تواجه KuCoin تدفقات خارجية تزيد عن 1.1 مليار دولار بعد اتهامات وزارة العدل الأمريكية
في سطور
شهدت KuCoin تدفقًا خارجيًا صافيًا قدره 1.195 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية مع الاحتفاظ بأصول بقيمة 4.02 مليار دولار بعد اتهامات وزارة العدل.
صرف Cryptocurrency KuCoin شهدت تدفقًا صافيًا للخارج يبلغ حوالي 1.195 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية مع الاحتفاظ بما يقرب من 4.02 مليار دولار من الأصول، بما في ذلك رموز التبادل الخاصة بها، وفقًا لبيانات من منصة التحليلات 0xscope. تزامن هذا التدفق الكبير للخارج مع قرار وزارة العدل الأمريكية (وزارة العدل) اتهام البورصة بانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال وقانون السرية المصرفية.
بالأمس، قدمت وزارة العدل اتهامات ضد KuCoin واثنين من مؤسسيها، Chun Gan وKe Tang. تشير لائحة الاتهام إلى أن KuCoin تجنبت الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة ولوائح اعرف عميلك (KYC) من خلال التأكيد كذبًا على أنها تفتقر إلى عملاء الولايات المتحدة، على الرغم من وجود قاعدة كبيرة من هؤلاء العملاء. تشير الادعاءات إلى أن KuCoin مكنت منصتها من تسهيل غسل أكثر من 9 مليارات دولار.
تصنيف العملات المشفرة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وسط لائحة اتهام KuCoin يتحدى تدقيق هيئة الأوراق المالية والبورصة (ETH)
إلى جانب لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل ضد KuCoinبدأت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في إجراء مدني موازٍ. قامت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتسمية الأصول الرقمية مثل بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، ولايتكوين (LTC)، والعملات المستقرة على أنها "سلع" في التجارة بين الولايات، وفقًا للمادة 1 أ (9) من القانون، 7 USC § 1a( 9).
وفقًا لجيك تشيرفينسكي، المدير القانوني لرأس المال الاستثماري لصندوق Variant Fund، فإن كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتمسكان عادةً بموقف محايد فيما يتعلق بحدود ولايتهما القضائية في مجال العملات المشفرة. ومع ذلك، يبدو أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتحدى التحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن ETH.
يحمل هذا التطور أهمية خاصة حيث يسعى منظم الأوراق المالية حاليًا إلى تصنيف ETH كأوراق مالية، مما يؤدي إلى مزيد من التدقيق التنظيمي للنظام البيئي للعملات المشفرة ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات للتنقل في تصنيف الأصول الرقمية والإشراف عليها.
وعلى الرغم من الخصوم المستمرينوذكرت البورصة أن "KuCoin تعمل بسلاسة، وأصول مستخدمينا آمنة." وأقر جوني ليو، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin، بالتقارير ذات الصلة وذكر التحقيقات الجارية مع المستشار القانوني، مؤكدًا التزامه باحترام القوانين واللوائح في مختلف البلدان والحفاظ على معايير الامتثال.
وفي تسليط الضوء على الوعي بهذه الاتهامات، أكد جوني ليو أن البورصة لم تتأثر. "بينما نقوم بمعالجة هذه المشكلة، تستمر المنصة في العمل بشكل طبيعي. قال جوني ليو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X: "تظل أصولك آمنة ومأمونة معنا".
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
المزيد من المقالات
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
