Aİ Müvəqqəti Müqaviləsi Kripto Sektoru üzrə Ciddi AML Qaydaları Tətbiq edir
Qısaca
Aİ çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üçün AMLR aspektləri üzrə müvəqqəti razılaşma əldə edib.
Birliyə üzv olan 27 ölkənin maliyyə nazirlərindən ibarət Avropa Parlamenti və Şurası razılığa gəlib. müvəqqəti müqavilə Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə Qaydasının (AMLR) aspektləri haqqında, çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üçün nəzərdə tutulmuş hərtərəfli tənzimləmə paketi.
Təsdiqlənmiş tədbirlər arasında kriptovalyuta firmalarının 1,090 dollar ekvivalentini aşan əməliyyatlar üçün “müştəri lazımi müayinə tədbirləri” həyata keçirməsi tələbi də var. Bundan əlavə, sövdələşmə öz-özünə yerləşdirilən pul kisələri ilə bağlı əməliyyatlarla bağlı riskləri azaltmağa yönəlmiş tədbirləri təqdim edir.
Bundan əlavə, tənzimləyicilər müxtəlif ölkələr üzrə əməliyyatları əhatə edən hallarda kriptovalyuta aktivləri xidmətləri təminatçıları üçün xüsusi yoxlamalar qurmuşdur. Bu, kriptovalyuta aktivləri xidmət təminatçıları tərəfindən varlı şəxslərin biznes əlaqələrinin hərtərəfli monitorinqini tələb edir.
Müvəqqəti saziş əlavə olaraq Maliyyə Kəşfiyyatı Bölmələrinə (FIU) xüsusi səlahiyyətlər verir və onlara mühüm maliyyə və inzibati təfərrüatları tez və səmərəli şəkildə əldə etməyə imkan verir. Buraya vergilər, vəsaitlər, maliyyə cərimələri ilə bağlı dondurulmuş aktivlər və kriptovalyutalarla bağlı köçürmələrlə bağlı məlumatlar daxildir.
Yeni saziş xüsusilə Avropa Birliyinin çirkli pulların yuyulmasına dair altıncı direktivinə və AMLR çərçivəsində qaydalar kitabına yönəlib. AMLR sanksiyalardan yayınma hallarının aradan qaldırılmasına yönəlmiş hərtərəfli təşəbbüsü təmsil edir çirkli pulların yuyulması, vahid qaydalar kitabının yaradılmasını və kriptovalyuta sektoruna nəzarəti həyata keçirən nəzarət orqanının yaradılmasını özündə birləşdirir.
Keçən il ərzində Avropa İttifaqı Kripto Aktivlər Bazarları (MiCA) ilə uyğunlaşaraq kriptovalyuta fondunun köçürmələri üzrə xüsusi Anti-Çirkli Pulların Yuyulması (AML) yoxlamalarının həyata keçirilməsini yekunlaşdırdı. nizamlama. Dekabr ayında Avropa Parlamenti ilə Şura arasında AML-yə nəzarət orqanının yaradılması haqqında razılaşma əldə olunub.
Avropa İttifaqı çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirləri gücləndirir
Avropa Birliyinin maliyyə tənzimləyicisi, kriptovalyutalar sahəsinə tətbiq edilən tədbirləri əhatə edən çirkli pulların yuyulması ilə bağlı problemləri həll etmək üçün öz qaydalarını təkmilləşdirir.
Bu yaxınlarda, Avropa Birliyindəki banklara nəzarətdən məsul olan Avropa Bank Təşkilatı çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınması ilə bağlı qaydalara yenidən baxdı və onların tətbiqi imkanlarını genişləndirdi. kriptovalyuta şirkətləri. Nəticə etibarilə, Avropa Birliyindəki kriptovalyuta firmaları artıq müştərilərini, təklif etdikləri məhsulları, çatdırılma üsullarını və coğrafi yerləri yaxından araşdıraraq, maliyyə cinayətlərində iştirak etmə ehtimalını qiymətləndirməlidirlər.
AMLR paketindəki son inkişaf Avropa Birliyinin çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirləri gücləndirmək və kriptovalyuta sektorunda şəffaflığı təşviq etmək niyyətlərini əks etdirir.
Məsuliyyətdən imtina
uyğun olaraq Güvən Layihəsi qaydaları, lütfən nəzərə alın ki, bu səhifədə təqdim olunan məlumat hüquqi, vergi, investisiya, maliyyə və ya hər hansı digər məsləhət forması kimi təfsir edilməməlidir və təfsir edilməməlidir. Yalnız itirə biləcəyiniz şeyə investisiya qoymaq və hər hansı bir şübhəniz varsa, müstəqil maliyyə məsləhətləri axtarmaq vacibdir. Əlavə məlumat üçün biz emitent və ya reklamçı tərəfindən təmin edilən şərtlər və şərtlərə, həmçinin yardım və dəstək səhifələrinə müraciət etməyi təklif edirik. MetaversePost dəqiq, qərəzsiz hesabat verməyə sadiqdir, lakin bazar şərtləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Müəllif haqqında
Alisa, xüsusi jurnalist MPost, kriptovalyuta, sıfır bilik sübutları, investisiyalar və geniş səltənət sahəsində ixtisaslaşmışdır. Web3. Yaranan tendensiyaları və texnologiyaları diqqətlə izləyərək, o, oxucuları məlumatlandırmaq və rəqəmsal maliyyənin daim inkişaf edən mənzərəsinə cəlb etmək üçün hərtərəfli əhatə dairəsi təqdim edir.
Ətraflı məqalələr
Alisa, xüsusi jurnalist MPost, kriptovalyuta, sıfır bilik sübutları, investisiyalar və geniş səltənət sahəsində ixtisaslaşmışdır. Web3. Yaranan tendensiyaları və texnologiyaları diqqətlə izləyərək, o, oxucuları məlumatlandırmaq və rəqəmsal maliyyənin daim inkişaf edən mənzərəsinə cəlb etmək üçün hərtərəfli əhatə dairəsi təqdim edir.
