ملحمة محاكمة SBF: مؤسس FTX يحارب المحكمة بينما يواجه مات هوانغ وييديديا تدقيقًا مكثفًا، وزيارة مفاجئة من مارتن شكريلي
في سطور
أثناء محاكمة Sam Bankman-Fried (SBF)، زعمت المحكمة أنه قام عمدًا بتحويل أموال العملاء من FTX إلى Alameda ثم استخدم هذه الأموال لاحقًا للإثراء الشخصي.
كما تم الإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة، وهو ماثيو هوانغ، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة استثمار العملات المشفرة Paradigm.
في تطور مفاجئ، ظهر مارتن شكريلي بشكل غير متوقع في محاكمة سام بانكمان فرايد.
يجد مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، نفسه متورطًا في مواجهة قانونية عالية المخاطر بينما يحارب اتهامات في المحكمة، تتعلق بالاحتيال فيما يتعلق بانهيار FTX في نوفمبر 2022. في محاكمة دارت فيها موجة من العناوين الدرامية —- وفي إشارة إلى حكم محتمل بالسجن لمدة 115 عامًا، يبدو النضال القانوني شديدًا بشكل لا يمكن إنكاره.
وخلال المرافعات الأولية للمحاكمة، دارت النيابة حول رواية متداولة منذ أحداث نوفمبر الماضي. وزعموا أن Sam Bankman-Fried قام عمدًا بتحويل أموال العملاء من FTX إلى Alameda ثم استخدم هذه الأموال لاحقًا للإثراء الشخصي، بما في ذلك الاستثمارات في الممتلكات والنفوذ.
وعلى العكس من ذلك، أكد الدفاع أن بانكمان فرايد تصرف بحسن نية وحافظ على الشفافية في تصرفاته، حتى لو تم ارتكاب أخطاء. وجادلوا بأن كونك الرئيس التنفيذي لشركة تقدمت بطلب للإفلاس في نهاية المطاف لا يشكل جريمة.
تم تأطير المحاكمة على أنها "قصة عالم العملات المشفرة بين عامي 2017 و2022" وسلطت الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات ذات النوايا الحسنة في سوق متقلب. وقارن الدفاع الأمر بالعمل في شركة ناشئة، واصفًا إياه بأنه "بناء طائرة أثناء الطيران بها"، مع التأكيد على أن الشركة الأكثر نضجًا ربما كانت أكثر وعيًا بالمخاطر - حيث لم تكن هناك نية للخداع.
الوقائع الدرامية لإجراءات قاعة المحكمة
طوال المرافعات الافتتاحية، يقال إن بانكمان فرايد حافظ على سلوك رواقي. والجدير بالذكر أنه تم لفت الانتباه إلى كود مستتر تم إنشاؤه بين FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research - والذي سمح لشركة Alameda بالاقتراض من العملاء في البورصة دون إذن. وأكد الدفاع أن هذا النظام لم يكن سريًا وكان في متناول "أي مطور كبير في FTX".
حددت البيانات الافتتاحية نغمة المحاكمة، حيث صور الدفاع بانكمان فرايد على أنه رجل أعمال حسن النية ولم يشارك في أنشطة احتيالية، في حين زعم الادعاء أن ثروته ونفوذه مبنيان على الخداع.
صرح مساعد المدعي العام الأمريكي ناثان رين، "قبل عام واحد، بدا الأمر وكأن سام بانكمان فرايد كان على قمة العالم. وكان يتمتع بالثروة والسلطة والنفوذ. كل ذلك مبني على الأكاذيب”.
وشدد شاهد الادعاء الأول، مارك أنطوان جوليارد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، والذي تكبد خسائر كبيرة بسبب انهيار FTX، على تأثير انهيار البورصة.
الشاهد الثاني في المحاكمة، آدم يديديا، وهو زميل مقرب من بانكمان فرايد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قدم شهادة انتقادية. وروى يديديا الفترة التي قضاها في Alameda وFTX، حيث اكتشف أن ودائع العملاء يتم استخدامها دون تصريح. ودحضت شهادة يديديا حجة الدفاع بأن النفقات، مثل السقيفة في جزر البهاما، كانت ممارسات تجارية عادية.
تضمنت الأدلة المقدمة أمام هيئة المحلفين لقطات شاشة لصفحة تسجيل FTX وإعلانات FTX الشهيرة التي تضم مشاهير مثل جيزيل بوندشين وتوم برادي ولاري ديفيد، مما يوضح كيفية وصول العملاء إلى المنصة ووضع ثقتهم في البورصة.
واو واو شهادة مثيرة جدًا للاهتمام من صديق سام الجامعي، آدم يديديا، في تضمين التغريدة المحاكمة حتى الآن
– كارلي رايلي 🍸 (@ carlypreilly) 5 أكتوبر 2023
شهد آدم أنه في يونيو 2022 أعرب عن قلقه لسام بشأن الوضع المالي لشركة FTX وAlameda، وسأل بشكل أساسي عما إذا كان من الممكن أن يكونا على ما يرام.
قال سام:
"كنا…
وأكد مارك كوهين، المستشار القانوني لبنكمان فرايد، أن انهيار FTX كان قصة مشروع تجاري فاشل وليس قصة احتيال. اعتمد الدفاع على تفسيرات شروط خدمة FTX، معتبرا أن Bankman-Fried يعتقد أنه من المناسب إقراض أموال العملاء إلى Alameda بناءً على هذه الشروط.
يهدف الدفاع إلى تحويل المسؤولية عن الاحتيال المزعوم عن Bankman-Fried وشكك في مصداقية المطلعين على FTX المقرر للإدلاء بشهادتهم. وشددوا على الحجم الهائل لعمليات FTX بحلول وقت انهيارها، مما حد من إشراف Bankman-Fried.
كما وجه الدفاع أصابع الاتهام إلى كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda، مشيرًا إلى أن قراراتها ساهمت في سقوط FTX من خلال إهمال تعليمات Bankman-Fried للتحوط ضد انكماش سوق العملات المشفرة.
الشهادة الرئيسية من يديديا اليوم:
- مارتن شكريلي (e / acc) (wagieeacc) 6 أكتوبر 2023
س: في أواخر عام 2021، ماذا تعلمت عن الكود الذي كتبته لتتبع الأموال المستحقة على شركة Alameda لعملاء FTX مقابل ودائعهم بالدولار؟
ج: علمت أنه يحتوي على خطأ.
سؤال: بعبارات واضحة، ما هو تأثير هذا الخطأ على ألاميدا...
كشف يديديا أنه عمل في مشروع لأتمتة عمليات إيداع وسحب العملاء، ولم يكن على علم في البداية أن أموال العملاء كانت تتدفق إلى حساب مصرفي تسيطر عليه شركة ألاميدا للأبحاث. وفي وقت لاحق، اكتشف تناقضات في رصيد الحساب، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي للشركات.
حذر القاضي لويس كابلان الدفاع من الاستجواب المتكرر وضمن الخصوصية أثناء المناقشات الجانبية.
الأسئلة القليلة الأخيرة لـ Yedidia على المباشر. ضارة للغاية، مشحونة عاطفيا.
- مارتن شكريلي (e / acc) (wagieeacc) 6 أكتوبر 2023
س: هل أجريت أي محادثات مع المدعى عليه في نوفمبر 2022 حول ما كان يحدث في FTX؟
ج: أجرينا محادثة عبر تطبيق Signal.
س: ماذا تتذكر عن تلك المحادثة؟
أ- قلت أنا...
كما أدلى غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، بشهادته في المحكمة، مؤكدًا أن SBF، الشخصية الرئيسية في الشركة، منحت Alameda Research امتيازات تفضيلية على منصة FTX. وتضمنت هذه الامتيازات التنفيذ السريع للأوامر، وسحب الأموال غير المقيدة، والسماح بالحفاظ على الأرصدة السلبية.
وقال إنه عندما تعرضت FTX لخلل فني، نجحت Alameda Research في سحب مبلغ كبير قدره 8 مليارات دولار من المنصة، إلى جانب 65 مليار دولار إضافية من خطوط الائتمان الخاصة بها. والجدير بالذكر أن وانغ كشف عن ملكيته لحصة كبيرة تبلغ 17% في FTX، بينما احتفظ SBF بملكية مهيمنة تبلغ 65%. علاوة على ذلك، تم الكشف عن أن SBF يحتفظ بملكية كبيرة بنسبة 90٪ في Alameda Research، بينما يمتلك وانغ نسبة الـ 10٪ المتبقية.
مؤسس النموذج ينتقد مقاومة بانكمان فرايد لمشاركة المستثمرين
كما تم الإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة، وهو ماثيو هوانغ، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة استثمار العملات المشفرة Paradigm. وقال إن Sam "SBF" Bankman-Fried كان مترددًا في ضم المستثمرين إلى مجلس إدارة FTX. أصدرت Paradigm والعديد من شركات رأس المال الاستثماري، بما في ذلك Sequoia وTemasek وBlackRock التي واجهت التدقيق مؤخرًا، بيانات بشأن استثماراتها في بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن.
وكشف هوانغ أن Bankman-Fried يعتقد أن مشاركة المستثمرين في مجلس إدارة FTX ستحقق فوائد محدودة. يتألف مجلس إدارة FTX من ثلاثة أفراد فقط: Bankman-Fried، وهو محامٍ غير معروف من أنتيغوا وبربودا (حيث تأسست FTX) وجوناثان تشيزمان، وهو مسؤول تنفيذي سابق في FTX والذي استقال لاحقًا من مجلس الإدارة.
روى هوانغ المحادثات مع Bankman-Fried التي سبقت استثمار Paradigm بقيمة 125 مليون دولار في جولة تمويل السلسلة B من FTX في يوليو 2021. واعترف بعدم إجراء العناية الواجبة الكافية والاعتماد بشكل كبير على المعلومات المقدمة من Bankman-Fried.
هنا شهادة وانغ حرفيا. إنه أمر سيء لكنني لا أعتقد أنه كان غير متوقع أو مفاجئ بأي شكل من الأشكال. سيكون الجزء المثير للاهتمام هو كيفية مشاركة SBF في منح هذه "الامتيازات الخاصة" لـ Alameda. وانغ ليس شاهدًا عظيمًا لكنه بالتأكيد وجد صوته بعد ...
- مارتن شكريلي (e / acc) (wagieeacc) 6 أكتوبر 2023
قال هوانغ إن المخاوف بشأن افتقار FTX إلى هيكل رسمي وعلاقتها مع صندوق التحوط الشقيق Alameda Research أزعجته وغيره من المستثمرين في Paradigm. وكانوا أيضًا حذرين من المعاملة التفضيلية الممنوحة لشركة FTX لشركة Alameda، خوفًا من الإضرار المحتمل بسمعة الشركة.
ظهور مفاجئ لمارتن شكريلي في محاكمة SBF
وفي تطور مفاجئ، ورد أن مارتن شكريلي، "الأخوة فارما" سيئ السمعة الذي أدين وسجن في السابق بتهم الاحتيال الفيدرالي، ظهر بشكل غير متوقع في محاكمة سام بانكمان فريد. ولما لا؟ إن أوجه التشابه بين قضية شكريلي ومحاكمة بانكمان فرايد مذهلة، بدءاً من اتهامات الاحتيال إلى استخدام منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ضدهما من قبل المدعين العامين. واجه كلا الشخصين أيضًا إلغاء الكفالة بسبب انتهاك القواعد.
تحليل لجنة تحكيم SBF – كارثة
- مارتن شكريلي (e / acc) (wagieeacc) 5 أكتوبر 2023
ملخص: يبدو أن فرصة سام الوحيدة هي إقناع مصرفي السرطان، المعروف أيضًا باسم "NHL" والمعروف أيضًا باسم "هونج كونج" بالبراءة. أي شخص آخر في هيئة المحلفين تلك سوف يدينه.
9 نساء، 3 رجال - بشكل عام أرى هذا أمرًا فظيعًا. يمكن أن أقتنع أنه فقط…
وفي حين ظل بانكمان فرايد هادئًا أثناء الإجراءات، فقد ورد أن سلوك شكريلي كان يشبه سلوك محاكمته. وبدا مستمتعا، يذكرنا بمشاهدة برنامجه المفضل.
ويضيف وجود شكريلي طبقة مثيرة للاهتمام إلى المحاكمة الجارية، حيث يسلط الضوء على العناصر المشتركة لاستراتيجيات الدفاع الخاصة بهم، وسمعتهم السيئة، وملفاتهم الشخصية على الإنترنت.
ويكمن التحدي الذي يواجهه الادعاء في إثبات نية بانكمان فرايد المتعمدة لارتكاب عمليات احتيال وتقديم أدلة ملموسة لدعم روايته. على الرغم من الادعاءات المثيرة بشأن الحكم بالسجن لمدة 115 عامًا، فإن الحكم الفعلي في حالة الإدانة لا يزال غير مؤكد. وتعتمد النتيجة الآن إلى حد كبير على براعة الإقناع لدى كل من الادعاء والدفاع.
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
فيكتور هو مدير التحرير/الكاتب التقني في Metaverse Post ويغطي الذكاء الاصطناعي والتشفير وعلوم البيانات والميتافيرس والأمن السيبراني داخل مجال المؤسسة. يتمتع بخبرة تمتد لنصف عقد في مجال الإعلام والذكاء الاصطناعي من خلال العمل في منافذ إعلامية معروفة مثل VentureBeat وDatatechVibe وAnalytics India Magazine. كونه مرشدًا إعلاميًا في جامعات مرموقة بما في ذلك جامعة أكسفورد وجامعة جنوب كاليفورنيا وحاصل على درجة الماجستير في علوم البيانات والتحليلات، فإن فيكتور ملتزم بشدة بمواكبة الاتجاهات الناشئة. إنه يقدم للقراء أحدث القصص وأكثرها ثاقبة من التكنولوجيا و Web3 المناظر الطبيعيه.
المزيد من المقالات
فيكتور هو مدير التحرير/الكاتب التقني في Metaverse Post ويغطي الذكاء الاصطناعي والتشفير وعلوم البيانات والميتافيرس والأمن السيبراني داخل مجال المؤسسة. يتمتع بخبرة تمتد لنصف عقد في مجال الإعلام والذكاء الاصطناعي من خلال العمل في منافذ إعلامية معروفة مثل VentureBeat وDatatechVibe وAnalytics India Magazine. كونه مرشدًا إعلاميًا في جامعات مرموقة بما في ذلك جامعة أكسفورد وجامعة جنوب كاليفورنيا وحاصل على درجة الماجستير في علوم البيانات والتحليلات، فإن فيكتور ملتزم بشدة بمواكبة الاتجاهات الناشئة. إنه يقدم للقراء أحدث القصص وأكثرها ثاقبة من التكنولوجيا و Web3 المناظر الطبيعيه.
