كيف تتطور الرشاوى المرتبطة بالبيتكوين والفساد المرتبط بالعملات المشفرة في إنفاذ القانون DeFi المساحات
في سطور
لقد أدت شعبية العملات المشفرة إلى تحويل الصناعة المالية ولكنها غذت أيضًا الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال والرشوة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى الحكومات والأنظمة القانونية وتكنولوجيا blockchain لمعالجة هذه المشكلة.
لقد أدى ارتفاع شعبية العملات المشفرة في السنوات الأخيرة إلى تحويل الصناعة المالية، ولكنها أدت أيضًا إلى ظهور سبل جديدة للأنشطة غير القانونية، مثل الاحتيال والرشوة. قصة محقق روسي سابق تلقى رشاوى بالبيتكوين يسلط الضوء على ظاهرة الفساد الجديدة التي تغذيها العملات المشفرة.
بالإضافة إلى هذه الحالة، هناك عدد كبير من الحالات الإضافية من DeFi وتسلط المخططات الاحتيالية الواسعة النطاق الضوء على الأهمية المتزايدة للعملات المشفرة في العمليات غير القانونية. ومن المهم فهم هذه الأمثلة من أجل تقييم الطرق التي ستتفاعل بها الحكومات والأنظمة القانونية وتكنولوجيا البلوك تشين نفسها مع هذا المجال الناشئ من الجرائم المالية.
قضية الاحتيال بالرشوة في البيتكوين: آفاق جديدة للفساد
إن أبرز مثال على الرشوة في مجال العملات المشفرة في الآونة الأخيرة هو إبراهيم تامبييف، المحقق السابق في لجنة التحقيق الروسية الذي أدين بقبول مبلغ يتجاوز ألف بيتكوين (BTC) من أحد أعضاء عصابة الاحتيال.
تم دفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى إلى تامبييف للتعهد بعدم مصادرة ممتلكات العصابة الشخصية من البيتكوين. إحدى الحالات الأكثر شهرة لاستخدام العملات المشفرة في سياق الرشوة - وهي جريمة مرتبطة عادةً بالنقود أو الأصول التي يصعب تعقبها - تتعلق بعصابة الاحتيال السرية.
تتميز هذه القضية ليس فقط بحجم الرشوة ولكن أيضًا بالسهولة التي تمكن بها المحتالون من التحكم في وصول المحقق إلى البيانات السرية. وبعد تحقيق شامل، تبين أن تامبييف كان يخفي المفاتيح السرية لمحفظة البيتكوين الخاصة به في مجلد يسمى "المعاش التقاعدي"، والذي يحتوي على أكثر من 5,000 بيتكوين، على جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل. وقد أظهر الكشف الطريقة التي يتم بها إساءة استخدام العملات الرقمية - المقصود منها أن تكون آمنة ومجهولة المصدر - مما يجعل عمليات إنفاذ القانون أكثر صعوبة.
ولم يكن تامبييف وحده في هذا الصدد. فقد أدينت زميلته في العمل الملازم الأول أوكسانا لياخوفينكو أيضاً بتلفيق الأدلة وتسهيل الرشوة. وفقد المسؤولان منصبيهما، وحُكِم على تامبييف بالسجن لمدة 16 عاماً في سجن شديد الحراسة، وحُكِم على لياخوفينكو بالسجن لمدة تسع سنوات.
إن حجم واتساع فضيحة الفساد هذه يوضحان كيف أصبحت العملات المشفرة الوسيلة المفضلة للتبادل للسلوك غير القانوني، وخاصة في البلدان التي يوجد فيها الرشوة والفساد المؤسسي.
التوسع في استخدام العملات المشفرة في الرشوة غير المشروعة
هناك المزيد من حالات استخدام العملات المشفرة في الرشاوى خارج نطاق قضية الاحتيال. تظهر أسواق جديدة وغير خاضعة للرقابة بسرعة مع ظهور العملات المشفرة مثل Ethereum و Bitcoin بالإضافة إلى DeFi وتعمل هذه الأسواق في كثير من الأحيان خارج الأطر القانونية المعمول بها، مما يمنح الأشخاص غير النزيهين القدرة على استغلال العملات المشفرة في الاحتيال والرشوة وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية.
منطقة مثيرة للقلق هي DeFi البروتوكولات التي تسمح للعملاء بالتعامل مع الخدمات المالية بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسطاء. على وجه التحديد، تم ربط الرشوة بعملة $MIM، وهي عملة مستقرة فريدة من نوعها في Abracadabra. DeFi شبكة.
شجعت شركة أبراكادابرا مزودي السيولة على التصويت لصالح رموزهم على منصة Curve Finance، وهي بورصة لامركزية، خلال سوق العملات المشفرة الصاعدة. وفي مقابل أصواتهم، دفعت المنصة مكاسب هائلة لحاملي $veCRV (CRV المحفوظة بالأصوات)، وبالتالي "رشوتهم" بالمال لدعم عملة $MIM.
بدأ هذا النوع من الرشوة في مجال العملات المشفرة، والمعروف غالبًا باسم "رشوة السيولة"، في التسبب في مشاكل خطيرة DeFi الأسواق. تتمتع البروتوكولات بالقدرة على تضخيم مواقف السوق بشكل مصطنع من خلال تقديم حوافز مالية لمقدمي السيولة، مما قد يؤدي إلى تضليل المستثمرين بشأن استقرار ومتانة الرموز. قد يتم استغلال هذه الاستراتيجية للتأثير على وضع السوق والسيولة، كما أظهرت قضية أبراكادابرا، مما يضع المستثمرين والشركات الأكبر في خطر. DeFi النظام البيئي في خطر.
شركات الجرائم الإلكترونية: تجاوز الرشوة
لقد تطورت العملات المشفرة إلى أداة لعمليات الاحتيال واسعة النطاق بالإضافة إلى الرشاوى. وقد تم توجيه الاتهام مؤخرًا للمواطن الأسترالي سام لي وغيره من المتواطئين المرتبطين بـ احتيال هايبر فاند يعد هذا مثالاً على الخطة التي وعدت بعوائد ضخمة من أنشطة تعدين العملات المشفرة والتي لم تتحقق أبدًا، مما أدى إلى احتيال المستثمرين بما يقرب من 2 مليار دولار.
وبعد أن اتضح أن هذه الأنشطة احتيالية، قامت الأطراف المسؤولة بمنع المستثمرين من سحب أموالهم على الرغم من استخدام تقنيات تسويقية ماكرة لإغرائهم بالاستثمار في المنصة.
ورغم أن هذه الحالة لا علاقة لها بالرشوة، فإنها تسلط الضوء على عنصر متكرر في استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة: القدرة على إنشاء شبكات خادعة أصبحت ممكنة بفضل تعقيد الأصول الرقمية وغياب الهوية.
كانت المواد الإعلانية الخاصة بـ HyperFund تجعل عملية الاحتيال التقليدية Ponzi تعد بعائدات يومية تصل إلى 1%؛ ومع ذلك، لم تتحقق الأنشطة الموعودة أبدًا. وقد شوهدت عمليات مماثلة في جميع أنحاء العالم، مما يوضح كيف أن العملات المشفرة غالبًا ما تكون في صميم مخططات الاحتيال الأكبر حجمًا وكذلك الرشاوى.
DeFi الرشوة ومستقبلها: دراسة في التلاعب بالحوكمة
أصبحت الرشوة داخل شبكات الخدمات المصرفية اللامركزية ممكنة بشكل متزايد مع اكتساب هذه المنصات المزيد من الزخم. ويتم تشجيع الأنشطة المشابهة للرشوة من خلال الأساليب التي تستخدمها DeFi منصات مثل Curve وConvex لمكافأة توفير السيولة. على سبيل المثال، حرصت Convex على أن تكون واحدة من أكبر مالكي رمز $CRV الخاص بـ Curve، مما يمنحها قوة تصويتية كبيرة بشأن توزيع المكافآت عبر مجموعات السيولة.
إن الرهانات الكبيرة في رموز الحوكمة تسمح للبروتوكولات بالتأثير على القرارات لصالحها، في كثير من الأحيان على حساب اللاعبين الأصغر حجمًا. وتستطيع هذه البروتوكولات تعزيز مكانتها في السوق، وجذب السيولة، وزيادة قيمة رموزها من خلال رشوة الناخبين بجوائز أو المزيد من الرموز. وتتجاوز هذه الإجراءات الحدود بين السلوك المشكوك فيه أخلاقياً والحوافز المشروعة، حتى لو لم تكن إجرامية بالضرورة.
من الصعب تحديد ومعاقبة النشاط غير القانوني على DeFi الشبكات بسبب استخدام الحوكمة اللامركزية. يمكن التحكم في كتل كبيرة من رموز الحوكمة بواسطة البروتوكولات، ويمكنها استخدام هذه القوة للتأثير على الخيارات المتعلقة بالحوكمة والتي قد تكون مفيدة في الأمد القريب ولكنها غير مستقرة في الأمد البعيد. المثل الديمقراطية التي تقوم عليها DeFi لقد تعرضت المنصات التي تم إنشاؤها في البداية للتقويض بسبب تركيز السلطة في أيدي عدد صغير من اللاعبين، وهو ما يعرض المستثمرين ومستخدمي المنصة أيضًا لخطر شديد.
إخلاء مسؤولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
فيكتوريا كاتبة في مجموعة متنوعة من موضوعات التكنولوجيا بما في ذلك Web3.0 والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. خبرتها الواسعة تسمح لها بكتابة مقالات ثاقبة لجمهور أوسع.
المزيد من المقالات
فيكتوريا كاتبة في مجموعة متنوعة من موضوعات التكنولوجيا بما في ذلك Web3.0 والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. خبرتها الواسعة تسمح لها بكتابة مقالات ثاقبة لجمهور أوسع.
