Blokçeyn Risklərinin İdarə Edilməsini Gücləndirən Ən Yaxşı 10 Müəssisə Süni İntellekt Platforması
Banklar, aktiv menecerləri və ödəniş provayderləri rəqəmsal aktivlər sahəsində getdikcə daha çox oyunçuya çevrildiyindən, uyğunluq sənayedə ən böyük çətinliklərdən birini yaradır.
Qoşulduğu bütün qurumlar kriptovalyutalar minlərlə cüzdan ünvanını izləmək, hər hansı sanksiya pozuntularına görə əməliyyatları izləmək, şəxsiyyət təsdiqləməsini aparmaq, şübhəli ticarət fəaliyyətini müəyyən etmək və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (ÇYM) və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (ÇYM) qaydalarına riayət etmək tələb olunur. Bankçılıqdan fərqli olaraq, blokçeyn əməliyyatları 24/7 və tez-tez bir neçə blokçeyn üzərindən həyata keçirilir və uyğunluq qruplarının işləməsi üçün böyük məlumat dəstləri yaradır.
Əl ilə yoxlamalar artıq kifayət deyil.
Süni intellekt, əməliyyatların monitorinqini avtomatlaşdırmaqla, qeyri-adi davranışları müəyyən etməklə, yalançı müsbət nəticələri azaltmaqla və yüksək riskli əməliyyatlara üstünlük verməklə qurumlara ayaq uydurmağa kömək edir. Süni intellekt uyğunluq üzrə məmurları əvəz etmək üçün nəzərdə tutulmayıb, o, onlara ən vacib olan şeylərə diqqət yetirməyə kömək etmək üçün nəzərdə tutulub.
Rəqəmsal aktivlərin maliyyənin əsas axınında yer alması ilə bu platformalar qurumlara uyğunluğun səmərəli idarə olunmasında kömək etməkdə mühüm rol oynayır.
Səssiz Səkkiz
SilentEight, süni intellektdən istifadə edən maliyyə qurumları üçün uyğunluq texnologiyası həllərində ixtisaslaşmış bir şirkətdir.
Avtomatlaşdırılmış sanksiyaların yoxlanılmasını, mənfi media təhlilini və çirkli pulların yuyulmasına qarşı araşdırmaları xeyli aşağı yalançı müsbət nisbətlə maşın öyrənmə modelləri vasitəsilə birləşdirir. Sistem minlərlə siqnalı əl ilə nəzərdən keçirmək əvəzinə, maliyyə cinayətlərini təmsil edən siqnallara üstünlük verir.
Rəqəmsal aktivlərin böyüməsi ilə Silent Eight-in avtomatlaşdırma vasitələri daha müxtəlif maliyyə xidmətləri təklif edən banklar üçün daha aktual hala gəlir.
ComplyAvantage
ComplyAdvantage, süni intellektlə işləyən aparıcı maliyyə cinayətləri kəşfiyyat həlli təminatçısı kimi ortaya çıxdı.
Platforma sanksiya siyahılarını, siyasi cəhətdən təsirli şəxsləri (PEP), mənfi medianı və yüksək riskli qurumları davamlı olaraq yoxlayır və müştəri yoxlaması və əməliyyatların monitorinqi imkanlarını artırmaq üçün süni intellektdən istifadə edir. Maliyyə qurumları blokçeyn zəkasını digər uyğunluq proseslərinə daxil edə bilərlər.
Bu, uyğunluq qruplarının yeni risklərə daha sürətli reaksiya verməsinə imkan verən real vaxt rejimində risk məlumat bazası təqdim edir.
Salv
Salv maliyyə cinayətlərinin qarşısının alınmasında komanda işinə diqqət yetirir.
Bu, süni intellektlə idarə olunan platforması və etibarlı şəbəkələrdə, banklar və tənzimlənən maliyyə institutları arasında kəşfiyyat məlumatlarını təhlükəsiz şəkildə mübadilə etmək qabiliyyəti vasitəsilə şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsini asanlaşdırır. Bununla belə, maşın öyrənməsinin və birgə araşdırmanın köməyi ilə qurumlar fərdi hallarda nəzərə çarpmayan cinayət fəaliyyətini təhlil edə bilərlər.
Kriptovalyuta ilə əlaqəli maliyyə cinayətlərinin mürəkkəbliyi ilə məlumat mübadiləsi getdikcə uyğunluğun ayrılmaz bir hissəsinə çevrilir.
Bayraq hüququ
Flagright, fintech biznesləri, banklar və rəqəmsal aktiv biznesləri üçün optimallaşdırılmış müasir uyğunluq həlli hazırlamışdır.
Öz imkanlarından istifadə edərək bir platforma daxilində əməliyyatların monitorinqini, müştəri risklərinin qiymətləndirilməsini, sanksiyaların yoxlanılmasını və işlərin idarə edilməsini avtomatlaşdırır. AIUyğunluq qaydaları qurum tərəfindən müəyyən edilə bilər və maşın öyrənməsi daim müştəri fəaliyyətini və ödəniş fəaliyyətini yoxlayır.
Maliyyə şirkətləri üçün API-first arxitekturasını öz iş axınlarına inteqrasiya etmək nisbətən asan olmuşdur.
Unit21
Unit21 süni intellekt və fərdiləşdirilmiş uyğunluq proseslərini birləşdirir.
Platforma maliyyə qurumlarına şübhəli fəaliyyətin, AML və fırıldaqçılığın aşkarlanmasının, araşdırılmasının və bildirilməsinin, eləcə də əməliyyatların monitorinqinin avtomatlaşdırılmasına imkan verir. Ənənəvi qayda əsaslı sistemlərdən fərqli olaraq, Unit21-in süni intellekt sistemi yeni maliyyə cinayətlərinə siqnal verə biləcək dəyişən davranış nümunələrini aşkarlaya bilir.
Platformanın çox yönlü olması onu rəqəmsal aktivlərə investisiya qoyan fintech şirkətləri üçün cəlbedici etmişdir.
Napier AI
Napier AI, müəssisə səviyyəli maşın öyrənməsinə əsaslanan AML proqram təminatı həlləri təklif edir.
Şirkət öz platformasında müştəri yoxlaması, əməliyyatların monitorinqi, sanksiyaların yoxlanılması və tənzimləyici hesabat imkanları təklif edir və risklərin aşkarlanması modellərini daim inkişaf etdirir. Avtomatlaşdırılmış araşdırmalar maliyyə qurumlarına əl ilə edilən səyləri azaltmağa və uyğunluq standartlarına riayət etməyə imkan verir.
Dünyada artan tənzimləyici tələblər dövründə Napier kimi süni intellektlə işləyən platformalar getdikcə daha aktuallaşır.
Qırğı
Süni intellektdən istifadə edərək, Hawk maliyyə qurumlarına maliyyə cinayətlərinin araşdırılmasını təkmilləşdirməkdə kömək edir.
Platforma müxtəlif ödəniş üsulları vasitəsilə edilən əməliyyatlar barədə məlumat verir, araşdırılmalı olan əməliyyatlar barədə avtomatik olaraq xəbərdarlıq edir, araşdırılmayan rəyləri isə minimuma endirir. Uyğunluq infrastrukturunu yenidən qurmadan, qurumlar qaydalar inkişaf etdikcə risk modellərini çevik şəkildə dəyişdirə bilərlər.
İzah edilə bilən süni intellektə vurğu, uyğunluq qruplarına konkret əməliyyatların niyə qeyd olunduğunu anlamağa da kömək edir.
ThetaRay
ThetaRay, qabaqcıl süni intellekt imkanlarını əməliyyat monitorinqi və sərhədlərarası ödəniş uyğunluğu ilə birləşdirir.
Onun maşın öyrənmə modelləri statik qaydalara əsaslanmaq əvəzinə, çirkli pulların yuyulması, fırıldaqçılıq və/və ya sanksiyalardan yayınma siqnalı verə biləcək incə anomaliyaları aşkar edir. Xüsusilə, platforma əməliyyatların getdikcə daha mürəkkəbləşdiyi beynəlxalq ödəniş şəbəkələrində aktiv olub.
Sərhədlərarası ödənişlər üçün stabilkoinlərin daha çox istifadəsini müşahidə edirik ki, bu da anomaliyaların aşkarlanmasını daha aktual edir.
Uğurluluq
Lucinity, generativ süni intellekt və maliyyə cinayətləri araşdırmalarının birləşməsidir.
Onun platforması uyğunluq qruplarına işlərin ümumiləşdirilməsinə, dəstəkləyici dəlillər toplamağa və insan nəzarəti altında istintaq hərəkətləri təklif etməyə kömək edir. Lucinity, müstəntiqlərin yüksək riskli işlər üzərində işləyə bilməsi üçün adi uyğunluq işlərini sürətləndirir.
Firma, tənzimləyici proseslərə kömək edən süni intellektlə işləyən ikinci pilotların artan trendinin bir hissəsidir.
Ossilər
Maliyyə qurumları üçün Oscilar-ın süni intellektlə işləyən risk qərarı həlli.
Onun platforması şəxsiyyət təsdiqləməsini, fırıldaqçılığın aşkarlanmasını, müştəri qəbulunu və əməliyyatların monitorinqini vahid uyğunluq mühitinə birləşdirir. Müştərilərin davranışı inkişaf etdikcə, risk qiymətləndirməsi maşın öyrənmə üsullarından istifadə etməklə davamlı olaraq yenilənir və bu da qurumların yeni risklərə dərhal reaksiya verməsinə imkan verir.
Fiat və kriptovalyuta xidmətləri kontekstində təşkilatların vahid risk idarəetmə strategiyasına sahib olması indiyə qədər olduğundan daha vacibdir.
Süni intellekt kriptovalyuta uyğunluğunun əsasını təşkil edir
Süni intellekt sayəsində məxfilik kriptovalyuta uyğunluğunun əsasını təşkil edir. Süni intellekt kriptovalyuta uyğunluğunun əsasını təşkil edir.
Rəqəmsal aktivlərin qurumlar tərəfindən mənimsənilməsi davam etsə də, bu, həm də daha çox tənzimləyici məsuliyyət deməkdir.
Bu gün banklar və maliyyə qurumları bir neçə blokçeyn üzərindən əməliyyatları izləməli, dəyişən beynəlxalq qanun və qaydalara riayət etməli və qanuni biznes əməliyyatlarını davam etdirərkən getdikcə daha mürəkkəb maliyyə cinayətlərini aşkarlamalıdırlar.
Bu tarazlıq süni intellekt sayəsində mümkün olur.
Süni intellekt sistemləri, minlərlə xəbərdarlıqla uyğunluq qruplarını sıxışdırmaq əvəzinə, yüksək riskli fəaliyyətlərə üstünlük verə, rutin araşdırmaları avtomatlaşdıra və maliyyə cinayətləri inkişaf etdikcə yeni davranış modellərinə uyğunlaşa bilər. Bu, qurumlara uyğunluqlarını artırmağa və əməliyyatlarını optimallaşdırmağa imkan verir.
Deloitte, Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupu (FATF) və müəssisə texnologiyaları şirkətlərinin hesabatı göstərir ki, tokenləşdirmə, stabilkoinlər və blokçeyn maliyyələri öz yerini tutduqca süni intellekt getdikcə daha vacib hala gələcək.
Gələcəyi Silent Eight, ComplyAdvantage, Salv, Flagright, Unit21, Napier AI, Hawk, ThetaRay, Lucinity və Oscilar kimi şirkətlər formalaşdırır. Onların platformaları kriptovalyuta uyğunluğunun yalnız qaydalara riayət etməklə məhdudlaşmadığını, həm də müasir maliyyə sistemlərinin sürəti ilə ağıllı texnologiya ilə risklərin idarə olunması ilə bağlı olduğunu sübut edir.
Məsuliyyətdən imtina
uyğun olaraq Güvən Layihəsi qaydaları, lütfən nəzərə alın ki, bu səhifədə təqdim olunan məlumat hüquqi, vergi, investisiya, maliyyə və ya hər hansı digər məsləhət forması kimi təfsir edilməməlidir və təfsir edilməməlidir. Yalnız itirə biləcəyiniz şeyə investisiya qoymaq və hər hansı bir şübhəniz varsa, müstəqil maliyyə məsləhətləri axtarmaq vacibdir. Əlavə məlumat üçün biz emitent və ya reklamçı tərəfindən təmin edilən şərtlər və şərtlərə, həmçinin yardım və dəstək səhifələrinə müraciət etməyi təklif edirik. MetaversePost dəqiq, qərəzsiz hesabat verməyə sadiqdir, lakin bazar şərtləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Müəllif haqqında
Alisa, xüsusi jurnalist MPost, kriptovalyuta, süni intellekt, investisiyalar və geniş sahələrdə ixtisaslaşıb Web3. Yaranan tendensiyaları və texnologiyaları diqqətlə izləyərək, o, oxucuları məlumatlandırmaq və rəqəmsal maliyyənin daim inkişaf edən mənzərəsinə cəlb etmək üçün hərtərəfli əhatə dairəsi təqdim edir.
Ətraflı məqalələr
Alisa, xüsusi jurnalist MPost, kriptovalyuta, süni intellekt, investisiyalar və geniş sahələrdə ixtisaslaşıb Web3. Yaranan tendensiyaları və texnologiyaları diqqətlə izləyərək, o, oxucuları məlumatlandırmaq və rəqəmsal maliyyənin daim inkişaf edən mənzərəsinə cəlb etmək üçün hərtərəfli əhatə dairəsi təqdim edir.
