متداول صندوق التحوط يخسر الاستئناف على أمر بدفع ضرائب بقيمة مليار دولار
في سطور
سانجاي شاه ، متداول في صناديق تحوط ، خسر استئنافًا أمام محكمة دبي بشأن أمر دفع للسلطات الدنماركية أكثر من 8.5 مليار كرونة.
أمر بدفع أكثر من 8.5 مليار كرونة (1.24 مليار دولار) للسلطات الدنماركية لإرضاء دعوى الاحتيال الضريبي ضد سانجاي شاهأيدت محكمة في دبي ، متداولًا في صندوق تحوط متهم بتدبير مخطط الاحتيال الضريبي Cum-Ex.
قالت مصلحة الضرائب الدنماركية في بيان يوم الأربعاء إن محكمة التمييز في دبي رفضت استئنافًا من محكمة أدنى درجة هذا الأسبوع. وقالت الهيئة إنها تقوم الآن بمصادرة الأصول.
سعت الدنمارك لاسترداد أكثر من بـ2 مليار دولار قال المسؤولون إنهم سُرقوا من شبكات من المصرفيين والمحامين وآخرين كجزء من فضيحة CumEx. تم الاستشهاد بشاه باعتباره العقل المدبر للاحتيال ، حيث تطالب خطط المعاشات التقاعدية بإقرارات ضريبية لم تكن مستحقة.
حكم قاضٍ في لندن مؤخرًا أن مطالبات استرداد ضريبة الأرباح محل الخلاف لم تكن صالحة في ما يسمى بمحاكمة الصلاحية. رفعت الدنمارك أيضًا دعوى قضائية على شاه ومجموعة من التجار الأفراد والشركات المتهمين بكسب مبالغ طائلة من ثغرة التجارة الضريبية. من المهم أن نلاحظ أن الإجراءات المدنية لا تسمح باستخلاص أي استنتاجات بشأن المسؤولية الجنائية المحتملة لموكلي ، وفقًا لمحامي الدفاع الجنائي الألماني بيورن جيركي.
اقرأ المزيد من المقالات ذات الصلة:
- مؤسسة Venom بالشراكة مع Iceberg Capital تطلق صندوق Venom Ventures بقيمة مليار دولار
- برنامج Chatbot Start-Up CharacterAI تقدر قيمته بمليار دولار في جولة تمويل جديدة
- يوفر التداول الخالي من التبييت في Vantage لمتداولي الذهب ما يقرب من مليون دولار أمريكي في المدخرات على مدى ثلاثة أشهر
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
نيك محلل وكاتب بارع في Metaverse Post، متخصص في تقديم رؤى متطورة في عالم التكنولوجيا سريع الخطى ، مع التركيز بشكل خاص على AI / ML و XR و VR والتحليلات على السلسلة وتطوير blockchain. تتفاعل مقالاته مع جمهور متنوع وتعلمها ، مما يساعدهم على البقاء في صدارة المنحنى التكنولوجي. بفضل حصوله على درجة الماجستير في الاقتصاد والإدارة ، يتمتع نيك بفهم قوي للفروق الدقيقة في عالم الأعمال وتقاطعاته مع التقنيات الناشئة.
المزيد من المقالات
نيك محلل وكاتب بارع في Metaverse Post، متخصص في تقديم رؤى متطورة في عالم التكنولوجيا سريع الخطى ، مع التركيز بشكل خاص على AI / ML و XR و VR والتحليلات على السلسلة وتطوير blockchain. تتفاعل مقالاته مع جمهور متنوع وتعلمها ، مما يساعدهم على البقاء في صدارة المنحنى التكنولوجي. بفضل حصوله على درجة الماجستير في الاقتصاد والإدارة ، يتمتع نيك بفهم قوي للفروق الدقيقة في عالم الأعمال وتقاطعاته مع التقنيات الناشئة.
