الحكومة الإستونية توافق على تسليم مؤسسي HashFlare إلى الولايات المتحدة، وتبطل قرار المحكمة
في سطور
وافقت إستونيا على تسليم مؤسسي HashFlare السابقين إلى الولايات المتحدة، والتي يُزعم أنها كانت تعمل كمخطط بونزي للاحتيال بقيمة 575 مليون دولار.
وافقت الحكومة الإستونية على تسليم اثنين من رواد الأعمال الإستونيين في مجال العملات المشفرة ومؤسسي خدمة تعدين العملات المشفرة السحابية البائدة HashFlare، إلى الولايات المتحدة، والتي يُزعم أنها كانت تعمل كمخطط بونزي مما أدى إلى اختلاس 575 مليون دولار.
وخلصت وزارة العدل الإستونية، بعد مراجعة شاملة، إلى وجود أدلة كافية، تضمن أن عملية التسليم لا تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد بشكل غير متناسب. ومع ذلك، فإن الجدول الزمني الدقيق لتسليم مؤسسي HashFlare السابقين سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين إلى الولايات المتحدة لمعالجة تهم الاحتيال لا تزال غير مؤكدة.
ويأتي هذا القرار ردًا على تدخل محكمة دائرة تالين في نوفمبر 2023، والذي وجهت خلاله انتقادات للحكومة الإستونية. ودفعت المحكمة بعدم وجود تحقيق شامل في الجوانب الحاسمة لقرار التسليم المتعلق بالمؤسسين. ووجهت سلطات الولايات المتحدة اتهامات للثنائي، زاعمة قيامهما بغسل 575 مليون دولار من أموال العملاء لحساب الشركة. اقتناء العقارات والسيارات الفاخرة.
تم القبض على سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين في إستونيا في نوفمبر 2022 بعد أن قدمت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) طلبًا كتابيًا لتسليمهما. وتزعم لائحة الاتهام أن الثنائي متهم بتضليل الضحايا للحصول على عقود تأجير معدات خادعة من خلال خدمة تعدين العملات المشفرة HashFlare والاستثمار في بنك عملات مشفرة يُدعى Polybius Bank.
ويؤكد المدعون أن كلتا الشركتين – HashFlare وPolybius Bank – كانتا متورطتين في تشغيل مخطط بونزي. وفقًا لوزارة العدل، يُزعم أن سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين استخدما شركات وهمية في عملية غسيل أموال أموال العملاء.
بعد أن كانت شركة HashFlare عملاق تعدين العملات المشفرة، تواجه ادعاءات الاحتيال
تأسست شركة HashFlare في عام 2015، وقد قدمت خدمات التعدين السحابي لـ إلى البيتكوين، ليتكوين ، إثيريمو زي كاش وداش. المنصة featured لوحة معلومات تسمح للمستخدمين بتتبع نشاط التعدين الخاص بهم وتخصيص قوة التجزئة لمجموعات التعدين المختلفة. تم فرض رسوم الصيانة على خدمات التعدين.
وكانت الشركة تعتبر لاعبا بارزا في الصناعة في ذلك الوقت. ومع ذلك، في عام 2018، أبلغ العديد من المستخدمين عن مواجهة تحديات أو تأخيرات في عمليات سحب العملات المشفرة. بعد هذه المشكلات، أعلنت HashFlare عن إغلاق موقعها التعدين بيتكوين الخدمات، مشيرة إلى قلة الربحية في تعدين البيتكوين كسبب رئيسي.
ولم يحصل العملاء على تعويضات عن الرسوم المتبقية من عقودهم المدفوعة سنويًا والتي تم دفعها مقدمًا. ومع ذلك، استمرت العملات المشفرة الأخرى في محفظة المنصة في العمل دون انقطاع.
ووفقًا للائحة الاتهام، أكد الثنائي أن HashFlare كانت تعمل بمثابة "عملية ضخمة لتعدين العملات المشفرة". ومع ذلك، تشير الادعاءات إلى أن الشركة كانت تقوم بالتعدين بمعدل أقل بكثير من الرقم المطالب به، حيث يصل إلى أقل من 1٪. علاوة على ذلك، يُزعم أن عمليات السحب لم يتم تمويلها من المكاسب المستمدة من عمليات التعدين ولكن عن طريق شراء بيتكوين من أطراف ثالثة.
تسلط الموافقة على تسليم سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين، إلى جانب الإجراءات القانونية الجارية، الضوء على سوء السلوك المزعوم لمؤسسي HashFlare، وتكشف عن شبكة معقدة من مؤامرة الاحتيال التي تنطوي على مخطط بونزي، ومخالفات مالية، والتمثيل المضلل لشركائهم. عمليات التعدين العملة المشفرة.
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
المزيد من المقالات
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
