Bitcoin Rüşvətləri və Kriptovalyuta Korrupsiyası Hüquq-mühafizə orqanlarında necə inkişaf edir və DeFi Məkanı
Qısaca
Kriptovalyutaların populyarlığı maliyyə sənayesini dəyişdirdi, eyni zamanda fırıldaqçılıq və rüşvətxorluq kimi qeyri-qanuni fəaliyyətləri gücləndirdi və bu problemi həll etmək üçün hökumətlərə, hüquq sistemlərinə və blokçeyn texnologiyasına ehtiyac olduğunu vurğuladı.
Son illərdə kriptovalyutaların populyarlığının artması maliyyə sənayesini dəyişdirdi, eyni zamanda fırıldaqçılıq və rüşvətxorluq kimi qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün yeni imkanlar yaratdı. The Bitcoin rüşvət alan keçmiş rus detektivinin hekayəsi kriptovalyutadan qaynaqlanan yeni korrupsiya fenomenini işıqlandırır.
Bu nümunəyə əlavə olaraq, bir çox əlavə nümunələr DeFi və geniş saxtakarlıq sxemləri qeyri-qanuni əməliyyatlarda kriptovalyutaların artan əhəmiyyətini vurğulayır. Hökumətlərin, hüquq sistemlərinin və blokçeyn texnologiyasının özünün maliyyə cinayətlərinin bu inkişaf edən sahəsinə necə reaksiya verəcəyini qiymətləndirmək üçün bu nümunələri başa düşmək vacibdir.
Bitcoin Rüşvət Fırıldaqlığı Davası: Yeni Korrupsiya Sərhədi
Kriptovalyutanın rüşvətxorluğunun ən məşhur nümunəsi, İnfraud dəstəsinin üzvündən min Bitcoin (BTC)-dən çox ödənişi qəbul etməkdə təqsirli bilinən Rusiya İstintaq Komitəsinin keçmiş müstəntiqi İbrahim Tambievdir.
Dəstənin şəxsi Bitcoin fondlarını müsadirə etməyəcəyinə söz vermək üçün Tambiyevə on milyonlarla dollar rüşvət verilib. Kriptovalyutanın rüşvət kontekstində istifadə edilməsinin ən məşhur hadisələrindən biri - adətən izlənilməsi daha çətin olan pul və ya aktivlərlə əlaqəli cinayət - gizli İnfraud dəstəsini əhatə edir.
Bu iş təkcə rüşvətin həcminə görə deyil, həm də fırıldaqçıların detektivin məxfi məlumatlara çıxışına nəzarət etmək asanlığı ilə diqqət çəkir. Hərtərəfli araşdırmadan sonra Tambiyevin iş kompüterində 5,000 BTC-dən çox pul olan “Pensiya” adlı qovluqda Bitcoin pul kisəsinin məxfi açarlarını gizlətdiyi məlum olub. Açıqlama, təhlükəsiz və anonim olmaq üçün nəzərdə tutulan rəqəmsal valyutaların necə sui-istifadə edildiyini nümayiş etdirdi ki, bu da hüquq-mühafizə orqanlarının əməliyyatlarını çətinləşdirir.
Tambiyev bu məsələdə təkbaşına hərəkət etməyib. Onun iş yoldaşı olan baş leytenant Oksana Lyaxovenko da sübutlar uydurmaqda və rüşvət verməyə şərait yaratmaqda təqsirli bilinib. Hər iki məmur vəzifəsini itirdi və Tambiyevə ciddi rejimli həbsxanada 16 il, Lyaxovenko isə XNUMX il həbs cəzası verildi.
Bu korrupsiya qalmaqalının ölçüsü və genişliyi kriptovalyutaların, xüsusən də institusional rüşvətxorluğun və korrupsiyanın mövcud olduğu ölkələrdə qeyri-qanuni davranış üçün üstünlük verilən mübadilə vasitəsi kimi necə ortaya çıxdığını nümayiş etdirir.
Qeyri-qanuni rüşvətxorluqda kriptovalyutanın geniş tətbiqi
Fırıldaqçılıq hadisəsi xaricində kriptovalyutaların rüşvətdə istifadə edilməsi halları daha çoxdur. Ethereum və Bitcoin kimi kriptovalyutaların, habelə yeni və nəzarətsiz bazarların yaranması ilə sürətlə yaranır. DeFi texnologiyalar. Bu bazarlar tez-tez müəyyən edilmiş qanuni çərçivələrdən kənarda fəaliyyət göstərir və vicdansız insanlara kriptovalyutalardan fırıldaqçılıq, rüşvətxorluq və digər qeyri-etik təcrübələr üçün istifadə etmək imkanı verir.
İnkişaf etməkdə olan narahatlıq sahəsidir DeFi müştərilərə vasitəçilərə ehtiyac olmadan birbaşa maliyyə xidmətləri ilə məşğul olmağa imkan verən protokollar. Xüsusilə, rüşvət, Abracadabraya xas olan stabilkoin olan $MIM tokeni ilə əlaqələndirilir. DeFi şəbəkə.
Abracadabra likvidlik təminatçılarını kripto öküz bazarı zamanı mərkəzləşdirilməmiş birja olan Curve Finance-də öz tokenlərinə səs verməyə təşviq etdi. Səslərinin müqabilində platforma $veCRV (səs verməli CRV) sahiblərinə böyük qazanclar verdi, beləliklə, onlara $MIM sikkəsini dəstəkləmək üçün pulla “rüşvət verdi”.
Çox vaxt “likvidlik rüşvəti” kimi tanınan kriptovalyuta rüşvətinin bu növü banklar üçün ciddi problemlər yaratmağa başlayır. DeFi bazarlar. Protokollar likvidlik təminatçılarına maliyyə stimulları verməklə bazar mövqelərini süni şəkildə şişirtmək səlahiyyətinə malikdir ki, bu da investorların tokenlərin sabitliyi və davamlılığı ilə bağlı aldadılmasına səbəb ola bilər. Bu strategiya, Abracadabra hadisəsinin göstərdiyi kimi, bazarın yerləşməsinə və likvidliyə təsir etmək üçün istifadə edilə bilər, investorlar və daha böyük DeFi risk altında olan ekosistem.
Kibercinayətkarlıq Müəssisələri: Rüşvətxorluğu Həddindən artıq
Kripto rüşvətlə yanaşı, irimiqyaslı fırıldaqçılıq əməliyyatları üçün alətə çevrilib. Avstraliya vətəndaşı Sam Lee və digər cinayət ortaqlarının son ittiham aktı ilə əlaqəli HyperFund fırıldaqçılığı misal kimi xidmət edir. Plan heç vaxt reallaşmayan kriptovalyuta mədən fəaliyyətlərindən böyük gəlirlər vəd edirdi və investorları 2 milyard dollara yaxın pulla aldadır.
Fəaliyyətlərin saxta olduğu aydınlaşdıqdan sonra məsul tərəflər investorları platformaya sərmayə qoymağa sövq etmək üçün hiyləgər marketinq üsullarından istifadə etmələrinə baxmayaraq, onların pullarını geri götürmək imkanlarını əngəllədilər.
Bu misal rüşvətxorluqla əlaqəsi olmasa da, kriptovalyutaların qanunsuz fəaliyyətlər üçün istifadəsində təkrarlanan elementi vurğulayır: rəqəmsal aktivlərin mürəkkəbliyi və anonimliyi sayəsində mümkün olan aldadıcı şəbəkələr qurmaq qabiliyyəti.
HyperFund üçün reklam materialları ənənəvi Ponzi fırıldaqçılarını gündəlik 1%-ə qədər gəlir vəd etdi; lakin vəd edilən fəaliyyətlər heç vaxt baş tutmadı. Oxşar əməliyyatlar bütün dünyada görülmüşdür ki, bu da kriptovalyutanın daha böyük fırıldaqçılıq sxemlərinin və rüşvətin əsasını necə tez-tez təşkil etdiyini nümayiş etdirir.
DeFi və Rüşvətxorluğun Gələcəyi, İdarəetmə Manipulyasiyasının İmtahanı
Mərkəzləşdirilməmiş bank şəbəkələri daxilində rüşvətxorluq bu platformalar cəlb olunduğu üçün getdikcə daha çox mümkün olur. İstifadə etdiyi üsullarla rüşvətxorluq kimi fəaliyyət təşviq edilir DeFi likvidlik təminatını mükafatlandırmaq üçün Curve və Convex kimi platformalar. Məsələn, Convex, likvidlik hovuzları arasında mükafatların bölüşdürülməsi üzərində əhəmiyyətli səsvermə səlahiyyəti verərək, Curve-nin $CRV tokeninin ən böyük sahiblərindən biri olduğunu vurğuladı.
İdarəetmə tokenlərindəki böyük paylar protokollara qərarları öz xeyrinə dəyişməyə imkan verir, çox vaxt kiçik oyunçuların hesabına. Bu protokollar seçicilərə mükafat və ya daha çox token verərək bazardakı mövqelərini gücləndirə, likvidlik cəlb edə və tokenlərinin dəyərini artıra bilir. Bu hərəkətlər, mütləq cinayət olmasa belə, mənəvi cəhətdən şübhəli davranış və qanuni təşviqlər arasında sərhəddən keçir.
Qanunsuz fəaliyyəti müəyyən etmək və cəzalandırmaq çətindir DeFi mərkəzləşdirilməmiş idarəetmənin istifadəsi səbəbindən şəbəkələr. İdarəetmə nişanlarının böyük blokları protokollarla idarə oluna bilər və onlar bu səlahiyyətdən qısa müddətdə faydalı, lakin uzunmüddətli perspektivdə qeyri-sabit olan idarəetmə ilə bağlı seçimlərə təsir etmək üçün istifadə edə bilərlər. Hansı demokratik ideallar DeFi İlk qurulan az sayda oyunçunun əlindəki gücün bu konsentrasiyası ilə sarsılır ki, bu da investorları və platforma istifadəçilərini ciddi təhlükə altına qoyur.
Məsuliyyətdən imtina
uyğun olaraq Güvən Layihəsi qaydaları, lütfən nəzərə alın ki, bu səhifədə təqdim olunan məlumat hüquqi, vergi, investisiya, maliyyə və ya hər hansı digər məsləhət forması kimi təfsir edilməməlidir və təfsir edilməməlidir. Yalnız itirə biləcəyiniz şeyə investisiya qoymaq və hər hansı bir şübhəniz varsa, müstəqil maliyyə məsləhətləri axtarmaq vacibdir. Əlavə məlumat üçün biz emitent və ya reklamçı tərəfindən təmin edilən şərtlər və şərtlərə, həmçinin yardım və dəstək səhifələrinə müraciət etməyi təklif edirik. MetaversePost dəqiq, qərəzsiz hesabat verməyə sadiqdir, lakin bazar şərtləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Müəllif haqqında
Viktoriya müxtəlif texnologiya mövzularında yazıçıdır Web3.0, AI və kriptovalyutalar. Onun geniş təcrübəsi ona daha geniş auditoriya üçün dərin məzmunlu məqalələr yazmağa imkan verir.
Ətraflı məqalələr
Viktoriya müxtəlif texnologiya mövzularında yazıçıdır Web3.0, AI və kriptovalyutalar. Onun geniş təcrübəsi ona daha geniş auditoriya üçün dərin məzmunlu məqalələr yazmağa imkan verir.
