SEC, 1.9 milyard dollarlıq Ponzi kriptovalyutası sxeminə görə HyperFund təsisçilərinə qarşı hüquqi fəaliyyətə başlayır
Qısaca
ABŞ SEC kriptovalyuta sektorundakı riskləri vurğulayaraq 1.9 milyard dollarlıq HyperFund ponzi kriptovalyuta sxeminin təsisçilərini ittiham etdi.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (SEC) HyperFund adlı qlobal 1.9 milyard dollarlıq kriptovalyuta Ponzi fırıldaqçılıq sxeminin təşkilində iştirak etdikləri iddiası ilə “Bitcoin Beautee” ləqəbli Sem Li və Brenda Çunqa ləqəbli Xue Liyə qarşı mülki iddia qaldırıb.
Eyni zamanda, ABŞ Ədliyyə Departamenti (DOJ) iki şəxsə qarşı cinayət ittihamı elan etdi, üçüncü şəxs günahını etiraf etdi. 2020-ci ildən 2022-ci ildə dağılana qədər fəaliyyət göstərmiş iddia edilən kriptovalyuta piramidası, böyük gəlir vədləri ilə dünya miqyasında investorları cəlb etdiyi iddia edilir.
SEC, cütlüyün HyperFund-u investorlar üçün gəlirli kriptovalyuta aktivlərinin mədənçilik fəaliyyətləri ilə məşğul olmaları üçün bir prospekt kimi irəli sürdüyünü və Fortune 500 şirkəti ilə iddia edilən əlaqələri vurğuladığını iddia edir. Lakin, görə SEC-in Şikayətə əsasən, Xue Li və Brenda Çunqa HyperFund-un bir piramida sxemi kimi fəaliyyət göstərdiyini ya yaxşı bilirdilər, ya da ən azı, ehtiyatsızcasına biganə idilər. Sxemdə investorlardan toplanan vəsaitlərdən başqa heç bir mənalı gəlir mənbəyi olmadığı iddia edilir.
SEC-in qanuni hərəkəti, Xue Li və Brenda Çunqaya qarşı məcburi yardım, davranışa əsaslanan göstərişlər, qeyri-qanuni əldə edilmiş qazancların qaytarılması, qabaqcadan mühakimə faizi və mülki cəzalara dözmək məqsədi daşıyır. Maraqlıdır ki, Brenda Çunqa ittihamları razılaşma yolu ilə həll etməyi seçib. Qətnamənin bir hissəsi olaraq, o, qiymətli kağızlarla fırıldaqçılıq və tel fırıldaqçılığı etmək üçün sui-qəsddə günahını etiraf etdi.
Razılaşmanın şərtləri məhkəmənin təsdiqi şərti ilə qanunsuz qazancın ləğv edilməsi və mülki cərimələrin ödənilməsi öhdəliyi ilə yanaşı, gələcək pozuntulara qarşı daimi qərardadmanı da əhatə edir. Təqsirli bilinərsə, şübhəliləri maksimum beş il həbs cəzası gözləyir.
Kripto uyğunluğun böyük əhəmiyyəti
Bu arada, SEC-in İcra Departamentinin direktoru Gurbir S. Grewal Uyğunluq kriptovalyuta məkanında. O vurğuladı ki, uyğunsuzluq, promouterlərin federal qiymətli kağızlar qanunları ilə tələb olunan investorların müdafiəsi ilə bağlı lazımi açıqlamalara əməl etmədən sürətli qazancın cəlbediciliyindən istifadə edə biləcəyi bir mühit yaradır.
Bu yaxınlarda ABŞ səlahiyyətliləri həbs edilib və ittiham irəli sürülüb "Bitcoin Rodney" kimi də tanınan Rodney Burton, saxta investisiya sxemi ilə investorları aldatmaqda günahlandırılan Hyperfund-un təşviqində iştirak etdiyinə görə.
Merilend ştatında və ondan kənarda fəaliyyət göstərən HyperFund promouterləri şəbəkəsi mövcud və potensial investorlara saxta reklam təqdimatları keçirib. Rodney Burton, digərləri ilə yanaşı, fiziki şəxslərdən ümumi məbləği 562 dollar olan 7,851,711 pul köçürmələri və ya kassir çekləri alıb.
Bu iş ölkədə tənzimləyici qurumların üzləşdiyi davamlı çətinlikləri vurğulayır kriptovalyuta sahəsi və bu yüksək riskli mühitdə hərəkət edən investorlar üçün xəbərdarlıq xarakteri daşıyır. Araşdırmalar davam etdikcə, SEC fırıldaqçılıq sxemlərini müəyyən etmək və onlardan uzaqlaşmaq üçün investorların təhsilinin vacibliyini vurğulayaraq diqqətli mövqe tutur.
HyperFund fırıldaqçılığından sonra, SEC və DOJ tərəfindən hüquqi tədbirlər inkişaf edən kriptovalyuta sektorunda riskləri azaltmaq üçün sayıqlıq, uyğunluq və investor təhsilinin zəruriliyini vurğulayır.
Məsuliyyətdən imtina
uyğun olaraq Güvən Layihəsi qaydaları, lütfən nəzərə alın ki, bu səhifədə təqdim olunan məlumat hüquqi, vergi, investisiya, maliyyə və ya hər hansı digər məsləhət forması kimi təfsir edilməməlidir və təfsir edilməməlidir. Yalnız itirə biləcəyiniz şeyə investisiya qoymaq və hər hansı bir şübhəniz varsa, müstəqil maliyyə məsləhətləri axtarmaq vacibdir. Əlavə məlumat üçün biz emitent və ya reklamçı tərəfindən təmin edilən şərtlər və şərtlərə, həmçinin yardım və dəstək səhifələrinə müraciət etməyi təklif edirik. MetaversePost dəqiq, qərəzsiz hesabat verməyə sadiqdir, lakin bazar şərtləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Müəllif haqqında
Alisa, xüsusi jurnalist MPost, kriptovalyuta, sıfır bilik sübutları, investisiyalar və geniş səltənət sahəsində ixtisaslaşmışdır. Web3. Yaranan tendensiyaları və texnologiyaları diqqətlə izləyərək, o, oxucuları məlumatlandırmaq və rəqəmsal maliyyənin daim inkişaf edən mənzərəsinə cəlb etmək üçün hərtərəfli əhatə dairəsi təqdim edir.
Ətraflı məqalələr
Alisa, xüsusi jurnalist MPost, kriptovalyuta, sıfır bilik sübutları, investisiyalar və geniş səltənət sahəsində ixtisaslaşmışdır. Web3. Yaranan tendensiyaları və texnologiyaları diqqətlə izləyərək, o, oxucuları məlumatlandırmaq və rəqəmsal maliyyənin daim inkişaf edən mənzərəsinə cəlb etmək üçün hərtərəfli əhatə dairəsi təqdim edir.
