Binance Araşdırması: Qanunsuz Kriptovalyuta Fəaliyyəti 1%-dən aşağıda qalır, blokçeyn izləmə qabiliyyəti və qarışdırıcı çirkli pulların yuyulmasına mane olur
Qısaca
Binance Research şirkəti qanunsuz kriptovalyuta fəaliyyətinin zəncirvari həcmin 1%-dən aşağı səviyyədə qaldığını, daha sərt uyğunluq nəzarəti və blokçeyn izləmə qabiliyyətinin isə oğurlanmış vəsaitlərin yuyulmasını getdikcə çətinləşdirdiyini bildirir.
Binance AraşdırmaBinance kriptovalyuta birjasının bazar təhlili və analitikası bölməsi, qanunsuz kriptovalyuta fəaliyyətinin ümumi zəncirvari əməliyyat həcminin 1%-dən azını təşkil etdiyini göstərən bir hesabat dərc edib.
Hesabatda deyilir ki, 2025-ci ilə qədər blokçeynlərdə 75 milyard dollardan çox qanunsuz vəsait hələ də görünürdü ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə təxminən 28% artım deməkdir. Həmçinin qeyd olunur ki, bu vəsait hovuzu 2016-cı ildən bəri hər il genişlənir və bu da cinayətkar gəlirlərin artan payının blokçeyn mühitindən tamamilə çıxarılmaq əvəzinə, onun daxilində qaldığını göstərir.
Hesabatda bu tendensiya çirkli pulların yuyulması fəaliyyətindəki struktur maneə ilə əlaqələndirilir. Qanunsuz vəsaitlər sistemdən keçə bilsə də, onların xərclənə bilən nağd pula çevrilməsi prosesi monitorinq alətləri və uyğunluq nəzarəti ilə getdikcə daha çox məhdudlaşdırılır.
Giriş nöqtəsində cüzdan yoxlaması şübhəli fəaliyyəti müəyyən edə bilər, "Müştərinizi tanıyın" prosedurları birjanın çıxarılması nöqtələrində girişi bloklaya bilər, stabilkoin emitentləri balansları dondura bilər və hüquq-mühafizə orqanları bəzi hallarda aktivləri birbaşa müsadirə edə bilər. Birlikdə götürüldükdə, bu təbəqələr qanunsuz aktyorların kripto ekosistemindən təmiz çıxışını daha da çətinləşdirir.
Blokçeyn İzlənilə Bilmə Araşdırmaları Gücləndirdikcə Kripto Mikserlər Tutum Məhdudiyyətləri ilə Üzləşirlər
Digər bir məhdudiyyət isə əsas kriptovalyuta qarışdırıcılarının məhdud tutumundan irəli gəlir. Hesabata görə, Wasabi və CryptoMixer kimi xidmətlər gündə təxminən 10 milyon dollardan çox olmayan əməliyyat həyata keçirə bilir.
Bu sürətlə, oğurlanmış 1 milyard dollarlıq aktivləri gizlətmək, hətta proses zamanı qeydə alına biləcək əməliyyatların uçota alınmasından əvvəl belə, 100 gündən çox vaxt tələb edə bilər. Hesabatda bu, qarışdırıcıların böyük məbləğlərin yuyulması üçün genişlənə bilən bir həll yolu təmin etmədiyinə və bunun əvəzinə dar və qeyri-kamil bir həll yolu kimi fəaliyyət göstərdiyinə dair sübut kimi təqdim olunur.
Təhlil həmçinin blokçeyn izlənilə bilənliyinin davamlılığına da işarə edir. Bildirilir ki, zəncirdəki qanunsuz vəsaitlərin 80%-dən çoxu cinayətlə əlaqəli ilkin ünvanda qalmır. Bunun əvəzinə, onlar bir və ya iki addım aralıda yerləşən aşağı axın cüzdanlarına köçürülür. Buna baxmayaraq, hər bir köçürmə mühasibat kitabçasında qeyd olunur və bu da müstəntiqlərə və analitik firmalara vəsaitlərin ardıcıl ünvanlar üzrə hərəkətini izləməyə imkan verir.
Hesabatda deyilir ki, qanunsuz aktivlər ilk təmas nöqtəsində daha az görünə bilsə də, əməliyyat izinin özü daimi olaraq qorunub saxlanılır və sonrakı hərəkətlər vasitəsilə izlənilə bilər.
Məsuliyyətdən imtina
uyğun olaraq Güvən Layihəsi qaydaları, lütfən nəzərə alın ki, bu səhifədə təqdim olunan məlumat hüquqi, vergi, investisiya, maliyyə və ya hər hansı digər məsləhət forması kimi təfsir edilməməlidir və təfsir edilməməlidir. Yalnız itirə biləcəyiniz şeyə investisiya qoymaq və hər hansı bir şübhəniz varsa, müstəqil maliyyə məsləhətləri axtarmaq vacibdir. Əlavə məlumat üçün biz emitent və ya reklamçı tərəfindən təmin edilən şərtlər və şərtlərə, həmçinin yardım və dəstək səhifələrinə müraciət etməyi təklif edirik. MetaversePost dəqiq, qərəzsiz hesabat verməyə sadiqdir, lakin bazar şərtləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Müəllif haqqında
Alisa, xüsusi jurnalist MPost, kriptovalyuta, süni intellekt, investisiyalar və geniş sahələrdə ixtisaslaşıb Web3. Yaranan tendensiyaları və texnologiyaları diqqətlə izləyərək, o, oxucuları məlumatlandırmaq və rəqəmsal maliyyənin daim inkişaf edən mənzərəsinə cəlb etmək üçün hərtərəfli əhatə dairəsi təqdim edir.
Ətraflı məqalələr
Alisa, xüsusi jurnalist MPost, kriptovalyuta, süni intellekt, investisiyalar və geniş sahələrdə ixtisaslaşıb Web3. Yaranan tendensiyaları və texnologiyaları diqqətlə izləyərək, o, oxucuları məlumatlandırmaq və rəqəmsal maliyyənin daim inkişaf edən mənzərəsinə cəlb etmək üçün hərtərəfli əhatə dairəsi təqdim edir.
