ابق آمنًا، ابق على اطلاع: دليل شامل لحماية تشفيرك من عمليات الاحتيال
في سطور
في عام 2024، اعتمد المحتالون أساليب احتيال جديدة، ويجب تسليح المستخدمين بالمعلومات حتى لا يقعوا ضحية المحتالين.
ولسوء الحظ، فإن النمو المذهل لل Web3 لقد خلقت المشاريع أرضًا خصبة لعمليات الاحتيال. بحسب تقرير ل Chainalysisفي حين انخفضت إيرادات الاحتيال بالعملات المشفرة بشكل كبير في عام 2023، مع انخفاض إجمالي الإيرادات غير المشروعة بنسبة 29.2%، في عام 2024، اعتمد المحتالون أساليب احتيال جديدة. كرئيس Web3 لا تزال المنصات تواجه عمليات استغلال، ويجب أن يكون مستخدمو العملات المشفرة مسلحين بالمعلومات حتى لا يقعوا ضحية المحتالين.
الرجوع إلى التاريخ
من مخططات بونزي إلى عمليات التبادل المخادعة، استفادت عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة من حماسة المستثمرين وثقتهم، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة في أعقابها. تعد هذه الحوادث بمثابة تذكير صارخ بأن صناعة العملات المشفرة عرضة للخداع وتصرفات المحتالين.
OneCoin
تأسست OneCoin في عام 2014 على يد الدكتورة Ruja Ignatova وDaniel Dabek، وتم تسويقها كعملة رقمية حقيقية. ومع ذلك، سرعان ما أصبح من الواضح أن OneCoin كانت مجرد مخطط بونزي ضخم. تدخلت سلطات إنفاذ القانون في عام 2017، مما أدى إلى القبض على اللاعبين الرئيسيين، على الرغم من أن الدكتورة روجا إجناتوفا لا تزال بعيدة المنال. وقد أحدث هذا المخطط دماراً، وخلف في أعقابه ما يقرب من 25 مليار دولار من الأضرار.
$ الحبار
تأثر رمز SQUID بالمسلسل الكوري الجنوبي "Squid Game"، حيث ظهر كعملة مشفرة للعب من أجل الربح، يُزعم أنها مرتبطة بلعبة فيديو قادمة مستوحاة من العرض. تم الترويج لها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وارتفعت قيمتها بشكل كبير، حيث وصلت إلى ذروة بلغت 2,861 دولارًا قبل أن تنهار تمامًا. تضمن هذا الانهيار المفاجئ، المعروف باسم "سحب البساط"، سحبًا سريعًا للأموال من قبل المبدعين، مما أدى إلى تكبد المستثمرين خسائر بلغ مجموعها 3.3 مليون دولار. ولا تزال هويات المطورين غير معلنة، ولم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة بسبب هذا الخداع الفاضح.
بالنسبة للمستثمرين والمتحمسين على حد سواء، يعد الحفاظ على اليقظة وإجراء بحث شامل والمضي بحذر أمرًا بالغ الأهمية قبل الانخراط في أي مشروع استثماري. ومن خلال استخلاص الدروس من عمليات الاحتيال السابقة والدعوة إلى المساءلة، يمكننا العمل على تعزيز نظام بيئي للعملات المشفرة يكون أكثر أمانًا وموثوقية.
فيما يلي إرشادات لمساعدتك في تحديد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وتجنبها، مما يضمن سلامتك:
- قم بإجراء بحثك الشخصي قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة أو المشاركة في عمليات الطرح الأولي للعملات (ICO). قم بتدقيق كل شيء بدءًا من المشروع وحتى الأشخاص الذين يعملون عليه وحتى الشركة، بحثًا عن معلومات شفافة وقوية whitepaper، وتاريخ حسن السمعة. لا تتردد في قضاء ساعة أو ساعتين فقط لتعرف ما الذي تستثمر فيه.
- استخدم بورصات ومحافظ العملات المشفرة الموثوقة. كن حذرًا من المنصات غير المألوفة التي تفتقر إلى سجل حافل من الموثوقية.
- احذر من محاولات التصيد الاحتيالي حيث يتظاهر المحتالون بأنهم كيانات أو أفراد مشروعين للعملات المشفرة لسرقة معلومات حساسة. تأكد من التأكد من شرعية رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب قبل مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية.
- توخي الحذر مع المخططات أو المشاريع الواعدة بعوائد غير واقعية أو مضمونة. إذا بدت الفرصة جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فهي على الأرجح كذلك.
- قم بتعزيز الأمان لحسابات ومحافظ العملات المشفرة الخاصة بك من خلال تنفيذ المصادقة الثنائية. تتطلب طبقة الحماية الإضافية هذه خطوة تحقق ثانوية، مثل رمز فريد يتم إرساله إلى هاتفك إلى جانب كلمة المرور الخاصة بك.
- لا تشارك أبدًا مفاتيحك الخاصة تحت أي ظرف من الظروف.
- ابق على اطلاع بأحدث عمليات الاحتيال والتكتيكات الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة. اتبع مصادر موثوقة مثل مواقع أخبار العملات المشفرة الرسمية والمنتديات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لتظل يقظًا ضد عمليات الاحتيال المحتملة وتحمي استثماراتك.
في عام 2024، ترقب عمليات الاحتيال الشائعة التالية المتعلقة بالعملات المشفرة:
تحدث عمليات الاحتيال الرومانسية في عالم العملات المشفرة عندما يقوم المحتالون بإنشاء ملفات تعريف مزيفة على منصات المواعدة لبناء الثقة وإقناع الأفراد المطمئنين بالاستثمار في مشاريع العملات المشفرة الاحتيالية أو نقل أصولهم الرقمية.
تتضمن عمليات الاحتيال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتلفيق تأييد المشاهير أو محاكاة توقعات السوق في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تضليل المستثمرين. توخي الحذر مع المنصات التي تضمن تنبؤات لا تشوبها شائبة أو تقدم شهادات مصقولة بشكل مفرط، لأنها قد لا تكون حقيقية.
عمليات احتيال سحب البساط، والمعروفة أيضًا باسم عمليات احتيال الامتيازات والرهونات البحرية المشفرة، تدمج المخططات الهرمية مع عدم القدرة على التنبؤ بمشاريع التشفير. يقوم الجناة بإغراء الأفراد للاستثمار في المشروع وتحفيزهم على تجنيد المزيد من المستثمرين. بمجرد جمع مبلغ كبير من الأموال، يختفي المبدعون، مما يترك المستثمرين يواجهون خسائر مالية. تعطي الاستثمارات الحقيقية الأولوية للقيمة الجوهرية للأصول بدلاً من الاعتماد على أساليب التوظيف.
تتضمن عمليات احتيال توزيع العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي إنشاء ملفات تعريف مزيفة أو الوصول غير المصرح به إلى الملفات الموجودة، حيث يتعهد المحتالون بتقديم هدايا تشفير مقابل مبلغ رمزي من العملات المشفرة. ولسوء الحظ، فإن أولئك الذين تغريهم هذه العروض لا يحصلون على المكافآت المزعومة أبدًا. عادةً لا تتطلب الهبات الحقيقية إرسال العملات المشفرة الخاصة بك مقدمًا، لذا توخي الحذر عند مواجهة الصفقات التي تبدو مغرية للغاية.
الغش على تیلیجرام هي قضية سائدة. على الرغم من شعبيتها بين تجار العملات المشفرة، إلا أن المحتالين يستغلون المنصة من خلال إنشاء مجموعات أو قنوات تنتحل شخصية كيانات مشروعة. قد تجذب هذه الجهات المحتالة المستخدمين بوعود كاذبة airdropأو تحذيرهم من المخاطر الأمنية الوهمية لاستخراج المفاتيح الخاصة أو الأموال. من الضروري التحقق من شرعية مجموعات Telegram والامتناع عن الكشف عن المعلومات الحساسة أو تحويل الأموال بناءً على رسائل Telegram فقط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين المساعدة في مكافحة عمليات الاحتيال هذه من خلال الإبلاغ عن القنوات المشبوهة، والتي يمكن بعد ذلك تصنيفها بعلامة "SCAM" لزيادة الرؤية والوعي.
لقد كانت عمليات التصيد الاحتيالي موجودة منذ زمن طويل، حيث تستخدم أساليب خادعة لخداع الأفراد. يقوم المحتالون بصياغة رسائل بريد إلكتروني أو مواقع ويب تشبه عمليات تبادل العملات المشفرة المشروعة أو خدمات المحفظة بهدف سرقة تفاصيل تسجيل الدخول والأصول الرقمية. كن يقظًا بشأن عناوين البريد الإلكتروني المشبوهة، أو الأخطاء الإملائية، أو الطلبات غير المتوقعة للبيانات الشخصية. عندما تكون غير متأكد، فمن الآمن الانتقال مباشرة إلى الموقع الرسمي بدلاً من النقر على الروابط المتوفرة في رسائل البريد الإلكتروني.
قم دائمًا بإجراء بحث شامل والتحقق من المعلومات وتوخي الحذر عند التعامل مع العملات المشفرة.
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
Zhauhazyn هو مؤلف الإعلانات وتخصص في علم الاجتماع. مفتونة بالديناميكيات المعقدة لدراسات العلوم والتكنولوجيا، فهي تتعمق في عالم Web3 مع شغف شديد بـ blockchain.
المزيد من المقالات
Zhauhazyn هو مؤلف الإعلانات وتخصص في علم الاجتماع. مفتونة بالديناميكيات المعقدة لدراسات العلوم والتكنولوجيا، فهي تتعمق في عالم Web3 مع شغف شديد بـ blockchain.
