أبرز الفضائح التي هزت عالم العملات المشفرة في عام 2023
في سطور
شهد عام 2023 اضطرابات، تميزت بسلسلة من الفضائح البارزة التي تردد صداها في عالم العملات المشفرة.
وفي الكشف الأخير، أبلغت مجموعة لويدز المصرفية في المملكة المتحدة عن ارتفاع مثير للقلق في 23% في عمليات احتيال العملات المشفرة خلال عام 2023 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022.
في حين شهد النصف الأول من العام تراجعًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، شهد النصف الأخير انعكاسًا صارخًا في هذا الاتجاه، مع ارتفاع ملحوظ في حوادث الاحتيال خلال الربع الثالث، وكشف النقاب عن آخر تقرير من Immunefi، منصة مكافأة الأخطاء المتخصصة في الأمن السيبراني.
مع استمرار تطور سوق العملات الرقمية، أثبت عام 2023 أنه عام مضطرب، حيث تميز بسلسلة من الفضائح التي تردد صداها عبر عالم العملات المشفرة. ومن المعارك القانونية التي يشارك فيها عمالقة الصناعة إلى مزاعم المخالفات المالية، سلطت هذه الخلافات الضوء على الحاجة إلى زيادة الرقابة والمساءلة في الصناعة الناشئة. تشفير الفضاء.
المستنقع القانوني للرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao
Changpeng Zhao ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance دخلت في تسوية مع سلطات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة. وقد وافق Zhao، المعروف في مجال العملات المشفرة باسم CZ، على الاعتراف بالذنب في انتهاكات غسل الأموال.
وكجزء من الصفقة الشاملة، تخلى عن دوره على رأس أكبر شركة في العالم تبادل كريبتوكيرنسي. وتضمنت التسوية غرامات كبيرة بقيمة 4.3 مليار دولار على Binance، مع تحمل CZ شخصيًا غرامة قدرها 50 مليون دولار.
على الرغم من هذه المحن القانونية، سُمح لـ Binance بمواصلة عملياتها. يأتي هذا التطور في أعقاب الإدانة الأخيرة لمؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، مما يشير إلى حقبة من التدقيق التنظيمي المشدد للاعبين الرئيسيين في صناعة العملات المشفرة.
سقوط مؤسس FTX سام بانكمان فرايد من جريس
لقد ترك مجتمع العملات المشفرة في حالة من عدم التصديق عندما وجدت هيئة محلفين مكونة من 12 عضوًا في محكمة مانهاتن الفيدرالية أن سام بانكمان فرايد، المؤسس العبقري لشركة FTX، مذنب بجميع التهم السبعة في واحدة من أهم قضايا الاحتيال المالي حتى الآن.
واجه بانكمان فرايد، البالغ من العمر 31 عامًا، ادعاءات باختلاس مبلغ مذهل قدره 8 مليارات دولار من مستخدمي بورصة العملات المشفرة الخاصة به والتي توقفت الآن عن العمل، FTX. جادل ممثلو الادعاء بأن Bankman-Fried قام بتحويل الأموال من FTX إلى صندوق التحوط الذي يركز على العملات المشفرة، Alameda Research، على الرغم من التأكيدات العامة بإعطاء الأولوية لسلامة أموال العملاء.
يُزعم أن الأموال المحولة قد تم استخدامها للحصول على قروض للمديرين التنفيذيين، ومشاريع المضاربة، والتبرعات السياسية الكبيرة التي تهدف إلى صياغة تشريعات مواتية للعملات المشفرة. يمثل الحكم سقوطًا حادًا للملياردير السابق وأثار تساؤلات حول النزاهة الأوسع لسوق العملات المشفرة.
الخداع المزعوم لشبكة درجة مئوية
امتدت المشاكل في عالم العملات المشفرة إلى شبكة سيلسيوس حيث يواجه مديرها التنفيذي السابق، ألكسندر ماشينسكي، سلسلة من الاتهامات بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في السلع.
وتتهم لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها في نيويورك، ماشينسكي بتقديم "سيليوس" كمنصة استثمار آمنة أثناء تشغيلها كصندوق استثماري محفوف بالمخاطر. وتمتد الاتهامات أيضًا إلى روني كوهين بافون، كبير مسؤولي الإيرادات في شركة سيلسيوس، لتورطهم في التلاعب برمز العملة المشفرة الأصلي للمنصة، CEL، لتحقيق مكاسب شخصية. تؤكد الإجراءات القانونية على نقاط الضعف الموجودة في منصات العملات المشفرة وضرورة اليقظة التنظيمية.
على خلفية هذه الفضائح الزلزالية، تقف صناعة العملات المشفرة عند منعطف حرج، وتتصارع مع الحاجة الملحة لتعزيز الأطر التنظيمية وزيادة الشفافية. ومع انقشاع الغبار، من المرجح أن تشكل تداعيات هذه الخلافات مسار مشهد العملات المشفرة لسنوات قادمة.
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
كومار هو صحفي تقني ذو خبرة ومتخصص في التقاطعات الديناميكية للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وتكنولوجيا التسويق، والمجالات الناشئة مثل العملات المشفرة، وسلسلة الكتل، NFTس. مع أكثر من 3 سنوات من الخبرة في الصناعة، أنشأ كومار سجلاً حافلًا في صياغة روايات مقنعة، وإجراء مقابلات ثاقبة، وتقديم رؤى شاملة. تكمن خبرة كومار في إنتاج محتوى عالي التأثير، بما في ذلك المقالات والتقارير والمنشورات البحثية لمنصات الصناعة البارزة. بفضل مجموعة المهارات الفريدة التي تجمع بين المعرفة التقنية وسرد القصص، يتفوق كومار في توصيل المفاهيم التكنولوجية المعقدة إلى جماهير متنوعة بطريقة واضحة وجذابة.
المزيد من المقالات
كومار هو صحفي تقني ذو خبرة ومتخصص في التقاطعات الديناميكية للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وتكنولوجيا التسويق، والمجالات الناشئة مثل العملات المشفرة، وسلسلة الكتل، NFTس. مع أكثر من 3 سنوات من الخبرة في الصناعة، أنشأ كومار سجلاً حافلًا في صياغة روايات مقنعة، وإجراء مقابلات ثاقبة، وتقديم رؤى شاملة. تكمن خبرة كومار في إنتاج محتوى عالي التأثير، بما في ذلك المقالات والتقارير والمنشورات البحثية لمنصات الصناعة البارزة. بفضل مجموعة المهارات الفريدة التي تجمع بين المعرفة التقنية وسرد القصص، يتفوق كومار في توصيل المفاهيم التكنولوجية المعقدة إلى جماهير متنوعة بطريقة واضحة وجذابة.
