Bank sirri haqqında qanun (bsa)
Bank sirri haqqında qanun (bsa) nədir?
Bank sirri haqqında qanun cinayət törətmiş şəxslərə qanunsuz qazanclarının yuyulmasını və gizlədilməsini qadağan edir. Bu qanunun tətbiqi nəticəsində çirkli pulların yuyulması və digər bu kimi çirkin əməllər hər gün uğurla tanınır və qarşısı alınır. The Valyuta və Xarici Əməliyyatlar Hesabat Aktı siyasətin başqa adıdır.
BSA-nın qeyri-qanuni davranışı tənzimləməkdəki uğuru tez-tez təriflənir, lakin siyasət "şübhəli əməliyyatı" izah edə bilmədiyi üçün də tənqid olunur. Çünki hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatlara daxil olması üçün məhkəmə qərarına ehtiyac yoxdur.
Bank sirri haqqında qanunu anlamaq (bsa)
BSA cinayət müəssisəsini inkişaf etdirmək, terrorizmi maliyyələşdirmək, vergi fırıldaqlarını gizlətmək və ya digər qanunsuz hərəkətləri gizlətmək üçün çirkli pulların yuyulmasının nə vaxt istifadə edildiyini daha yaxşı müəyyən etmək üçün həyata keçirilib. Qanun əvvəlcə cinayət təşkilatlarının maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə üçün istifadə edildi, lakin tezliklə terror təşkilatlarının maliyyələşdirilməsini əhatə edəcək şəkildə genişləndi.
Cinayətkarlar və fırıldaqçılar hörmətlilik adı altında qanunsuz fəaliyyətlərini gizlətmək üçün çirkli pulların yuyulmasından istifadə edirlər. Qanunsuz məhsul və xidmətlərin alınması üçün çox vaxt izlənilə bilən texnoloji əməliyyatlardan daha çox nağd pul istifadə olunur. Pulların yuyulması üsulları qanuni əməliyyatlar kimi nağd gəlir mənbələrini gizlətmək üçün istifadə olunur.
Əlaqədar məqalələri oxuyun:
« Lüğət indeksinə qayıtMəsuliyyətdən imtina
uyğun olaraq Güvən Layihəsi qaydaları, lütfən nəzərə alın ki, bu səhifədə təqdim olunan məlumat hüquqi, vergi, investisiya, maliyyə və ya hər hansı digər məsləhət forması kimi təfsir edilməməlidir və təfsir edilməməlidir. Yalnız itirə biləcəyiniz şeyə investisiya qoymaq və hər hansı bir şübhəniz varsa, müstəqil maliyyə məsləhətləri axtarmaq vacibdir. Əlavə məlumat üçün biz emitent və ya reklamçı tərəfindən təmin edilən şərtlər və şərtlərə, həmçinin yardım və dəstək səhifələrinə müraciət etməyi təklif edirik. MetaversePost dəqiq, qərəzsiz hesabat verməyə sadiqdir, lakin bazar şərtləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Müəllif haqqında
Damir komanda rəhbəri, məhsul meneceri və redaktordur Metaverse Post, AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse və kimi mövzuları əhatə edir Web3- əlaqəli sahələr. Onun məqalələri hər ay bir milyondan çox istifadəçinin kütləsini cəlb edir. O, SEO və rəqəmsal marketinq sahəsində 10 illik təcrübəyə malik mütəxəssis kimi görünür. Damirin adı Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto və digər nəşrlər. O, rəqəmsal köçəri kimi BƏƏ, Türkiyə, Rusiya və MDB arasında səyahət edir. Damir fizika üzrə bakalavr dərəcəsi qazandı və onun fikrincə, bu, ona internetin daim dəyişən mənzərəsində uğur qazanmaq üçün lazım olan tənqidi düşünmə bacarıqlarını verdi.
Ətraflı məqalələr
Damir komanda rəhbəri, məhsul meneceri və redaktordur Metaverse Post, AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse və kimi mövzuları əhatə edir Web3- əlaqəli sahələr. Onun məqalələri hər ay bir milyondan çox istifadəçinin kütləsini cəlb edir. O, SEO və rəqəmsal marketinq sahəsində 10 illik təcrübəyə malik mütəxəssis kimi görünür. Damirin adı Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto və digər nəşrlər. O, rəqəmsal köçəri kimi BƏƏ, Türkiyə, Rusiya və MDB arasında səyahət edir. Damir fizika üzrə bakalavr dərəcəsi qazandı və onun fikrincə, bu, ona internetin daim dəyişən mənzərəsində uğur qazanmaq üçün lazım olan tənqidi düşünmə bacarıqlarını verdi.
