Binance-in Qarışıq Müştəri və Şirkət Fondları İddiaya görə
Qısaca
Binance, müştəri vəsaitlərini şirkət gəliri ilə qarışdıraraq ABŞ-ın maliyyə qaydalarını pozduğuna görə tənqid atəşinə tutulub. İddialar 2020 və 2021-ci illərdə irəli sürülür və milyardlarla dolları əhatə edir.
Bu barədə üç etibarlı mənbə məlumat verib Reuters İddialara görə, 2020-2021-ci illər arasında milyardlarla dollar dəyərində şübhəli fəaliyyətin baş verdiyi iddia edilir.
10 fevral 2021-ci il tarixində Binance bir iş hesabatına görə, korporativ hesabdan 20 milyon dolları müştəri hesabından 15 milyon dollarla birləşdirdi. ABŞ-ın üç keçmiş tənzimləyicisi bu yaxınlarda Binance-i səmərəsiz daxili nəzarət sistemindən istifadə edərək müştəri aktivlərinin yerini gizlətməkdə günahlandırdılar. defiİddiaya görə cient daxili nəzarət.
Buna baxmayaraq, Binance hesablarının müştəri əməliyyatlarını asanlaşdırmağa həsr olunduğunu iddia edərək, iddiaları mübahisələndirdi. Hesabatlar, Binance-nin Silvergate Bank-ı maliyyə əməliyyatlarında mərkəzi qurğu kimi istifadə etdiyini göstərir. Xüsusilə, birjanın müştəri vəsaitlərini şirkət gəlirləri ilə birləşdirərək üçüncü Silvergate hesabına çevirdiyi deyilir. Binance USD (BUSD) əlamət
Reuters Silvergate Bank-dan cavab ala bilməyib. Mart ayında bank müştərilərin əmanətlərini geri götürdükdən sonra bağlandığını elan etdi. CFTC, Binance-i ABŞ-ın maliyyə qaydalarından yan keçmək üçün əməliyyatları "strukturlaşdırmaq"da ittiham etdi. Eyni zamanda, ABŞ Ədliyyə Departamenti (DOJ) çirkli pulların yuyulması və sanksiyaların pozulması ilə bağlı mübadilələri araşdırır.
Binance ABŞ dolları bankçılıq xidmətləri üçün San Dieqoda yerləşən kiçik Silvergate bankına etibar edirdi. Reuters Silvergate-in kriptovalyuta kreditləşməsinə diqqət yetirdiyini və araşdırmasında kripto firmalarını banklamağa hazır olduğunu vurğuladı. Binance, bu hesabatın işığında ABŞ-ın kriptovalyuta birjaları üzərində artan tənzimləməsi fonunda bir neçə ofşor hesab yaratdı.
Binance stabilcoin haqqında
ABŞ Əmtəə Fyuçers Ticarət Komissiyasının (CFTC) Binance-ə qarşı məhkəmə iddiası qaldırmasından bir gün sonra platforma da bu barədə məlumat verildi. Reuters-in əldə etdiyi mənbələrə və sənədlərə görə, Binance-nin milyardlarla dollarlıq müştəri vəsaitini Merit Peak-in işinə yönəltdiyi deyilir.
Merit Peak-in Silvergate Bank hesabları yaratmaq üçün müştərilərin dollar və ya avrolarından istifadə etdiyi və sonra onları BUSD, “stabilcoin” almaq üçün istifadə etməzdən əvvəl digər fondlarla qarışdırdığı deyilir. Daha az tənzimlənən Avropa maliyyə mühitinə görə, Binance əməliyyat haqları və investisiya qazanclarını cibinə atdığı deyilir.
Binance bu əməliyyatlardan sonra geri çəkilmək üçün dollar və ya digər müştərilərin vəsaiti müqabilində stabilkoinləri yenidən Merit Peak hesabına köçürdü. Binance-in törəmə şirkəti olan Bifinity, Binance platformasında istifadə üçün kriptovalyutanı fiat valyutalarına çevirir, Reuters xəbər verir. Bifinity, əməliyyatlarının bir hissəsini kriptovalyutanı fiat valyutalarına çevirdiyi Litvaya keçirdi.
- Binance, aşağı qiymətlərə üstünlük verən böyük firmalar və investorlardan kapitallaşdırmaq üçün hər şeyi edir. Onlar elan VIP və institusional istifadəçilər üçün yeni flaqman platforma olan Binance Institutional-ın istifadəyə verilməsi.
Daha çox əlaqəli məqaləni oxuyun:
- Apple-ın patenti, Qarışıq Reallıq Qulaqlıqları vasitəsilə VR Oyunları Oynamaq üçün Stylus Qələmini Nəzarətçi kimi Təklif edir
- Cryptomeria hesabatı göstərir ki, Sinqapur növbəti böyük metaverse və kriptovalyuta mərkəzi ola bilər
- JR Kyushu Dəmiryolu Şirkəti fəaliyyətə başlayır NFTMüştəri İştirakını Artırmaq üçün Astar Şəbəkəsində
Məsuliyyətdən imtina
uyğun olaraq Güvən Layihəsi qaydaları, lütfən nəzərə alın ki, bu səhifədə təqdim olunan məlumat hüquqi, vergi, investisiya, maliyyə və ya hər hansı digər məsləhət forması kimi təfsir edilməməlidir və təfsir edilməməlidir. Yalnız itirə biləcəyiniz şeyə investisiya qoymaq və hər hansı bir şübhəniz varsa, müstəqil maliyyə məsləhətləri axtarmaq vacibdir. Əlavə məlumat üçün biz emitent və ya reklamçı tərəfindən təmin edilən şərtlər və şərtlərə, həmçinin yardım və dəstək səhifələrinə müraciət etməyi təklif edirik. MetaversePost dəqiq, qərəzsiz hesabat verməyə sadiqdir, lakin bazar şərtləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
Müəllif haqqında
Nik təcrübəli analitik və yazıçıdır Metaverse Post, AI/ML, XR, VR, on-zəncirvari analitika və blockchain inkişafına xüsusi diqqət yetirməklə, texnologiyanın sürətlə inkişaf edən dünyasına qabaqcıl fikirlərin çatdırılmasında ixtisaslaşmışdır. Onun məqalələri müxtəlif auditoriyanı cəlb edir və məlumatlandırır, onlara texnoloji əyridən qabaqda qalmağa kömək edir. İqtisadiyyat və Menecment üzrə Magistr dərəcəsinə sahib olan Nik, iş dünyasının nüanslarını və onun yeni texnologiyalarla kəsişməsini yaxşı başa düşür.
Ətraflı məqalələr
Nik təcrübəli analitik və yazıçıdır Metaverse Post, AI/ML, XR, VR, on-zəncirvari analitika və blockchain inkişafına xüsusi diqqət yetirməklə, texnologiyanın sürətlə inkişaf edən dünyasına qabaqcıl fikirlərin çatdırılmasında ixtisaslaşmışdır. Onun məqalələri müxtəlif auditoriyanı cəlb edir və məlumatlandırır, onlara texnoloji əyridən qabaqda qalmağa kömək edir. İqtisadiyyat və Menecment üzrə Magistr dərəcəsinə sahib olan Nik, iş dünyasının nüanslarını və onun yeni texnologiyalarla kəsişməsini yaxşı başa düşür.
