FTX-in Meteorik Yoxuşu və Qəzası. Sam Bankman-Fried-in İddialı Müəssisəsi daxilində
Qısaca
24 mart 2024-cü ildə Sem Bankman-Frid uzun sürən hüquqi döyüşlə yekunlaşan hökmünü aldı. Məhkəmə onu 25 il uzun müddətə dəmir barmaqlıqlar arxasında çəkməyə və 11 milyard dollarlıq böyük maliyyə cəzasına məhkum etdi.
FTX-i Anlamaq: İddialı Bir Müəssisə
FTX dələduzluq işi ilə bağlı çoxdan gözlənilən hökm çıxdı; onun qurucusu Sam Bankman-Fried, ilkin olaraq təxmin edilən 25 il əvəzinə 110 il həbs cəzası aldı və təzminat ödəyəcəyi gözlənilirdi. Bu yazıda onun niyə belə bir cəza almasına baxacağıq.
İnkişaf etməkdə olan kriptovalyuta sənayesi kriptovalyutanın adi pula çevrilməsi ilə də məşğul olan müxtəlif platformaların yaradılmasına səbəb oldu və FTX belə platformalardan biridir. Sam Bankman-Fried-in rəhbərliyi altında FTX 2019-cu ildə quruldu və innovativ texnologiya, istifadəçi yönümlü dizayn və cəsarətli marketinq təşəbbüslərinin qarışığı ilə özünü fərqləndirdi.
2022-ci ilə qədər FTX, istifadəçilərə rəqəmsal valyutanı nağd pula və ya fiat pula asanlıqla çevirməyə imkan verən ticarət platforması kimi fərqlənirdi. Müştərilərin kriptovalyuta alqı-satqısı və alqı-satqısı üçün hesablarında artımın şahidi olan FTX, ən yaxşı vençur kapitalistlərindən əhəmiyyətli investisiya cəlb etdi. 2022-ci ilin yanvarına qədər şirkətin dəyəri 32 milyard dollara yüksəldi. FTX, Bankman-Fried-in təcrübəsindən istifadə edərək, yarandığı gündən özünü sənayedə pozucu kimi göstərdi. Bundan əlavə, FTX-nin mö'cüzəsi, FTT, təşviqlər, endirimlər və idarəetmə hüquqları vasitəsilə istifadəçiləri həvəsləndirərək, böyümə üçün katalizator rolunu oynadı.
Sonun başlanğıcı və FTX-nin dağılması
2022-ci ilin noyabrında müştəri aktivlərinin fırıldaqçılığı ilə bağlı zərərli təfərrüatların ictimaiyyətə açıqlanması FTX-nin iflası üçün katalizator rolunu oynadı. FTX müştəriləri üçün nəzərdə tutulmuş milyardlarla aktivin Alameda Research tərəfindən idarə olunan hesablara köçürüldüyü aşkar edildikdə, investorlar qəzəblənməyə və qorxmağa başladılar. Qalmaqalın yayılması ilə FTX-in bir zamanlar sterlinq imici zədələndi və platformaya olan inam tez bir zamanda yox oldu.
Ənənəvi maliyyə hesabatı prosesləri FTX və onun qardaş firmalarının təqdim etmədiyi aktivləri siyahıya almaq üçün balans hesabatlarına ehtiyac duyur. Bu auditlər olmasaydı, şirkətin öhdəlikləri yerinə yetirmək və ya müştəri holdinqlərini dəyişdirmək qabiliyyətini nümayiş etdirmək üçün heç bir pul vəsaitlərinin hərəkəti və ya aktiv qeydi olmazdı. FTX balansında qeyd olunan aktivlər Bankman-Fried-in iddia etdiyindən az idi. Balansda 9 milyard dollar borc və 900 milyon dollar vəsait göstərildi; buna baxmayaraq, düzgün olmayan etiketli girişlər eyni 8 milyard dolları üzə çıxarıb defisit.
Noyabrın 8-i FTX-in müştərilərini kökündən sarsıtdı: platforma istifadəçilərin vəsaitlərini geri çəkmə seçimini qəfil söndürdü və saysız-hesabsız şəxslər pullarına daxil ola bilməyəcəklər. Bu addım kriptovalyuta cəmiyyətini heyrətə saldı və birjanın maliyyə sabitliyi ilə bağlı narahatlığı daha da artırdı. Çaxnaşma yayıldıqca, FTX maliyyəsindəki heyrətamiz 8 milyard dollarlıq uçurumu aradan qaldıra bilmədiyi üçün şirkətin dağıdıcı iflas elan etmək qərarı.
Binance, problemlərinin tam miqyası məlum olmadan əvvəl FTX almağa qərar verdi. Onun CEO, Changpeng Zhao, FTX-in ilkin investorları arasında idi. Bununla belə, razılaşma pozuldu və Binance müştərilərin pullarının düzgün idarə edilməməsi və ABŞ sorğuları səbəbindən satınalmadan çıxdığını iddia etdi. Bundan sonra Binance müqaviləni ertəsi gün tərk etdi. Birja 9 noyabr 2022-ci ildə bildirdi ki, digər məsələlərlə yanaşı, FTX-nin müştəri pullarını düzgün idarə etməməsi ilə bağlı işgüzar araşdırmalar tərəfindən müəyyən edilən narahatlıqlar səbəbindən sövdələşməni ləğv edir.
FTX üzrə hüquqi proseslər
Noyabrın 16-da Florida ştatında bir qrup iddianın başlanması ilə hüquqi fəaliyyət genişləndi. İddia FTX-ə qarşı lənətlənmiş ittihamlar səsləndirdi və onu ölkə daxilində təcrübəsiz investorları qəsdən ovlayan aldadıcı bir kripto sxemi kimi təsvir etdi. İddiaya bir neçə tanınmış sima, o cümlədən tanınmış məşhurlar və idmançılar cəlb olunub. Bu şəxslər FTX-i fəal şəkildə təşviq etməkdə ittiham edildi və bununla da, investorları çaşdırmaqda iştirak etdiklərinə görə məsuliyyətə cəlb edildilər, bu da mübahisəli mübadilə ətrafında hüquqi bataqlığı gücləndirdi.
12 dekabr 2022-ci ildə Bankman-Fried ABŞ hökumətinin tələbi ilə bunu edən Bahamiya rəsmiləri tərəfindən nəzarətə götürüldü və sonra dekabrın 21-də ABŞ-a təhvil verildi. Bundan əvvəl CFTC və SEC mülki hüquq müdafiəsi üçün icraat iddiaları qaldırmışdı. əmtəə və qiymətli kağızlar fırıldaqçılığı iddiaları və ABŞ DOJ onu çirkli pulların yuyulması, qeyri-qanuni kampaniya maliyyə töhfələri və pul və qiymətli kağızlar fırıldaqçılığı iddiaları ilə səkkiz cinayət işi ilə ittiham edən bir ittiham aktını açdı.
Sərbəst buraxıldı və yenidən ittiham edildi
Dekabrın 22-də məhkəmə zalında keçirilən iclasdan sonra federal hakim Bankmen-Friedin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı mühüm qərar qəbul etdi. Bu qərar onun hüquq qrupu ilə federal prokurorlar arasında aparılan danışıqlardan sonra reallaşdı və nəticədə görünməmiş 250 milyon dollarlıq istiqrazın yaradılması ilə nəticələndi və ABŞ-da indiyə qədər qeydə alınan ən yüksək girov məbləği üzrə yeni rekord müəyyən edildi. Bu əhəmiyyətli istiqrazın təmin edilməsi ilə Bankman-Frid növbəti məhkəmə prosesini gözləyən dərhal həbsdən yayına bildi. Günahsız olduğunu bəyan edən Bankman-Frid 3 yanvar 2023-cü ildə rəsmi olaraq bütün cinayət ittihamları üzrə təqsirli olmadığını etiraf etdi.
DOJ 23 fevral 2023-cü ildə Bankman-Fried-i daha dörd dələduzluqla əlaqəli cinayətlər və təsdiqlənməmiş pul köçürmələri ilə ittiham etdi. DOJ beynəlxalq rüşvət iddiası ilə 28 mart 2023-cü ildə iddia qaldırdı. Bankman-Frid 30 mart 2023-cü ildə bu ittihamlarla bağlı günahsız olduğunu etiraf etdi.
Daha sonra o, New York Times qəzetinə onun jurnalına giriş icazəsi verməklə, şahid Caroline Ellisonu ələ salmağa cəhd etməkdə ittiham edildi. Ellison, FTX-in tətbiqindən sonra Alameda Research-ə baş direktor kimi rəhbərlik etdi. Federal hakim, iyulun 26-da Bankman-Fried-in mətbuat və ya başqası ilə əlaqə saxlamasını məhdudlaşdıran tıxac qərarı verdi.
Onun girovu avqustun 11-də ləğv edilib və bir neçə gün sonra o, Bruklin şəhərində yerləşən Metropoliten Təcridxanasına göndərilib. Fridin ekstradisiyadan əvvəlki səkkiz cinayət iddiasından yeddisi üzrə bankmen-mühakimə prosesi 2 oktyabr 2023-cü ildə başladı. Noyabrın 1-də məhkəmədə yeddi ittihamın hamısı günahkar bilindi.
Hüquqi Döyüşün Nəticələri
Hərtərəfli məhkəmə araşdırmasından sonra Bankman-Frid mühakimə ilə üzləşdi və nəticədə bir sıra saxtakarlıq və maliyyə pozuntularını əhatə edən yeddi federal ittiham üzrə təqsirli bilindi:
- Tel fırıldaqçılığı etmək üçün sui-qəsddə ikili ittihamlar
- Tel fırıldaqçılığının ikili ittihamı
- Çirkli pulların yuyulması üçün sui-qəsddə iştirak
- Əmtəə fırıldaqçılığı ilə məşğul olmaq üçün sui-qəsddə iştirak
- Qiymətli kağızlarla fırıldaqçılıq etmək üçün sui-qəsddə iştirak
24, 2024, Sem Bankman-Frid hökmünü aldı, uzun sürən hüquqi döyüşlə nəticələndi. Məhkəmə onu 25 il uzun müddətə dəmir barmaqlıqlar arxasında çəkməyə və 11 milyard dollarlıq böyük maliyyə cəzasına məhkum etdi. Əvvəllər onun 110 il həbs cəzası alacağı təxmin edilirdi.
Narahat olmaq üçün Exchange Platformaları üçün Zəng?
FTX-nin dağılmasından sonra çoxsaylı kriptovalyuta sənayesi liderləri federal hakimiyyət orqanlarının cinayət işi ilə üzləşiblər. Bundan əlavə, Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (SEC) sektor daxilində bir neçə tanınmış şirkətə qarşı qanuni tədbirlər görüb. Bunların arasında, açıq şəkildə satılan məşhur Amerika birjası olan Coinbase də məhkəmə çəkişmələrinin hədəfinə çevrilib. Eynilə, SEC başqa bir böyük kriptovalyuta birjası olan Kraken-ə qarşı məhkəmə iddiası qaldıraraq, onun müvafiq qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərdiyini və müştəri depozitlərini öz korporativ fondları ilə qarışdırdığını iddia etdi.
Dünyanın ən böyük kriptovalyuta birjası olan Binance-in yaradıcısı Changpeng Zhao fırıldaqçılıq sxeminin başqa bir gözəl nümunəsidir. Zhao çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ittihamları qəbul etdi.
Zhao korporasiyadakı vəzifəsindən istefa verdi və 50 milyon dollarlıq cəzanı qəbul etdi. Ədliyyə Departamentinin yüksək rütbəli rəsmiləri bildirdilər ki, federal cəza qaydaları cənab Zhao üçün maksimum 18 ay həbs nəzərdə tutsa da, prokurorların daha ağır cəza tələb etməsi üçün qapı hələ də açıqdır.
Binance günahını etiraf etdikdən sonra federal orqanlara 4.3 milyard dollar məbləğində cərimə və təzminat ödəməyə razı oldu. Binance şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı geniş araşdırmalar aparan digər dövlət qurumları ilə yanaşı, müxtəlif səlahiyyətlilərlə hesablaşmalara çatdıqda bu, firmanın tarixində dönüş nöqtəsi oldu.
Məsuliyyətdən imtina
uyğun olaraq Güvən Layihəsi qaydaları, lütfən nəzərə alın ki, bu səhifədə təqdim olunan məlumat hüquqi, vergi, investisiya, maliyyə və ya hər hansı digər məsləhət forması kimi təfsir edilməməlidir və təfsir edilməməlidir. Yalnız itirə biləcəyiniz şeyə investisiya qoymaq və hər hansı bir şübhəniz varsa, müstəqil maliyyə məsləhətləri axtarmaq vacibdir. Əlavə məlumat üçün biz emitent və ya reklamçı tərəfindən təmin edilən şərtlər və şərtlərə, həmçinin yardım və dəstək səhifələrinə müraciət etməyi təklif edirik. MetaversePost dəqiq, qərəzsiz hesabat verməyə sadiqdir, lakin bazar şərtləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Müəllif haqqında
Viktoriia müxtəlif texnologiya mövzularında yazıçıdır Web3.0, AI və kriptovalyutalar. Onun geniş təcrübəsi ona daha geniş auditoriya üçün dərin məzmunlu məqalələr yazmağa imkan verir.
Ətraflı məqalələr
Viktoriia müxtəlif texnologiya mövzularında yazıçıdır Web3.0, AI və kriptovalyutalar. Onun geniş təcrübəsi ona daha geniş auditoriya üçün dərin məzmunlu məqalələr yazmağa imkan verir.
