Qətərin çirkli pulların yuyulması ilə mübarizəsi: nəyi dəyişmək lazımdır
Qısaca
Qətər çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə kifayət qədər nəzarət etməməkdə ittiham olunur.
Financial Action Task Force bildirib ki, Qətərin çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin bu formalarını anlamaq üçün daha çox iş görməlidir.
Financial Action Task Force (FATF) çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə aparan qlobal nəzarətçi təşkilatdır. O, Qətəri terrorizmin maliyyələşdirilməsinə yanaşmasında "böyük təkmilləşdirmələr" həyata keçirməyə çağırıb. FATF a hesabat Mayın 31-də Qətərin hazırkı mövqeyini tənqid edən. O, ölkədə nəzarətin olmaması və çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin daha mürəkkəb formalarının daha yaxşı başa düşülməsinə ehtiyac olduğunu vurğulayırdı.
Bu hesabat 19-ci il iyunun 7-dan iyulun 2022-dək yerində səfərin nəticələrini əhatə edir. FATF milli səviyyədə “çirkli pulların yuyulması və terrorizm riskləri haqqında yaxşı ümumi anlayışa” malik olduğunu qəbul etmişdir. Bununla belə, FATF iddia edir ki, əlavə tədbirlər hələ də zəruridir.
Nəzarətçi hüquq-mühafizə orqanlarından və nəzarətçilərdən Qətərin məhkəmə sistemində dəyişikliklərin həyata keçirilməsini istəyib. Qətər daha çox çirkli pulların yuyulması hallarını araşdırmağa çalışır, lakin bir neçə təqiblə nəticələndi.
FATF bir sıra çirkli pulların yuyulması cinayətləri ilə bağlı səlahiyyətlilər tərəfindən davam edən araşdırmaları vurğuladı. Bununla belə, nümunə araşdırmalarına əsaslanaraq bu araşdırmalarda təkmilləşdirmə üçün yerlərin olması təklif edildi. Təşkilat daha geniş və mürəkkəb çirkli pulların yuyulması sxemlərində Qətərin rolunu başa düşməyin vacibliyinə diqqət çəkib. O, həmçinin ölkənin peşəkar çirkli pulların yuyulması şəbəkələrində iştirakının tanınmasının vacibliyini vurğulayıb.
Bundan əlavə, Kumar cinayətkarlar və terrorçular tərəfindən sui-istifadənin qarşısını almaq üçün kripto-servis provayderlərinin müəyyən əməliyyat məlumatlarını paylaşması tələbi olan “səyahət qaydasının” vacibliyini vurğuladı. "G7 ölkələri nümunə götürməli və kripto sektorunu tənzimləməlidir ki, qeyri-qanuni maliyyə əməliyyatları üçün virtual təhlükəsiz sığınacaqlar olmasın", - Kumar Twitter hesabında bildirib. göndərmək.
FATF-ın Qətəri çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı nəzarətini təkmilləşdirməyə çağırması maliyyə cinayətlərinin tənzimlənməsinin davam edən qlobal problemini vurğulayır. FATF Qətərin bu riskləri dərk etdiyini etiraf etməklə yanaşı, daha effektiv araşdırmalara və təqiblərə ehtiyac olduğunu təklif edir. Buraya daha mürəkkəb çirkli pulların yuyulması şəbəkələrində ölkənin rolunun müəyyən edilməsi daxildir.
Bu inkişaflar, xüsusilə kriptovalyuta əməliyyatları kimi potensial zəiflikləri olan sahələrdə maliyyə qaydalarının gücləndirilməsinə artan beynəlxalq diqqəti göstərir. Onlar qlobal maliyyə ekosistemində innovasiya, məxfilik və normativlərə uyğunluq arasında incə tarazlığı vurğulayırlar.
- Metaverse istehlakçılar və bizneslər üçün gündəlik həyatı yaxşılaşdırmaq üçün platformadır. Accenture azad CES 2023-də metaverse qəbulu və istehlakçıların ondan nə gözlədiyi haqqında hesabat.
Daha çox əlaqəli məqaləni oxuyun:
- Disney, əməliyyat xərclərini azaltmaq üçün metaverse bölməsini bağladığı bildirilir
- Latviyalı rəssam Şvembldr milyonlar qazanır NFT satış, artıq pul aklama ittihamları ilə qarşı-qarşıyadır
- Metaversedə Çirkli Pulların Yuyulması Riskləri
Məsuliyyətdən imtina
uyğun olaraq Güvən Layihəsi qaydaları, lütfən nəzərə alın ki, bu səhifədə təqdim olunan məlumat hüquqi, vergi, investisiya, maliyyə və ya hər hansı digər məsləhət forması kimi təfsir edilməməlidir və təfsir edilməməlidir. Yalnız itirə biləcəyiniz şeyə investisiya qoymaq və hər hansı bir şübhəniz varsa, müstəqil maliyyə məsləhətləri axtarmaq vacibdir. Əlavə məlumat üçün biz emitent və ya reklamçı tərəfindən təmin edilən şərtlər və şərtlərə, həmçinin yardım və dəstək səhifələrinə müraciət etməyi təklif edirik. MetaversePost dəqiq, qərəzsiz hesabat verməyə sadiqdir, lakin bazar şərtləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Müəllif haqqında
Nik təcrübəli analitik və yazıçıdır Metaverse Post, AI/ML, XR, VR, on-zəncirvari analitika və blockchain inkişafına xüsusi diqqət yetirməklə, texnologiyanın sürətlə inkişaf edən dünyasına qabaqcıl fikirlərin çatdırılmasında ixtisaslaşmışdır. Onun məqalələri müxtəlif auditoriyanı cəlb edir və məlumatlandırır, onlara texnoloji əyridən qabaqda qalmağa kömək edir. İqtisadiyyat və Menecment üzrə Magistr dərəcəsinə sahib olan Nik, iş dünyasının nüanslarını və onun yeni texnologiyalarla kəsişməsini yaxşı başa düşür.
Ətraflı məqalələr
Nik təcrübəli analitik və yazıçıdır Metaverse Post, AI/ML, XR, VR, on-zəncirvari analitika və blockchain inkişafına xüsusi diqqət yetirməklə, texnologiyanın sürətlə inkişaf edən dünyasına qabaqcıl fikirlərin çatdırılmasında ixtisaslaşmışdır. Onun məqalələri müxtəlif auditoriyanı cəlb edir və məlumatlandırır, onlara texnoloji əyridən qabaqda qalmağa kömək edir. İqtisadiyyat və Menecment üzrə Magistr dərəcəsinə sahib olan Nik, iş dünyasının nüanslarını və onun yeni texnologiyalarla kəsişməsini yaxşı başa düşür.
