تفرض اتفاقية الاتحاد الأوروبي المؤقتة لوائح صارمة لمكافحة غسيل الأموال على قطاع العملات المشفرة
في سطور
توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن جوانب قانون مكافحة غسيل الأموال لمكافحة غسل الأموال.
توصل البرلمان والمجلس الأوروبي، الذي يضم وزراء مالية الدول الأعضاء الـ 27 في الكتلة، إلى اتفاق اتفاق مؤقت بشأن جوانب لائحة مكافحة غسل الأموال (AMLR)، وهي حزمة تنظيمية شاملة مصممة لمكافحة غسل الأموال.
ومن بين الإجراءات المعتمدة مطالبة شركات العملات المشفرة بتنفيذ "تدابير العناية الواجبة للعملاء" للمعاملات التي تتجاوز ما يعادل 1,090 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الصفقة تدابير تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات التي تنطوي على محافظ مستضافة ذاتيًا.
علاوة على ذلك، أنشأت الهيئات التنظيمية ضوابط محددة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة في الحالات التي تنطوي على معاملات عبر مختلف البلدان. وهذا يتطلب مراقبة شاملة للاتصالات التجارية للأفراد الأثرياء من قبل مقدمي خدمات الأصول المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح الاتفاق المؤقت صلاحيات خاصة لوحدات الاستخبارات المالية، مما يمكنها من الحصول بسرعة وكفاءة على التفاصيل المالية والإدارية الهامة. يتضمن ذلك المعلومات المتعلقة بالضرائب والأموال والأصول المجمدة المرتبطة بالعقوبات المالية والتحويلات التي تنطوي على العملات المشفرة.
وتركز الاتفاقية الجديدة بشكل خاص على التوجيه السادس للاتحاد الأوروبي بشأن غسل الأموال وكتاب القواعد في إطار مكافحة غسل الأموال. تمثل AMLR مبادرة شاملة تهدف إلى معالجة التهرب من العقوبات و غسل الأموال، بما في ذلك إنشاء كتاب قواعد موحد وإنشاء هيئة إشرافية تشرف على قطاع العملات المشفرة.
على مدار العام الماضي، انتهى الاتحاد الأوروبي من تنفيذ فحوصات محددة لمكافحة غسيل الأموال (AML) على تحويلات الأموال بالعملات المشفرة، بما يتماشى مع أسواق الأصول المشفرة (MiCA). اللائحة. وفي ديسمبر/كانون الأول، تم التوصل إلى اتفاق بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي لإنشاء هيئة إشرافية لمكافحة غسل الأموال.
الاتحاد الأوروبي يعزز تدابير مكافحة غسيل الأموال
تعمل الهيئة التنظيمية المالية في الاتحاد الأوروبي على تحسين لوائحها لمعالجة مخاوف غسل الأموال، بما في ذلك التدابير المطبقة على مجال العملات المشفرة.
في الآونة الأخيرة، قامت الهيئة المصرفية الأوروبية، المسؤولة عن الإشراف على البنوك في الاتحاد الأوروبي، بمراجعة اللوائح المتعلقة بمنع غسل الأموال، وتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل شركات العملة المشفرة. وبالتالي، يجب على شركات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي الآن تقييم احتمال تورطها في جرائم مالية من خلال الفحص الدقيق لعملائها، والمنتجات المعروضة، وطرق التسليم، والمواقع الجغرافية.
يعكس التطور الأخير في حزمة AMLR نوايا الاتحاد الأوروبي لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال وتعزيز الشفافية في قطاع العملات المشفرة.
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
المزيد من المقالات
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
