تنفي شركة Circle مزاعم التمويل غير المشروع، وتؤكد التزامها بالامتثال التنظيمي
في سطور
شركة خدمات مالية بارزة دائرة ونفى بشكل قاطع تورطه في أنشطة تمويل غير قانونية. تناول كبير مسؤولي الاستراتيجية في الشركة، دانتي ديسبارتي، هذه القضية في رسالة مفصلة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي شيرود براون وإليزابيث وارين لتوضيح موقف الدائرة وعملياتها.
وشددت سيركل على التزامها بمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، بما في ذلك تمويل الإرهاب، كمبدأ أساسي.
تعمل الشركة، المعروفة بعملتها المستقرة USDC، بشكل وثيق مع المنظمين وجهات إنفاذ القانون عبر مختلف الولايات القضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، لضمان أن عملتها الرقمية لا تسهل المعاملات غير القانونية. في الآونة الأخيرة، تم الاعتراف بجهود شركة Circle في مكافحة الاحتيال ودعم استرداد الأموال من قبل جهاز الخدمة السرية الأمريكي.
وقال: "لدينا تاريخ عميق من التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، وفي الشهر الماضي وحده، تم الاعتراف بنا من قبل جهاز الخدمة السرية الأمريكية لدعمنا المطول في الكشف عن حالات الاحتيال واحتيال "ذبح الخنازير" والمساعدة في استرداد الأموال". كبير مسؤولي الإستراتيجية في Circle، Dante Disparte.
وسلطت الشركة الضوء على عدم الدقة في ادعاءات CfA التي تربط شركة Circle بتمويل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وحزب الله. وشددت سيركل على أن جزءًا صغيرًا فقط من الأصول الرقمية المتنازع عليها كانت في شكل USDC.
علاوة على ذلك، لا شيء من هذا USDC التحويلات نشأت من الدائرة. بعد ذلك، قامت شركة Elliptic، وهي شركة لتحليل blockchain، جنبًا إلى جنب مع صحيفة وول ستريت جورنال، بمراجعة تقاريرها السابقة. تتعلق تصحيحاتهم بحجم معاملات العملات المشفرة التي يقوم بها الجهاد الإسلامي في فلسطين وحزب الله.
وأضاف Disparte من Circle: "تظهر دفاتر blockchain العامة أنه من بين 93 مليون دولار من محافظ الأصول الرقمية التي حددتها الحكومة الإسرائيلية، تم تحويل 160 دولارًا فقط إلى USDC بين تلك المحافظ، ولم يتم الحصول على أي منها من Circle". "من غير الدقيق والمضلل أن تستشهد CfA بشكل مباشر - دون أي تأكيد أو تحقق - بمنشورات على موقع التواصل الاجتماعي X تؤكد أن Circle قامت بتمويل تدفقات كبيرة من الأموال إلى حماس أو حزب الله".
دائرة الإجراءات الحاسمة بشأن حسابات جاستن صن
بخصوص جستن صن، وهو شخصية مثيرة للجدل في مجال العملات المشفرة، أكد سيركل إنهاء جميع الحسابات المرتبطة به وبهيئاته، بما في ذلك TRON Foundation وHuobi Global، اعتبارًا من فبراير 2023. اتخذت شركة Circle هذا القرار على الرغم من أن حكومة الولايات المتحدة لم تحدد صن أو كياناته كمواطنين محددين بشكل خاص.
تجسيدًا لثقافة الامتثال، تضم القوى العاملة في Circle أفرادًا يتمتعون بخبرة واسعة في مجال إنفاذ القانون والحكومة. يؤكد هذا الفريق المتنوع على تفاني الشركة في العمليات القانونية والأخلاقية.
"لا يملك السيد صن ولا أي كيان يملكه أو يسيطر عليه السيد صن، بما في ذلك مؤسسة TRON أو Huobi Global، حاليًا حسابات مع Circle. حتى الآن، لم تصنف حكومة الولايات المتحدة السيد صن أو كياناته على وجه التحديد كمواطنين محددين بشكل خاص. ومع ذلك، أنهت شركة Circle جميع الحسابات التي يملكها السيد صن والشركات التابعة له في فبراير 2023. بلوق وظيفة.
بالإضافة إلى ذلك، كانت سيركل مدافعًا قويًا عن التنظيم الفيدرالي للعملات المستقرة. تدعم الشركة التدابير التي من شأنها فرض معايير عالية للحجز والاسترداد والإفصاح وإدارة المخاطر لمصدري العملات المستقرة.
أوضح Disparte من شركة Circle: "لم تدافع أي شركة أصول رقمية أخرى أكثر من شركة Circle عن إطار عمل فيدرالي شامل للتحكم في العملات المستقرة". "لقد دعت سيركل باستمرار إلى التنظيم الاحترازي الفيدرالي للعملات المستقرة لضمان أن كل مُصدر يجب أن يلبي أعلى معايير الحجز والاسترداد والإفصاح والسيولة وإدارة المخاطر التشغيلية."
يسلط تواصل Circle مع السيناتور Brown وWarren الضوء على رغبتهما في العمل معًا على تعزيز لوائح الأصول الرقمية. كما أنها تركز على مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال تمويل الإرهاب.
يهدف هذا النهج الاستباقي الذي تتبعه شركة Circle إلى وضعهم كقادة في مجال الامتثال التنظيمي. بالإضافة إلى ذلك، فهم من المدافعين الرئيسيين في المشهد المتطور للعملة الرقمية.
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
نيك محلل وكاتب بارع في Metaverse Post، متخصص في تقديم رؤى متطورة في عالم التكنولوجيا سريع الخطى ، مع التركيز بشكل خاص على AI / ML و XR و VR والتحليلات على السلسلة وتطوير blockchain. تتفاعل مقالاته مع جمهور متنوع وتعلمها ، مما يساعدهم على البقاء في صدارة المنحنى التكنولوجي. بفضل حصوله على درجة الماجستير في الاقتصاد والإدارة ، يتمتع نيك بفهم قوي للفروق الدقيقة في عالم الأعمال وتقاطعاته مع التقنيات الناشئة.
المزيد من المقالات
نيك محلل وكاتب بارع في Metaverse Post، متخصص في تقديم رؤى متطورة في عالم التكنولوجيا سريع الخطى ، مع التركيز بشكل خاص على AI / ML و XR و VR والتحليلات على السلسلة وتطوير blockchain. تتفاعل مقالاته مع جمهور متنوع وتعلمها ، مما يساعدهم على البقاء في صدارة المنحنى التكنولوجي. بفضل حصوله على درجة الماجستير في الاقتصاد والإدارة ، يتمتع نيك بفهم قوي للفروق الدقيقة في عالم الأعمال وتقاطعاته مع التقنيات الناشئة.
