02 حزيران، 2023

صراع قطر مع غسيل الأموال: ما الذي يجب تغييره

by نيك أستي

تم النشر: 02 يونيو 2023 الساعة 6:00 صباحًا تم التحديث: 02 يونيو 2023 الساعة 4:39 صباحًا

by وليام سافاج

تم التحرير والتحقق من صحة الحقائق: 02 يونيو 2023 الساعة 6:00 صباحًا

في سطور

اتُهمت قطر بعدم وجود ضوابط كافية على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال فريق العمل المعني بالإجراءات المالية إن قطر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لفهم هذه الأشكال من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة رقابة عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد حثت قطر على إجراء "تحسينات كبيرة" في نهجها تجاه تمويل الإرهاب. أصدرت FATF أ تقرير في 31 مايو انتقد الموقف الحالي لدولة قطر. وسلط الضوء على افتقار البلاد إلى الضوابط والحاجة إلى فهم أفضل للأشكال الأكثر تعقيدًا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

مكافحة قطر لغسيل الأموال: ما الذي يجب تغييره

يلخص هذا التقرير النتائج المستخلصة من زيارة ميدانية من 19 يونيو إلى 7 يوليو 2022. وقد أقرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بوجود "فهم شامل جيد لغسيل الأموال ومخاطر الإرهاب" على المستوى الوطني. ومع ذلك ، تؤكد مجموعة العمل المالي (FATF) أنه لا يزال من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات.

طلبت هيئة الرقابة من جهات إنفاذ القانون والمشرفين إجراء تغييرات على النظام القضائي في قطر. تحاول قطر التحقيق في المزيد من قضايا غسيل الأموال ، ولكن لم ينتج عن ذلك سوى القليل من الملاحقات القضائية.

فرقة العمل وأكد على التحقيقات الجارية من قبل السلطات في مجموعة من جرائم غسل الأموال. ومع ذلك ، فقد تم اقتراح أن هناك مجالًا للتحسين في هذه التحقيقات بناءً على دراسات الحالة. وأشارت المنظمة إلى أهمية فهم دور قطر في مخططات غسيل الأموال الأوسع والأكثر تعقيدًا. كما شدد على أهمية الاعتراف بتورط الدولة في شبكات غسيل الأموال المهنية.

بالإضافة إلى ذلك ، سلط كومار الضوء على أهمية "قاعدة السفر" - وهي مطلب لمقدمي خدمات التشفير لمشاركة معلومات معاملات معينة لمنع إساءة الاستخدام من قبل المجرمين والإرهابيين. صرح كومار في تغريدة على تويتر: "يجب على دول مجموعة السبع أن تقود بالقدوة وأن تنظم قطاع التشفير بحيث لا توجد ملاذات آمنة افتراضية للمعاملات المالية غير المشروعة". بريد.. اعلاني.

إن دعوة مجموعة العمل المالي (فاتف) لدولة قطر لتحسين ضوابطها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسلط الضوء على التحدي العالمي المستمر المتمثل في تنظيم الجرائم المالية. بينما تقر مجموعة العمل المالي بفهم قطر لهذه المخاطر ، فإنها تشير إلى الحاجة إلى مزيد من التحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة. ويشمل ذلك تحديد دور الدولة في شبكات غسيل الأموال الأكثر تعقيدًا.

تشير هذه التطورات إلى تركيز دولي متزايد على تعزيز اللوائح المالية ، خاصة في المناطق التي بها نقاط ضعف محتملة مثل معاملات العملة المشفرة. إنها تؤكد على التوازن الدقيق بين الابتكار والخصوصية والامتثال التنظيمي في النظام البيئي المالي العالمي.

Metaverse هي عبارة عن منصة للمستهلكين والشركات لتحسين الحياة اليومية. أكسنتشر صدر تقرير عن اعتماد metaverse في CES 2023 وما يتوقعه المستهلكون منه.

اقرأ المزيد من المقالات ذات الصلة:

الوسوم (تاج):

إخلاء المسئولية

تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.

نبذة عن الكاتب

نيك محلل وكاتب بارع في Metaverse Post، متخصص في تقديم رؤى متطورة في عالم التكنولوجيا سريع الخطى ، مع التركيز بشكل خاص على AI / ML و XR و VR والتحليلات على السلسلة وتطوير blockchain. تتفاعل مقالاته مع جمهور متنوع وتعلمها ، مما يساعدهم على البقاء في صدارة المنحنى التكنولوجي. بفضل حصوله على درجة الماجستير في الاقتصاد والإدارة ، يتمتع نيك بفهم قوي للفروق الدقيقة في عالم الأعمال وتقاطعاته مع التقنيات الناشئة.

المزيد من المقالات

نيك أستي