Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Departamentinin ittihamlarından sonra KuCoin 1.1 milyard dollardan çox pul axını ilə üzləşir
Qısaca
KuCoin, DOJ ittihamlarından sonra 1.195 milyard dollarlıq aktivi saxlayarkən son 24 saat ərzində 4.02 milyard dollar xalis xaricə çıxdı.
Kripto valyuta mübadiləsi KuCoin 1.195xscope analitik platformasının məlumatlarına görə, mübadilə tokenləri də daxil olmaqla, təxminən 24 milyard dollar aktivini saxlayaraq, son 4.02 saat ərzində təxminən 0 milyard dollar xalis çıxış yaşadı. Bu əhəmiyyətli xaricə Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Departamentinin (DOJ) çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə qaydalarını və Bank sirri haqqında qanunu pozduğuna görə birjadan ödəniş tələb etmək.
Dünən DOJ KuCoin və onun iki təsisçisi Chun Gan və Ke Tang-a qarşı ittiham irəli sürüb. İttiham aktı göstərir ki, KuCoin Amerika Birləşmiş Ştatlarının AML və Müştərini Tanı (KYC) qaydalarına riayət etməkdən yayınaraq, bu cür müştərilərin əhəmiyyətli bir bazasına malik olmasına baxmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatlarında müştərilərinin olmadığını iddia edib. İddialara görə, KuCoin öz platformasına 9 milyard dollardan çox pulun yuyulmasını asanlaşdırıb.
CFTC-nin Kripto Təsnifatı KuCoin İttihamı Arasında SEC-in ETH Təftişini Çətinləşdirir
DOJ'ye qarşı iddianamə ilə yanaşı KuCoin, Əmtəə Fyuçers Ticarət Komissiyası (CFTC) paralel mülki iddia başlatdı. CFTC, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) və stabilkoinlər kimi rəqəmsal aktivləri Qanunun 1a(9) Bölməsinə uyğun olaraq dövlətlərarası ticarətdə “əmtəə” kimi etiketlədi, 7 USC § 1a( 9).
Variant Fund vençur kapitalının baş hüquq direktoru Jake Chervinsky'nin sözlərinə görə, həm SEC, həm də CFTC adətən kriptovalyuta sahəsində öz yurisdiksiya sərhədləri ilə bağlı neytral mövqe tutur. Bununla belə, CFTC-nin son hərəkətləri SEC-in ETH ilə bağlı bildirilən araşdırmasına etiraz edir.
Bu inkişaf xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki qiymətli kağızlar tənzimləyicisi hazırda ETH-ni təhlükəsizlik kimi təsnifləşdirməyə çalışır, kriptovalyuta ekosisteminə əlavə tənzimləyici yoxlamalar təqdim edir və rəqəmsal aktivlərin təsnifatı və nəzarətini idarə etmək üçün səlahiyyətli orqanların davamlı səylərini əks etdirir.
Buna baxmayaraq davam edən düşmənlər, birja bildirib ki, "KuCoin rəvan işləyir və istifadəçilərimizin aktivləri təhlükəsizdir." KuCoin-in baş direktoru Johnny Lyu, əlaqəli hesabatları qəbul etdi və hüquq məsləhətçisi ilə davam edən araşdırmalardan bəhs edərək, müxtəlif ölkələrin qanunlarına və qaydalarına hörmət etmək və uyğunluq standartlarını qorumaq öhdəliyini vurğuladı.
İttihamlardan xəbərdar olduğunu vurğulayan Conni Lyu, mübadilənin təsirsiz qaldığını bildirdi. “Biz problemi həll edərkən, platforma normal işləməyə davam edir. Sizin aktivləriniz bizimlə təhlükəsiz və etibarlı olaraq qalır”, - Conni Lyu sosial media platforması X-də yazıb.
Məsuliyyətdən imtina
uyğun olaraq Güvən Layihəsi qaydaları, lütfən nəzərə alın ki, bu səhifədə təqdim olunan məlumat hüquqi, vergi, investisiya, maliyyə və ya hər hansı digər məsləhət forması kimi təfsir edilməməlidir və təfsir edilməməlidir. Yalnız itirə biləcəyiniz şeyə investisiya qoymaq və hər hansı bir şübhəniz varsa, müstəqil maliyyə məsləhətləri axtarmaq vacibdir. Əlavə məlumat üçün biz emitent və ya reklamçı tərəfindən təmin edilən şərtlər və şərtlərə, həmçinin yardım və dəstək səhifələrinə müraciət etməyi təklif edirik. MetaversePost dəqiq, qərəzsiz hesabat verməyə sadiqdir, lakin bazar şərtləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Müəllif haqqında
Alisa, xüsusi jurnalist MPost, kriptovalyuta, sıfır bilik sübutları, investisiyalar və geniş səltənət sahəsində ixtisaslaşmışdır. Web3. Yaranan tendensiyaları və texnologiyaları diqqətlə izləyərək, o, oxucuları məlumatlandırmaq və rəqəmsal maliyyənin daim inkişaf edən mənzərəsinə cəlb etmək üçün hərtərəfli əhatə dairəsi təqdim edir.
Ətraflı məqalələr
Alisa, xüsusi jurnalist MPost, kriptovalyuta, sıfır bilik sübutları, investisiyalar və geniş səltənət sahəsində ixtisaslaşmışdır. Web3. Yaranan tendensiyaları və texnologiyaları diqqətlə izləyərək, o, oxucuları məlumatlandırmaq və rəqəmsal maliyyənin daim inkişaf edən mənzərəsinə cəlb etmək üçün hərtərəfli əhatə dairəsi təqdim edir.
