القبض على نموذج إنستغرام في موسكو في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 150 مليون دولار
في سطور
تم القبض على فاليريا فيدياكينا، المعروفة أيضًا باسم بيتماما، للاشتباه في قيامها بالاحتيال على نطاق واسع. أخذت Fedyakina أموالاً من صديق، ووعدت بإعادتها بمكافأة قدرها 1٪. وأدرك الرجل أنه تعرض للخداع واتصل بالشرطة. ووضعت المحكمة فيدياكينا رهن الاعتقال رغم حملها، ويعتقد صحافيون أن هذه الإجراءات مرتبطة بتصريح إقامتها في الإمارات.
فاليريا فيدياكينا كما بيتماماوشدد على التواصل الشخصي والقصص المشتركة عن الاضطرابات التي شهدها الذهب والنفط والماس والمعادن الثمينة. ادعت أن لديها ظروف صرف أفضل من أي شخص آخر في السوق. لم يرفض أحد مقابلتها، وأحضرت لها باقات زهور بحجم طائرة بوينغ. كانت الخطة هي إنهاء العمل بركلة من البداية، لأنها كانت توفر دائمًا ظروفًا أفضل من السوق.
لقد تضاعف حجم المبادلات مئات المرات منذ بداية الحرب، وأصبح أصحاب المبادلات من الفقراء أغنياء فجأة. لقد كسبوا في ستة أشهر أكثر مما كانوا يحصلون عليه في السنوات الخمس السابقة. بحلول بداية الحرب، كان لدى Valeria Fedyakina بالفعل اتصالات ممتازة مع سوق الظل بأكمله وحان الوقت للبدء في تسييلها.
أنشأت فاليريا فيدياكينا مخططًا هرميًا، تتقاضى فيه رسومًا إضافية مقابل النقود وحجم التداول اليومي الذي يزيد عن 30 مليون دولار. كما أنها جمعت الأموال من خلال خطتين أخريين: إعطاء أموال لأصحاب الصرافات للتداول ودفع 20٪ شهريًا.
القبض على Fedyakina بعد تحويل نقدي مشبوه في الإمارات العربية المتحدة
ألقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا من موسكو، للاشتباه في قيامها بالاحتيال على عميل بقيمة 150 مليون دولار. يُزعم أن Fedyakina، الذي عمل مع شركات تبادل العملات المشفرة، تلقى أموالاً نقدية من العملاء مع وعد بتحويل الأموال إلى الإمارات العربية المتحدة مقابل رسوم إضافية، على عكس الممارسة المعتادة المتمثلة في فرض عمولة على مثل هذه المعاملات.
في تحول مفاجئ للأحداث، اختفت Fedyakina بالمال. اعتقالها جاء ذلك في 15 سبتمبر/أيلول بعد معاملة مشبوهة حيث حصلت على 150 مليون دولار نقدًا من صديق. كان من المفترض أن يحصل الصديق على مكافأة بنسبة 1% على الأقل بعد التبادل، ولكن أصبح من الواضح أن Fedyakina لم يكن لديه أي نية لإجراء السحب.
وتواجه Fedyakina الآن اتهامات بالاحتيال، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. وقد تم وضعها رهن الحبس الاحتياطي بسبب تصريح إقامتها في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أنها حامل في شهرها السادس.
تتضمن القضية العديد من شركات تبادل العملات المشفرة الروسية من مواقع مختلفة، بما في ذلك City وLublino وGorbushka وSadovod وسوق South Gate، والتي ربما تم الاحتيال عليها بما يصل إلى 150 مليون دولار. وقد عهد هؤلاء الصرافون بأموالهم إلى فاليريا فيدياكينا، وهي صرافة من دبي، والتي قدمت لهم أسعارًا جذابة وعوائد عالية على استثماراتهم.
قامت Fedyakina ببناء مخطط هرمي، لإغراء العملاء بأسعار مناسبة وأسعار فائدة مربحة لإيداع الأموال. بالإضافة إلى خدمات التبادل القياسية، عرضت تبادل 100 دولار نقدًا في موسكو، وبعد ثلاثة أيام، تقديم فائدة بنسبة +1٪ في دبي. ويقدر حجم التداول اليومي للأموال المعنية بأكثر من 30 مليون دولار، ويحمل الأفراد مبالغ نقدية كبيرة. كما أنها جمعت الأموال بحجة الاستثمار في مشروع لتكنولوجيا المعلومات.
وقد ترك هذا الوضع العديد من الضحايا في ضائقة مالية، ولا يُعرف مكان وجود فيدياكينا حاليًا، بما في ذلك مكان وجود زوجها.
اقرأ المزيد من المواضيع ذات الصلة:
إخلاء مسؤولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
دامير هو قائد الفريق ومدير المنتج والمحرر في Metaverse Post، تغطي موضوعات مثل AI / ML و AGI و LLMs و Metaverse و Web3-حقول ذات صله. تجذب مقالاته جمهورًا هائلاً يزيد عن مليون مستخدم كل شهر. يبدو أنه خبير يتمتع بخبرة 10 سنوات في تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي. تم ذكر دامير في Mashable، Wired، Cointelegraphو The New Yorker و Inside.com و Entrepreneur و BeInCrypto ومنشورات أخرى. يسافر بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة كبدو رقمي. حصل دامير على درجة البكالوريوس في الفيزياء ، والذي يعتقد أنه منحه مهارات التفكير النقدي اللازمة للنجاح في المشهد المتغير باستمرار للإنترنت.
المزيد من المقالات
دامير هو قائد الفريق ومدير المنتج والمحرر في Metaverse Post، تغطي موضوعات مثل AI / ML و AGI و LLMs و Metaverse و Web3-حقول ذات صله. تجذب مقالاته جمهورًا هائلاً يزيد عن مليون مستخدم كل شهر. يبدو أنه خبير يتمتع بخبرة 10 سنوات في تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي. تم ذكر دامير في Mashable، Wired، Cointelegraphو The New Yorker و Inside.com و Entrepreneur و BeInCrypto ومنشورات أخرى. يسافر بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة كبدو رقمي. حصل دامير على درجة البكالوريوس في الفيزياء ، والذي يعتقد أنه منحه مهارات التفكير النقدي اللازمة للنجاح في المشهد المتغير باستمرار للإنترنت.
