هيئة الأوراق المالية والبورصات تبدأ إجراءات قانونية ضد مؤسسي HyperFund بسبب مخطط بونزي للعملات المشفرة المزعوم بقيمة 1.9 مليار دولار
في سطور
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية مؤسسي مخطط HyperFund ponzi للعملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار، مع التركيز على المخاطر في قطاع العملات المشفرة.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (ثانية) رفعت دعوى مدنية ضد Xue Lee، المعروف أيضًا باسم Sam Lee وBrenda Chunga المعروف باسم "Bitcoin Beautee"، لتورطهما المزعوم في تنظيم مخطط احتيال بونزي عالمي بقيمة 1.9 مليار دولار يسمى HyperFund.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (وزارة العدل) أعلن عن تهم جنائية ضد شخصين، مع اعتراف شخص ثالث بالذنب. يُزعم أن المخطط الهرمي للعملات المشفرة المزعوم، والذي تم تشغيله من عام 2020 حتى انهياره في عام 2022، قد اجتذب المستثمرين في جميع أنحاء العالم بوعود بتحقيق عوائد كبيرة.
تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الزوج قام بالترويج لـ HyperFund كوسيلة للمستثمرين للمشاركة في أنشطة تعدين أصول العملة المشفرة المربحة، مما يسلط الضوء على الانتماءات المزعومة مع شركة Fortune 500. ومع ذلك، وفقا ل في SEC الشكوى، كان Xue Lee وBrenda Chunga إما على دراية جيدة، أو على الأقل، غير مبالين بتهور بحقيقة أن HyperFund يعمل كمخطط هرمي. يُزعم أن المخطط يفتقر إلى أي مصدر إيرادات ذي معنى بخلاف الأموال المجمعة من المستثمرين.
يهدف الإجراء القانوني الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى استمرار الانتصاف الزجري، والأوامر الزجرية القائمة على السلوك، وإعادة المكاسب المكتسبة بشكل غير قانوني، والفوائد المسبقة، والعقوبات المدنية ضد Xue Lee وBrenda Chunga. يشار إلى أن بريندا تشونجا اختارت تسوية الاتهامات بالدخول في تسوية. وكجزء من القرار، اعترفت بالذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت.
تشمل شروط التسوية إصدار أمر قضائي دائم ضد الانتهاكات المستقبلية، إلى جانب الالتزام بالتخلص من المكاسب غير المشروعة ودفع غرامات مدنية - بشرط موافقة المحكمة. وفي حالة إدانتهم، يواجه المشتبه بهم عقوبة قصوى محتملة وهي السجن لمدة خمس سنوات.
الأهمية القصوى للامتثال للعملات المشفرة
وفي الوقت نفسه، سلط جوربير س. جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، الضوء على أهمية الالتزام داخل مساحة العملة المشفرة. وشدد على أن عدم الامتثال يعزز بيئة حيث يمكن للمروجين الاستفادة من جاذبية الأرباح السريعة دون الالتزام بالإفصاحات اللازمة لحماية المستثمر التي تفرضها قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
في الآونة الأخيرة، سلطات الولايات المتحدة اعتقل ووجهت إليه تهمة رودني بيرتون، المعروف أيضًا باسم "بيتكوين رودني"، لتورطه المزعوم في الترويج لـ Hyperfund، الذي اتُهم بالاحتيال على المستثمرين من خلال مخطط استثماري مزيف.
قامت شبكة من مروجي HyperFund العاملين في مقاطعة ماريلاند وخارجها بإجراء عروض ترويجية احتيالية للمستثمرين الحاليين والمحتملين. تلقى رودني بيرتون، من بين آخرين، 562 تحويلاً مصرفيًا أو شيكات مصرفية من أفراد يبلغ مجموعها 7,851,711 دولارًا.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الهيئات التنظيمية في مساحة cryptocurrency وهي بمثابة قصة تحذيرية للمستثمرين الذين يتنقلون في هذه البيئة عالية المخاطر. ومع استمرار التحقيقات، تحافظ هيئة الأوراق المالية والبورصة على موقف متيقظ، مع التركيز على أهمية تثقيف المستثمرين لتحديد المخططات الاحتيالية وتجنبها.
في أعقاب احتيال HyperFund، تؤكد الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل على ضرورة اليقظة والامتثال وتثقيف المستثمرين للتخفيف من المخاطر في قطاع العملات المشفرة المتطور.
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
المزيد من المقالات
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
