أسوأ عمليات الاحتيال على العملات المشفرة حتى الآن (2023)
في سطور
غالبًا ما ينشئ المحتالون مواقع ويب مزيفة تشبه عمليات التبادل أو المحافظ المشروعة.
أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة أكثر شيوعًا مع استمرار ارتفاع سعر البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى.
يستخدم المحتالون عددًا من التكتيكات لخداع الأشخاص للقيام باستثمارات زائفة في العملة المشفرة. حتى أنهم يذهبون إلى حد الانخراط في علاقات وهمية على مواقع المواعدة مثل Tinder. دعونا نلقي نظرة على أكبر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة حتى الآن.
وفقًا لدراسة أجرتها لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2022 ، تم خداع الضحايا حقًا من 139 مليون دولار العام الماضي العملات المشفرة المحتالون الرومانسيون (FTC). ولكن هناك العديد من أنواع الحيل المختلفة.
اكتشفت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضًا أنه بين 1 يناير 2021 و 31 مارس 2022 ، أبلغ أكثر من 46,000 مستهلك عن خسارة أكثر من 1 مليار دولار في العملة المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، ربما يكون هناك المزيد من الضحايا الذين لم يبلغوا عن وقوعهم ، لذلك قد يكون هذا مجرد غيض من فيض.
ما هي خدع التشفير؟
هناك العديد من أنواع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ، ولكن يمكن تقسيمها على نطاق واسع إلى فئتين: تلك التي تخدع الأشخاص لإرسال الأموال وتلك التي تخدع الأشخاص للاستثمار في أصول رقمية لا قيمة لها.
غالبًا ما ينشئ المحتالون مواقع ويب مزيفة تشبه عمليات التبادل أو المحافظ المشروعة. قد ينتحلون أيضًا شخصيات مشهورة في مجتمع العملة المشفرة لمحاولة إقناع الناس بإرسال الأموال إليهم. سيقوم بعض المحتالين أيضًا بإنشاء عملات رقمية جديدة ، والتي يزعمون أنها الشيء الكبير التالي. قد يعدون بعائدات عالية ويجعلون الناس يستثمرون ، لكن العملة لا قيمة لها ، وينتهي الأمر بخسارة كل أموالهم.
أعلى عمليات الاحتيال التشفير
رمز بيتكوين
في فبراير 2022 ، ظهر موقع Bitcoin Code على الإنترنت. ادعى الموقع أن المستثمرين يمكنهم تحقيق أرباح ضخمة من خلال الاستثمار في عملية تعدين البيتكوين الجديدة. طُلب من الضحايا إرسال الأموال إلى عنوان Bitcoin للبدء ، ولكن العنوان كان يتحكم فيه المحتالون بالفعل ، ولم ير الضحايا أموالهم مرة أخرى.
مخطط BitConnect Ponzi
كانت BitConnect عبارة عن منصة استثمار للعملات المشفرة وعدت المستثمرين بعوائد ضخمة. تحولت المنصة إلى مخطط بونزي ، وخسر المستثمرون ما يقدر بنحو 4 ملايين دولار عندما انهارت في أوائل عام 2018.
مخطط الاستثمار المركزي
كان مخطط الاستثمار المركزي عملية احتيال وعدت بدفع عوائد للمستثمرين تصل إلى 1,000،4٪ سنويًا. جمعت الخطة 2020 ملايين دولار من المستثمرين قبل إغلاقها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عام XNUMX.
مخطط PlusToken Ponzi
كانت PlusToken خدمة محفظة للعملات المشفرة وعدت بدفع أسعار فائدة عالية للمستثمرين على أصولهم الرقمية. تحولت المنصة إلى مخطط بونزي ، وخسر المستثمرون ما يقدر بملياري دولار عندما انهارت في عام 2.
هجوم WannaCry Ransomware
في مايو 2017 ، استخدمت مجموعة من المتسللين برنامج الفدية WannaCry لتشفير ملفات الاحتيال لآلاف الضحايا في جميع أنحاء العالم. طالب المتسللون بالدفع بعملة البيتكوين من أجل فك تشفير الملفات. في حين دفع العديد من الضحايا الفدية ، لم يقدم المتسللون دائمًا مفتاح فك التشفير الموعود. يُقدر أن هجوم WannaCry قد تسبب في أضرار بقيمة 4 مليارات دولار.
كيف تتجنب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة؟
هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتجنب التعرض للخداع:
قم ببحثك: تأكد من فهمك للاستثمار في العملات المشفرة قبل أن تضع أي أموال فيها. كن حذرًا بشكل خاص من الاستثمارات التي تعد بعوائد عالية مع القليل من المخاطر أو بدون مخاطر.
احصل على الإحالات: إذا كنت تفكر في الاستثمار في عملة مشفرة جديدة ، احصل على إحالات من أشخاص تثق بهم.
تجنب العروض غير المرغوب فيها: كن حذرًا من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها أو رسائل وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للاستثمارات.
تحقق من الموقع: تأكد من أن موقع الويب يبدو شرعيًا وأنه مؤمن بتشفير SSL.
لا ترسل أموالًا إلى أي شخص: أرسل الأموال فقط إلى منصة الاستثمار أو التبادل الذي تعرفه وتثق به.
الإبلاغ عن عمليات الاحتيال: إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للخداع ، فأبلغ السلطات بذلك.
وفي الختام
أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة أكثر شيوعًا مع استمرار ارتفاع سعر البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر وإجراء أبحاثهم قبل استثمار الأموال في أي استثمار. إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه ، فمن المحتمل أن يكون كذلك. أفضل طريقة لتجنب التعرض للخداع هي إرسال الأموال فقط إلى البورصات والمنصات التي تعرفها وتثق بها.
مقالات ذات صلة:
- أفضل 50 موجهًا لتحويل النص إلى صورة لمولدي الفن بالذكاء الاصطناعي Midjourney و DALL-E
- Stable Diffusion AI يخلق Dream Worlds للواقع الافتراضي و Metaverse
- أفضل 5 منشئي كلمات الأغاني وكتّاب الأغاني بالذكاء الاصطناعي: احصل على أفكار غير محدودة
- أفضل 5 مولدات للموسيقى والصوت تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مسارات خالية من حقوق الملكية
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
كين جيتونجا شغوف بالكتابة. يتضمن عمله كتابة مقالات مشفرة حول تحسين محركات البحث (SEO) ، والمواد المساعدة (TAs) ، وكتابة الأخبار ، Web3 المقالات والتنبؤ بأسعار التشفير وصياغة الورقة البيضاء. كين كاتب محتوى ومسوق. لقد عمل في صناعات تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى لأكثر من 3 سنوات وساعد الشركات على زيادة تواجدها على الإنترنت وحركة المرور.
المزيد من المقالات
كين جيتونجا شغوف بالكتابة. يتضمن عمله كتابة مقالات مشفرة حول تحسين محركات البحث (SEO) ، والمواد المساعدة (TAs) ، وكتابة الأخبار ، Web3 المقالات والتنبؤ بأسعار التشفير وصياغة الورقة البيضاء. كين كاتب محتوى ومسوق. لقد عمل في صناعات تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى لأكثر من 3 سنوات وساعد الشركات على زيادة تواجدها على الإنترنت وحركة المرور.
