено в своите финансови операции. По-специално се казва, че борсата е комбинирала клиентски средства с приходи на компанията в трета сметка в Silvergate, която след това е преобразувана в USD Binance (BUSD) жетон.
Ройтерс не успя да получи отговор от Silvergate Bank. През март банката обяви затварянето си след теглене на депозити от клиенти в период на катаклизми. CFTC обвини Binance в „структуриране“ на транзакции с цел заобикаляне на финансовите разпоредби на САЩ. Едновременно с това Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разследва размяната на пране на пари и нарушения на санкциите.
Binance разчиташе на Silvergate, малка банка, базирана в Сан Диего, за своите банкови услуги в щатски долари. Ройтерс подчерта фокуса на Silvergate върху кредитирането на криптовалута и готовността му да банкира крипто фирми в своето разследване. Binance създаде няколко офшорни акаунта в светлината на засиленото регулиране на САЩ върху борсите за криптовалута в светлината на този доклад.
Относно Binance stablecoin
Ден след като Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) заведе дело срещу Binance, платформата беше информирана за същото. Според източници и документация, получена от Ройтерс, се казва, че Binance е насочила милиарди долари клиентски средства в бизнеса на Merit Peak.
Твърди се, че Merit Peak използва долари или евро на клиенти, за да създаде сметки в Silvergate Bank и след това да ги смеси с други средства, преди да ги използва за закупуване на BUSD, „стабилна монета“. Поради тяхната по-малко регулирана европейска финансова среда, се казва, че Binance има такси за транзакции и печалби от инвестиции.
Binance прехвърли стабилните монети обратно в акаунта на Merit Peak в замяна на долари или средства на други клиенти за теглене след тези операции. Bifinity, дъщерно дружество на Binance, конвертира криптовалута във фиатни валути за използване в платформата Binance, според Reuters. Bifinity прехвърли част от операциите си в Литва, където конвертира криптовалута във фиатни валути, съобщи новинарското издание.
- Binance отива ол-ин, за да се възползва от големите фирми и инвеститорите, които се стремят към ниски цени. Те оповестен стартирането на Binance Institutional, нова водеща платформа за VIP и институционални потребители.
Прочетете още свързани статии:
- Патентът на Apple предлага Stylus Pencil като контролер за игра на VR игри чрез своите слушалки за смесена реалност
- Сингапур може да е следващият голям метавселен и крипто център, предполага докладът на Cryptomeria
- JR Kyushu Railway Company стартира NFTе в мрежата на Astar за повишаване на ангажираността на клиентите
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Ник е опитен анализатор и писател в Metaverse Post, специализирана в предоставянето на авангардни прозрения в забързания свят на технологиите, с особен акцент върху AI/ML, XR, VR, анализи във веригата и разработка на блокчейн. Неговите статии ангажират и информират разнообразна аудитория, като им помагат да изпреварят технологичната крива. Притежавайки магистърска степен по икономика и управление, Ник има солидна представа за нюансите на света на бизнеса и неговата пресечна точка с нововъзникващите технологии.
Още статии
Ник е опитен анализатор и писател в Metaverse Post, специализирана в предоставянето на авангардни прозрения в забързания свят на технологиите, с особен акцент върху AI/ML, XR, VR, анализи във веригата и разработка на блокчейн. Неговите статии ангажират и информират разнообразна аудитория, като им помагат да изпреварят технологичната крива. Притежавайки магистърска степен по икономика и управление, Ник има солидна представа за нюансите на света на бизнеса и неговата пресечна точка с нововъзникващите технологии.
