Tether-in USDT-si Cənub-Şərqi Asiyada çirkli pulların yuyulması və fırıldaqlarla əlaqələndirilir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Hesabatını İddia edir
Qısaca
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yeni hesabatı, Tether-in USDT-nin Cənub-Şərqi Asiyada bir sıra pulların yuyulması və fırıldaqları üçün bir vasitə kimi ortaya çıxdığını iddia edir.
tərəfindən buraxılan USDT stabilcoin Tether bir araşdırmada aşkar edildiyi kimi, Cənub-Şərqi Asiyada çirkli pulların yuyulması və fırıldaqlar üçün əhəmiyyətli bir vasitə kimi ortaya çıxdı. yeni hesabat Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıq İdarəsindən (UNODC).
Hesabata görə, son illərdə hüquq-mühafizə orqanları və maliyyə kəşfiyyatı orqanları mürəkkəb, yüksək sürətli çirkli pulların yuyulması və yeraltı Tether üzrə ixtisaslaşan qrupların istifadəsində əhəmiyyətli artım müşahidə ediblər.
Kriptovalyutanın təkamülü sürətli texnoloji irəliləyişlərlə birlikdə mütəşəkkil cinayətkar qrupların yaranmasına təkan verdi Cənub-Şərqi Asiya qanunsuz pulların yuyulması üçün qara bazar kazinolarından istifadə etmək.
"Onlayn qumar platformaları, xüsusən də qeyri-qanuni fəaliyyət göstərənlər, kriptovalyutaya əsaslanan pul yuyanlar üçün, xüsusən də Tether istifadə edənlər üçün ən populyar vasitələr sırasında ortaya çıxdı" dedi BMT-nin hesabatında.
UNODC-nin Cənub-Şərqi Asiya və Sakit Okean üzrə regional nümayəndəsi Ceremi Duqlas bildirib ki, mütəşəkkil cinayətkarlıq yeni texnologiyalar vasitəsilə effektiv şəkildə paralel bank sistemi yaradıb. Üstəlik, kriptovalyutalarla birlikdə sərbəst və ya tamamilə tənzimlənməyən onlayn kazinoların çoxalması regionun kriminal ekosistemini gücləndirdi.
USDT-nin “Donuz kəsimində” geniş istifadəsi
UNODC, həmçinin qlobal miqyasda məşhur olan stabilkoinin yeraltı fırıldaqçılıqda, o cümlədən “donuz kəsimi” adlandırılan fırıldaqlarda geniş şəkildə istifadə edildiyini qeyd etdi.
Noyabr ayında Tether öz köməyini açıqladı Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Nazirliyi, donuz kəsimi fırıldaqçılığı ilə məşğul olan beynəlxalq insan alveri qrupu ilə əlaqəli xarici öz-özünə qorunan pul kisələrindən təxminən 225 milyon ABŞ dolları məbləğində pulun dondurulması.
Kaliforniyanın cinayət prokuroru və kibertəhlükəsizlik üzrə eksperti Erin West izah etdi ki, “donuz qəssabları” blokçeyndə sürətli, geri dönməz əməliyyatlar vəd etdiyi üçün Tether-in rəqəmsal sikkəsinə çəkilir.
“Teter üstünlük verilən mexanizmdir; sürətlidir və əməliyyatlar geri alınmazdır. Pul köçürüldükdən sonra o, yerdəyişmədə qalır; onu geri götürməyin heç bir yolu yoxdur" dedi Erin West.
O vurğuladı ki, qurbanlar tez-tez emosional bağlılığın qarışığı və sürətli sərvət vədi ilə cəlb olunur, xüsusən kriptovalyuta kimi tanımadığı bir şeylə məşğul olduqda, kriptovalyutadan əvvəl məhdud imkanlara malikdir.
Digər Qanunsuz Əməliyyatlarda Rolu
Bundan əlavə, hesabatda hüquq-mühafizə orqanlarının qeyri-qanuni Tether fondları ilə əlaqəli bir neçə çirkli pulların yuyulma şəbəkələrini sökməkdə uğurları vurğulanıb. Keçən ilin avqustunda Sinqapur səlahiyyətliləri həm nağd, həm də kriptovalyutada təxminən 735 milyon dolların bərpasına səbəb olan əməliyyat keçirdi.
Tether rəqəmsal nişanı USDT stabil koindir, adətən sabit valyutanı izləməklə dəyərini sabitləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş kriptovalyuta.
ABŞ dollarına bağlanmış bu, treyderlərə kriptovalyuta ticarətinə asanlıqla daxil olmaq və çıxmaq imkanı verir, onu Bitcoin kimi sabit olmayan kriptovalyutalardan fərqləndirir, hansı ki, onlar əsasən spekulyasiya üçün istifadə olunur. Dövriyyədə təxminən 95 milyard dollar olan USDT ən böyük puldur sabit cənnət öz növündən
Tənzimləyici Çətinliklərə Tether yanaşması
Tether son illərdə aktivlərinin idarə edilməsi və maliyyə institutları ilə əlaqələri ilə bağlı tənzimləyici yoxlama ilə üzləşib.
2021-ci ildə ABŞ Əmtəə Fyuçers Ticarət Komissiyası Tether-i stabilkoinini dəstəkləmək üçün kifayət qədər dollara malik olması ilə bağlı yanlış açıqlamalar verməkdə günahlandırdı. Tether məsuliyyəti boynuna almadan 41 milyon dollar cərimə ödəyib.
Eyni şəkildə, 2023-cü ilin noyabrında stabilcoin operatoru, tokeninin qeyri-qanuni istifadəsinin qarşısını almaq üçün ABŞ səlahiyyətliləri ilə əməkdaşlığını açıqladı. Sonradan, sənaye məlumat provayderi CCData tərəfindən bildirildiyi kimi, qara siyahıya salınmış Tether cüzdanlarının sayı təxminən 27% artıb. Dekabr ayında Tether-in baş icraçı direktoru Paolo Ardoino şirkət ABŞ qanunvericilərinə məktubla məlumat verdi sıraya daxil olub ABŞ Məxfi Xidməti və Federal Təhqiqat Bürosu öz platformasında.
2023-cü ildə Tether-in qlobal stabilkoin tədarükündəki payının 50%-dən 71%-ə yüksəlməsi şahidi oldu.
Şirkətin Cənub-Şərqi Asiyada çirkli pulların yuyulmasında və fırıldaqlarında artan rolu, UNODC-nin hesabatında vurğulandığı kimi, regionda məşhur kriptovalyutanın geniş şəkildə sui-istifadəsi üzərində tənzimləyici nəzarətin vacibliyini vurğulayır.
Məsuliyyətdən imtina
uyğun olaraq Güvən Layihəsi qaydaları, lütfən nəzərə alın ki, bu səhifədə təqdim olunan məlumat hüquqi, vergi, investisiya, maliyyə və ya hər hansı digər məsləhət forması kimi təfsir edilməməlidir və təfsir edilməməlidir. Yalnız itirə biləcəyiniz şeyə investisiya qoymaq və hər hansı bir şübhəniz varsa, müstəqil maliyyə məsləhətləri axtarmaq vacibdir. Əlavə məlumat üçün biz emitent və ya reklamçı tərəfindən təmin edilən şərtlər və şərtlərə, həmçinin yardım və dəstək səhifələrinə müraciət etməyi təklif edirik. MetaversePost dəqiq, qərəzsiz hesabat verməyə sadiqdir, lakin bazar şərtləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Müəllif haqqında
Alisa, xüsusi jurnalist MPost, kriptovalyuta, sıfır bilik sübutları, investisiyalar və geniş səltənət sahəsində ixtisaslaşmışdır. Web3. Yaranan tendensiyaları və texnologiyaları diqqətlə izləyərək, o, oxucuları məlumatlandırmaq və rəqəmsal maliyyənin daim inkişaf edən mənzərəsinə cəlb etmək üçün hərtərəfli əhatə dairəsi təqdim edir.
Ətraflı məqalələr
Alisa, xüsusi jurnalist MPost, kriptovalyuta, sıfır bilik sübutları, investisiyalar və geniş səltənət sahəsində ixtisaslaşmışdır. Web3. Yaranan tendensiyaları və texnologiyaları diqqətlə izləyərək, o, oxucuları məlumatlandırmaq və rəqəmsal maliyyənin daim inkişaf edən mənzərəsinə cəlb etmək üçün hərtərəfli əhatə dairəsi təqdim edir.
