الصين تحذر من عمليات الاحتيال غير القانونية لجمع الأموال التي تمثل استثمارات في العملات المشفرة ويوانفيرس
في سطور
حذر المنظمون الماليون في الصين من عمليات الاحتيال غير القانونية لجمع الأموال المتخفية في شكل خطط استثمارية للعملات المشفرة و"Yuanverse".
وفي جهد منسق للحد من الأنشطة المالية غير المشروعة، أصدرت الهيئات التنظيمية المالية الصينية، بالتعاون مع مكتب الإشراف في داليان، تحذيرا صارخا للجمهور بشأن انتشار مخططات جمع الأموال غير القانونية التي تعمل تحت ستار خادع "عملة افتراضية"،" Yuanverse "و" تقاسم الثروة ".
ووفقا للإعلان، كشفت التحقيقات الأخيرة عن اتجاه مثير للقلق حيث يستغل المجرمون هذه المصطلحات المغرية لتنسيق مخططات احتيالية، مما يشكل تهديدات كبيرة للأمن المالي للمستثمرين وتقويض الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأضافت أنه تمت ملاحظة هذه الأنشطة الشائنة عبر الإنترنت، وذلك بشكل أساسي من خلال إنشاء مجموعات WeChat، وخارجها عبر الندوات على مستوى البلاد. وفي هذه المنتديات، يتم تضليل الأفراد لتنزيل التطبيقات غير المشروعة والشراء غير شرعي العملات الافتراضية بحجة “تقاسم الثروة وفرص الأعمال”.
ويشتبه في أن مثل هذه الأعمال تشكل جمع أموال غير قانوني، والاحتيال، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة والإجرامية، مما يعرض سلامة ممتلكات الأفراد للخطر ويعطل الأداء المنظم للأنظمة الاقتصادية والمالية.
ولمعالجة مثل هذه الاحتيالات المثيرة للقلق، شددت السلطات على عدة نقاط حيوية. ذكرت السلطات أنه في سبتمبر 2017، صدر إعلان مشترك صادر عن سبع إدارات حكومية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني، يحظر بشكل لا لبس فيه جميع أنشطة تمويل إصدار الرمز المميز. واعتبرت هذه الأنشطة أشكالاً غير مصرح بها من التمويل وارتبطت بالمبيعات غير القانونية للرموز، وإصدار الأوراق المالية، وانتهاكات جمع الأموال، الاحتيال المالي، والمخططات الهرمية.
وبالمثل، في مايو 2021، أصدرت جمعيات صناعية بارزة، بما في ذلك جمعية تمويل الإنترنت الصينية، وجمعية البنوك الصينية، وجمعية الدفع والمقاصة الصينية، إعلانًا مشتركًا يؤكد على غياب الحماية القانونية لعقود معاملات العملة الافتراضية. وبالتالي، فإن الأطراف المشاركة في مثل هذه المعاملات تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخسائر لاحقة.
السلطات توضح الإطار القانوني لمعاملات العملة الافتراضية
بناءً على المبادرات التنظيمية السابقة، تم إصدار إشعار شامل في سبتمبر 2021 من قبل عشر إدارات حكومية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني ومحكمة الشعب العليا. أوضح هذا الإشعار الإطار القانوني الذي يحكم معاملات العملة الافتراضية، وسلط الضوء على عدم قانونية الأنشطة المختلفة بما في ذلك تمويل إصدار الرمز المميز، وتبادل العملات الافتراضية، ومعاملات المشتقات ذات الصلة. علاوة على ذلك، جددت التأكيد على بطلان الدعاوى المدنية الناشئة عن الاستثمارات في العملة الافتراضية المخالفة للنظام العام والأعراف، وما يترتب على ذلك من خسائر تتحملها الأطراف المعنية.
وفقًا للمادة 25 من لائحة منع والتعامل مع جمع الأموال غير القانوني، يتحمل المشاركون في مخططات جمع الأموال غير القانونية وحدهم المسؤولية عن أي خسائر متكبدة. وفي ضوء هذه التدابير التنظيمية، نحث الجمهور على توخي اليقظة وتعزيز الوعي بالوقاية من المخاطر وتعزيز مبادئ الاستثمار السليمة. ويُنصح الأفراد بالامتناع عن المضاربة في تداول "العملة الافتراضية"، وجمع الأموال بشكل غير قانوني، وغيرها من الأنشطة المالية غير المشروعة لحماية الأصول الشخصية.
يعد هذا التحذير بمثابة دعوة واضحة لزيادة اليقظة ويؤكد الالتزام الجماعي بمكافحة أنشطة جمع الأموال غير القانونية، وبالتالي الحفاظ على مالي النزاهة وحماية مصالح المستثمرين. ومع تكثيف السلطات التنظيمية جهودها لدعم الاستقرار المالي، يتم تشجيع الأفراد على البقاء على اطلاع وتنبيه، مما يساهم في خلق مشهد اقتصادي أكثر أمانًا وشفافية.
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
كومار هو صحفي تقني ذو خبرة ومتخصص في التقاطعات الديناميكية للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وتكنولوجيا التسويق، والمجالات الناشئة مثل العملات المشفرة، وسلسلة الكتل، NFTس. مع أكثر من 3 سنوات من الخبرة في الصناعة، أنشأ كومار سجلاً حافلًا في صياغة روايات مقنعة، وإجراء مقابلات ثاقبة، وتقديم رؤى شاملة. تكمن خبرة كومار في إنتاج محتوى عالي التأثير، بما في ذلك المقالات والتقارير والمنشورات البحثية لمنصات الصناعة البارزة. بفضل مجموعة المهارات الفريدة التي تجمع بين المعرفة التقنية وسرد القصص، يتفوق كومار في توصيل المفاهيم التكنولوجية المعقدة إلى جماهير متنوعة بطريقة واضحة وجذابة.
المزيد من المقالات
كومار هو صحفي تقني ذو خبرة ومتخصص في التقاطعات الديناميكية للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وتكنولوجيا التسويق، والمجالات الناشئة مثل العملات المشفرة، وسلسلة الكتل، NFTس. مع أكثر من 3 سنوات من الخبرة في الصناعة، أنشأ كومار سجلاً حافلًا في صياغة روايات مقنعة، وإجراء مقابلات ثاقبة، وتقديم رؤى شاملة. تكمن خبرة كومار في إنتاج محتوى عالي التأثير، بما في ذلك المقالات والتقارير والمنشورات البحثية لمنصات الصناعة البارزة. بفضل مجموعة المهارات الفريدة التي تجمع بين المعرفة التقنية وسرد القصص، يتفوق كومار في توصيل المفاهيم التكنولوجية المعقدة إلى جماهير متنوعة بطريقة واضحة وجذابة.
