Замразени са 450 милиона долара и броят им расте: Звеното за финансови престъпления на T3, подкрепено от Tether, разширява глобалните мерки срещу незаконните крипто потоци
Накратко
T3 FCU на Tether е замразил незаконни крипто активи на стойност над 450 милиона долара в световен мащаб, разширявайки сътрудничеството с правоохранителните органи и засилвайки усилията срещу измами, хакерски атаки и незаконна блокчейн дейност по целия свят.
Финансово-технологичната компания Tether обяви, че Звеното за финансови престъпления T3 (T3 FCU), съвместна инициатива, включваща Tether, TRON и TRM Labs, е замразило незаконни цифрови активи на стойност над 450 милиона долара по целия свят като част от продължаващите усилия за борба с финансовите престъпления, свързани с криптовалути, и засилване на сътрудничеството с регулаторните и правоприлагащите органи.
Организацията заяви, че през 2025 г. звеното е подкрепило разследвания, свързани с широк спектър от престъпни дейности, включително случаи, включващи контролирани вещества, нарушения и злоупотреби с борси, дейност, свързана със свързани със Северна Корея организации, операции за финансиране на тероризъм, насилствени престъпления, отвличания, схеми за изнудване и т.нар. атаки с гаечен ключ, включващи физическа принуда, насочена към притежатели на криптовалути.
Според съобщението, T3 FCU е прихванала 43.9% повече незаконни приходи през 2025 г. в сравнение с предходната година. Властите в юрисдикции, включително Съединените щати, Испания, Германия, Нидерландия и България, бяха идентифицирани като едни от най-активните участници в усилията за блокиране на незаконни финансови потоци, измерени по обема на транзакциите в черния списък.
Tether описа инициативата като все по-важен компонент от по-широката рамка за съответствие с цифровите активи, твърдейки, че способността на звеното да идентифицира и замразява подозрителни средства преди ескалиране на престъпната дейност е допринесла за намаляване на незаконната блокчейн дейност, като същевременно подкрепя законното използване на цифрови активи. Инициативата действа като координационен механизъм между доставчиците на блокчейн инфраструктура от частния сектор и публичните правоприлагащи органи, което позволява бърза намеса при подозрителни транзакции.
Глобалната координация на правоприлагането се разширява в целия крипто сектор
Специалната група за финансови действия (FATF) вече спомена T3 FCU в публични доклади по-рано тази година, описвайки инициативата като „безценен ресурс за правоприлагащите органи по целия свят“. FATF открои звеното, заедно с мрежата Beacon на TRM Labs, като пример за рамки за публично-частно сътрудничество, предназначени за справяне с незаконната дейност в сектора на цифровите активи. В съобщението се отбелязва, че глобалните незаконни потоци от криптовалути са достигнали приблизително 158 милиарда долара, което засилва търсенето на системи, способни бързо да идентифицират, замразяват и прекъсват престъпни транзакции в реално време.
T3 FCU първоначално се появи като рамка за комуникация и блокиране, фокусирана върху злоупотребата с USDT в блокчейна TRON. Звеното заяви, че е успяло да идентифицира подозрителни преводи и да замрази активи в рамките на 24 часа по време на множество инциденти, включващи компрометиране на акаунти и насилствена престъпна дейност, след искания от правоохранителните органи.
Инициативата спомена и участието в операция „Лусокойн“ – мащабно разследване, ръководено от бразилската федерална полиция. В координация с местните власти и финансовите институции, операцията е довела до замразяване на активи, свързани с криптовалути, на стойност над 3 милиарда бразилски реала, включително приблизително 4.3 милиона щатски долара, свързани с разследваната мрежа. Операцията беше представена като пример за трансгранично сътрудничество между публични институции и участници в блокчейн индустрията, насочено към подобряване на финансовата сигурност и прозрачност.
От стартирането си през 2024 г., T3 FCU се разшири до това, което участващите организации описват като глобална рамка за правоприлагане, фокусирана върху откриването и прекъсването на незаконна финансова дейност в екосистемата на цифровите активи. Инициативата съобщава, че е анализирала милиони блокчейн транзакции, обхващащи пет континента, в усилията си за идентифициране на измами, пране на пари, експлойти и други движения на престъпни средства, като същевременно координира замразяването на активи, където е необходимо.
В момента звеното работи в сътрудничество с регулаторни органи и правителствени агенции в 23 юрисдикции, включително Съединените щати, Испания, Германия, Бразилия и Обединеното кралство, което отразява все по-международен подход към финансовото правоприлагане и надзора за съответствие, свързани с блокчейн.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалути, изкуствен интелект, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
Още статии
Алиса, всеотдаен журналист в MPost, специализира в криптовалути, изкуствен интелект, инвестиции и обширната сфера на Web3. С остър поглед към нововъзникващите тенденции и технологии, тя предоставя изчерпателно покритие, за да информира и ангажира читателите в непрекъснато развиващия се пейзаж на дигиталните финанси.
