الصعود والانهيار النيزكي لـ FTX. داخل مشروع سام بانكمان فرايد الطموح
في سطور
في 24 مارس 2024، تلقى سام بانكمان فرايد الحكم عليه، وبلغت ذروتها في معركة قانونية مطولة. وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 25 عامًا خلف القضبان، بالإضافة إلى غرامة مالية مذهلة قدرها 11 مليار دولار.
فهم FTX: مشروع طموح
صدر الحكم الذي طال انتظاره في قضية احتيال FTX؛ وحُكم على مؤسسها، سام بانكمان فرايد، بالسجن لمدة 25 عامًا بدلاً من 110 عامًا المقدرة في البداية وكان من المتوقع أن يدفع تعويضًا. في هذه المقالة، سننظر في سبب حصوله على مثل هذه الجملة.
لقد حفزت صناعة العملات المشفرة النامية إنشاء منصات مختلفة تعمل أيضًا على تحويل العملات المشفرة إلى أموال تقليدية، وتعد FTX إحدى هذه المنصات. تحت إشراف Sam Bankman-Fried، تأسست FTX في عام 2019 وميزت نفسها بمزيج من التكنولوجيا المبتكرة والتصميم الذي يركز على المستخدم والمبادرات التسويقية الجريئة.
حتى عام 2022، برزت FTX كمنصة تداول تمكن المستخدمين من تحويل العملة الرقمية بسلاسة إلى نقد أو أموال ورقية. نظرًا لارتفاع عدد حسابات العملاء للتداول وشراء العملات المشفرة، اجتذبت FTX استثمارات كبيرة من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري. وبحلول يناير 2022، ارتفع تقييم الشركة إلى 32 مليار دولار. لقد وضعت FTX نفسها كشركة ثورية في الصناعة منذ بدايتها، مستفيدة من خبرة Bankman-Fried. بالإضافة إلى ذلك، كان رمز FTX، FTT، بمثابة حافز للنمو، وتحفيز المستخدمين من خلال الحوافز، وتخفيضات الأسعار، وحقوق الإدارة.
بداية النهاية وانهيار FTX
كان الإصدار العلني للتفاصيل الضارة حول الاحتيال على أصول العميل في نوفمبر 2022 بمثابة حافز لانهيار FTX. عندما تبين أن مليارات الأصول المخصصة لعملاء FTX قد تم تحويلها إلى حسابات تديرها شركة Alameda Research، بدأ المستثمرون يشعرون بالغضب والرعب. تضررت صورة FTX، التي كانت ذات يوم، مع انتشار أخبار الفضيحة، وسرعان ما اختفت الثقة في المنصة.
تحتاج عمليات إعداد التقارير المالية التقليدية إلى ميزانيات عمومية لإدراج الأصول، وهو ما لم توفره FTX والشركات الشقيقة لها. لن يكون هناك تدفق نقدي أو سجل أصول لإثبات قدرة الشركة على تسوية الالتزامات أو تغيير ممتلكات العملاء في غياب عمليات التدقيق هذه. كانت الأصول المدرجة في ميزانيات FTX أقل مما ادعى Bankman-Fried. تم عرض 9 مليارات دولار من الديون و 900 مليون دولار من الموارد في الميزانية العمومية. ومع ذلك، تم تسمية الإدخالات بشكل غير صحيح كشفت عن نفس 8 مليارات دولار defiواستشهد.
صدم يوم 8 نوفمبر عملاء FTX حتى النخاع: فقد عطلت المنصة فجأة خيار المستخدمين لسحب أموالهم، مما ترك عددًا لا يحصى من الأفراد غير قادرين على الوصول إلى أموالهم. أذهلت هذه الخطوة مجتمع العملات المشفرة وأثارت المزيد من المخاوف بشأن الاستقرار المالي للبورصة. ومع انتشار الذعر، وجدت FTX نفسها غير قادرة على سد الفجوة المذهلة البالغة 8 مليارات دولار في مواردها المالية، مما دفع الشركة إلى اتخاذ القرار المدمر. قرار إشهار الإفلاس.
قررت Binance شراء FTX قبل أن يصبح النطاق الكامل لمشكلاتها معروفًا. كان رئيسها التنفيذي، Changpeng Zhao، من بين المستثمرين الأوائل في FTX. ومع ذلك، فشلت الاتفاقية، وادعت Binance أنها انسحبت من الشراء بسبب سوء إدارة أموال العملاء والاستفسارات الأمريكية. ثم غادر Binance الاتفاقية في اليوم التالي فقط. قالت البورصة في 9 نوفمبر 2022، إنها ألغت الصفقة بسبب المخاوف التي حددتها العناية التجارية بشأن سوء إدارة FTX لأموال العملاء، من بين أمور أخرى.
العمليات القانونية المتعلقة بـ FTX
في 16 نوفمبر، تصاعدت الإجراءات القانونية مع بدء دعوى قضائية جماعية مرفوعة في فلوريدا. ووجهت الدعوى القضائية مزاعم دامغة ضد FTX، وصورتها على أنها مخطط عملات مشفرة مخادع يستهدف مستثمرين عديمي الخبرة في جميع أنحاء البلاد. وتورطت الدعوى القضائية العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك المشاهير والرياضيين. تم اتهام هؤلاء الأفراد بالترويج النشط لـ FTX، وبالتالي، تم تحميلهم المسؤولية عن تورطهم في تضليل المستثمرين المزعوم، مما أدى إلى تكثيف المستنقع القانوني المحيط بالبورصة المحاصرة.
في 12 ديسمبر 2022، تم احتجاز بانكمان فرايد من قبل مسؤولين في جزر الباهاما، الذين فعلوا ذلك بناءً على طلب حكومة الولايات المتحدة ثم تم تسليمهم إلى الولايات المتحدة في 21 ديسمبر. وقبل ذلك، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات إنفاذ لمتابعة الدعاوى المدنية. ادعاءات الاحتيال في السلع والأوراق المالية، وكشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام تتهمه بثماني تهم جنائية تزعم غسل الأموال، والمساهمات غير القانونية في تمويل الحملات الانتخابية، والاحتيال في الأوراق المالية والأوراق المالية.
أطلق سراحه واتهم مرة أخرى
بعد جلسة المحكمة في 22 ديسمبر/كانون الأول، اتخذ قاض اتحادي قرارًا محوريًا، حيث منح بنكمان فرايد إطلاق سراحه من الاحتجاز. جاء هذا القرار يؤتي ثماره بعد مفاوضات بين فريقه القانوني والمدعين الفيدراليين، وبلغت ذروتها في إنشاء سندات غير مسبوقة بقيمة 250 مليون دولار، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا لأعلى مبلغ كفالة تم تسجيله على الإطلاق في الولايات المتحدة. مع تأمين هذه السندات الكبيرة، تمكن بانكمان فرايد من التهرب من الحبس الفوري في انتظار المزيد من الإجراءات القانونية. لتأكيد براءته، قدم بانكمان فرايد رسميًا إقرارًا بالبراءة من جميع التهم الجنائية في 3 يناير 2023.
اتهمت وزارة العدل بانكمان فرايد بأربع تهم أخرى تتعلق بجرائم تتعلق بالاحتيال وتحويلات مالية غير معتمدة في 23 فبراير 2023. ورفعت وزارة العدل دعوى في 28 مارس 2023، بدعوى رشوة دولية. دفع بانكمان فرايد ببراءته من هذه الاتهامات في 30 مارس 2023.
ثم اتُهم مرة أخرى بمحاولة التأثير على الشاهدة كارولين إليسون، من خلال تمكين صحيفة نيويورك تايمز من الوصول إلى مجلتها. تولى إليسون قيادة شركة Alameda Research كرئيس تنفيذي بعد تقديم FTX. فرض قاض اتحادي أمر حظر النشر على بانكمان فرايد في 26 يوليو/تموز، ومنعه من الاتصال بالصحافة أو أي شخص آخر.
تم إلغاء الكفالة الخاصة به في 11 أغسطس، وتم إرساله إلى مركز احتجاز متروبوليتان ومقره بروكلين بعد بضعة أيام. بدأت محاكمة بانكمان فرايد لسبعة من الاتهامات الجنائية الثمانية التي سبقت تسليمه في 2 أكتوبر 2023. وفي 1 نوفمبر، أُدينت جميع التهم السبع في المحاكمة.
نتائج المعركة القانونية
بعد إجراء قانوني شامل، واجه بانكمان فرايد الحكم وتم إدانته في النهاية بسبع تهم فيدرالية تشمل مجموعة من الأنشطة الاحتيالية وسوء السلوك المالي:
- تهم مزدوجة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكي
- اتهامات مزدوجة بالاحتيال عبر الأسلاك
- المشاركة في مؤامرة لغسل الأموال
- التورط في مؤامرة للانخراط في عمليات احتيال في السلع
- المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية
في مارس شنومكس، شنومكس، تلقى سام بانكمان فرايد الحكم عليه، وبلغت ذروتها في معركة قانونية طويلة. وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 25 عامًا خلف القضبان، بالإضافة إلى غرامة مالية مذهلة قدرها 11 مليار دولار. وكان من المتوقع في السابق أن يتلقى حكماً بالسجن لمدة 110 سنوات.
دعوة لمنصات البورصة للقلق؟
في أعقاب انهيار FTX، واجه العديد من قادة صناعة العملات المشفرة دعاوى قضائية جنائية من السلطات الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إجراءات قانونية ضد العديد من الشركات البارزة في هذا القطاع. ومن بينها، Coinbase، وهي بورصة أمريكية معروفة يتم تداولها علنًا، تم استهدافها بالدعاوى القضائية. وبالمثل، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد منصة Kraken، وهي بورصة عملات مشفرة رئيسية أخرى، زاعمة أنها تعمل دون تسجيل مناسب وخلطت ودائع العملاء مع أموال الشركة الخاصة بها.
يعد Changpeng Zhao، مبتكر Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، مثالًا ممتازًا آخر لمخطط الاحتيال. أقر تشاو بالذنب في التهم المتعلقة بغسل الأموال.
استقال تشاو من منصبه في الشركة وقبل عقوبة قدرها 50 مليون دولار. صرح كبار المسؤولين في وزارة العدل أنه على الرغم من أن المبادئ التوجيهية الفيدرالية للعقوبات تقترح عقوبة السجن لمدة أقصاها 18 شهرًا للسيد تشاو، إلا أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام المدعين العامين لطلب عقوبة أشد.
وافقت منصة Binance على دفع غرامات وتعويضات ضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار للسلطات الفيدرالية بعد اعترافها بالذنب. وكانت هذه نقطة تحول في تاريخ الشركة عندما توصلت Binance إلى تسويات مع مختلف السلطات، من بين الوكالات الحكومية الأخرى، التي أجرت جميعها فحوصات مكثفة لأنشطة الشركة.
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
فيكتوريا كاتبة في مجموعة متنوعة من موضوعات التكنولوجيا بما في ذلك Web3.0 والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. خبرتها الواسعة تسمح لها بكتابة مقالات ثاقبة لجمهور أوسع.
المزيد من المقالات
فيكتوريا كاتبة في مجموعة متنوعة من موضوعات التكنولوجيا بما في ذلك Web3.0 والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. خبرتها الواسعة تسمح لها بكتابة مقالات ثاقبة لجمهور أوسع.
