يرتبط USDT الخاص بشركة Tether بعمليات غسيل الأموال والاحتيال في جنوب شرق آسيا، وفقًا لما ذكره تقرير الأمم المتحدة
في سطور
يزعم تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن USDT الخاص بشركة Tether يظهر كأداة للعديد من عمليات غسيل الأموال والاحتيال في جنوب شرق آسيا.
عملة USDT المستقرة الصادرة عن حبل برزت كأداة مهمة لغسل الأموال والاحتيال في جنوب شرق آسيا، كما تم الكشف عنه في أ تقرير جديد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب).
ووفقًا للتقرير، لاحظت سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات المالية في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في استخدام عمليات غسيل الأموال المتطورة وعالية السرعة والفرق المتخصصة في عمليات تيثر السرية.
أدى تطور العملات المشفرة، إلى جانب التقدم التكنولوجي السريع، إلى تحفيز مجموعات الجريمة المنظمة جنوب شرق آسيا لاستخدام كازينوهات السوق السوداء لغسل الأموال غير المشروعة.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن "منصات المقامرة عبر الإنترنت، وخاصة تلك التي تعمل بشكل غير قانوني، برزت باعتبارها من بين أكثر الوسائل شعبية لغسيل الأموال القائمة على العملات المشفرة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون تيثر".
وقال جيريمي دوجلاس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن الجريمة المنظمة أنشأت بشكل فعال نظامًا مصرفيًا موازيًا من خلال التقنيات الجديدة. علاوة على ذلك، أدى انتشار الكازينوهات على الإنترنت بشكل فضفاض أو غير منظم بالكامل، إلى جانب العملات المشفرة، إلى تكثيف النظام البيئي الإجرامي في المنطقة.
الاستخدام المكثف لـ USDT في "ذبح الخنازير"
وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أيضًا إلى أن العملة المستقرة ذات الشعبية العالمية قد تم استخدامها على نطاق واسع في الاحتيال السري، بما في ذلك عمليات الاحتيال التي يطلق عليها "ذبح الخنازير".
وفي نوفمبر، كشفت تيثر عن مساعدتها لـ وزارة العدل الأمريكية، تجميد ما يقرب من 225 مليون دولار من USDT من محافظ خارجية ذاتية الحجز مرتبطة بمجموعة دولية للاتجار بالبشر متورطة في عملية احتيال لذبح الخنازير.
أوضح إيرين ويست، المدعي العام الجنائي وخبير الأمن السيبراني في كاليفورنيا، أن "جزاري الخنازير" ينجذبون إلى عملة تيثر الرقمية بسبب وعدها بإجراء معاملات سريعة لا رجعة فيها على بلوكتشين.
"التيثر هو الآلية المفضلة؛ إنه سريع، والمعاملات غير قابلة للإلغاء. بمجرد تحويل الأموال، تبقى منقولة؛ قالت إيرين ويست: "لا توجد طريقة للتراجع عنها".
وشددت على أن الضحايا غالبًا ما يتم إغراءهم بمزيج من الارتباط العاطفي والوعد بالثروة السريعة، خاصة عند التعامل مع شيء غير مألوف مثل العملة المشفرة، والتي كانت فرصها محدودة قبل العملة المشفرة.
دور في عمليات أخرى غير مشروعة
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على نجاح سلطات إنفاذ القانون في تفكيك العديد من شبكات غسيل الأموال المرتبطة بأموال تيثر غير المشروعة. وفي أغسطس من العام الماضي، أجرت السلطات السنغافورية عملية أدت إلى استرداد ما يقرب من 735 مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة.
رمز Tether الرقمي USDT هي عملة مستقرة، وهي عملة مشفرة مصممة لتحقيق استقرار قيمتها من خلال تتبع العملة الصعبة عادةً.
وهي مربوطة بالدولار الأمريكي، وهي تمكن المتداولين من التنقل بسهولة داخل وخارج صفقات العملات المشفرة، مما يميزها عن العملات المشفرة غير المربوطة مثل بيتكوين، والتي تستخدم في المقام الأول للمضاربة. مع تداول ما يقرب من 95 مليار دولار، يعد USDT هو الأكبر stablecoin من نوعه.
نهج Tether في مواجهة التحديات التنظيمية
واجهت Tether تدقيقًا تنظيميًا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بإدارة أصولها وعلاقاتها مع المؤسسات المالية.
في عام 2021، اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية Tether بالإدلاء ببيانات مضللة فيما يتعلق بامتلاك ما يكفي من الدولارات لدعم عملتها المستقرة. دفعت شركة Tether غرامة قدرها 41 مليون دولار دون الاعتراف بالمسؤولية.
وبالمثل، في نوفمبر 2023، كشف مشغل العملة المستقرة عن تعاونه مع السلطات الأمريكية لمنع الاستخدام غير المشروع لرمزه المميز. وفي وقت لاحق، ارتفع عدد محافظ تيثر المدرجة في القائمة السوداء بنسبة 27٪ تقريبًا، وفقًا لما أفاد به مزود بيانات الصناعة CCData. في ديسمبر، الرئيس التنفيذي لشركة Tether باولو أردوينو أبلغت المشرعين الأمريكيين في رسالة أن الشركة جند الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي على منصتها.
شهد عام 2023 زيادة في حصة Tether من المعروض العالمي من العملات المستقرة من 50% إلى 71%.
ويؤكد الدور المتزايد للشركة في عمليات غسيل الأموال والاحتيال في جنوب شرق آسيا، كما أبرز تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أهمية الرقابة التنظيمية على سوء الاستخدام الواسع النطاق للعملة المشفرة الشهيرة في المنطقة.
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
المزيد من المقالات
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
