الصين تراجع لوائح مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك العملات المشفرة
في سطور
تخطط الصين لإدراج معاملات العملات المشفرة في لوائح مكافحة غسيل الأموال، والتي من المتوقع أن يتم سنها رسميًا بحلول عام 2025.
تخطط الصين لتعديل لوائح مكافحة غسل الأموال (AML)، بما في ذلك معاملات العملات المشفرة. تم دمج المسودة المنقحة للوائح مكافحة غسل الأموال في جدول الأعمال التشريعي لمجلس الدولة لعام 2023، ومن المتوقع أن يتم سنها رسميًا بحلول عام 2025، مما يمثل أول مراجعة مهمة للوائح مكافحة غسل الأموال في الصين منذ عام 2007.
ويتوافق القرار مع الطلب المتزايد من صانعي السياسات داخل البلاد لتعزيز الرقابة على قطاع العملات المشفرة الناشئ. قال علماء وخبراء ماليون بارزون شاركوا في المناقشات حول لوائح مكافحة غسل الأموال المحدثة إن قانون مكافحة غسل الأموال واسع النطاق، مما يشكل تحديات أمام أن تكون المسودة شاملة.
وكما أوضح وانغ شين، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة بكين والذي شارك بنشاط في المناقشات، فإن هناك حاجة ملحة لمعالجة قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة على المستوى القانوني.
استخدام العملة المشفرة و الأصول الرقمية في غسيل الأموال أصبح على نحو متزايد اتجاها سائدا في حين أن القوانين الصينية الحالية لا توفر تمييزا واضحا defiحالة الأصول الرقمية.
على الرغم من أن المسودة المنقحة تتضمن تدابير لمنع غسل الأموال التي تنطوي على الأصول الرقمية، إلا أن هناك نقصًا في التوجيه التشغيلي للإجراءات اللاحقة مثل الاستيلاء على الأصول وتجميدها وخصمها ومصادرتها في حالات جرائم غسل الأموال، مما يؤدي إلى "قطع الاتصال". ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لتعزيز معالجة غسيل الأموال المرتبط بالأصول الرقمية، وفقًا لوانغ شين.
في عام 2021، نفذت الصين قيودًا شاملة على استخدام العملات المشفرة، حيث منعت البورصات الخارجية من تقديم الخدمات وحظرت جميع أنواع تعدين العملات المشفرة.
على الرغم من هذه التدابير، فإن التقدم التكنولوجي والطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة مكّنت مستخدمي البر الرئيسي من إيجاد وسائل بديلة للوصول إلى سوق العملات المشفرة، مما أدى إلى ظهور إمكانات جديدة. غسل الأموال المخاطر. تم تصميم اللوائح المحدثة لتقديم مبادئ توجيهية أكثر صرامة لمعالجة هذه الأنشطة والتخفيف منها.
الموقف التنظيمي للصين بشأن العملات المشفرة
في العام الماضي، شهد الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في آسيا تحولات كبيرة. اتخذت هونغ كونغ أ موقف استباقي، ووضع نفسه على أنه مركز للعملات المشفرة و Web3 ابتكار. أطلقت المدينة نظام ترخيص العملة المشفرة لمنصات تداول الأصول الافتراضية، وعززت المبادئ التوجيهية بشأن الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية للوسطاء، وأعلنت عن نوايا لتنظيم مساعي ترميز الأصول الرقمية و بدأت في قبول الطلبات للصناديق المتداولة في البورصة للعملات المشفرة (ETFs).
ومع ذلك، حافظ البر الرئيسي للصين على موقف صارم. القيادة الصينية مستمرة في ذلك تحديد الأولويات تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا blockchain بينما تنأى بنفسها عن المضاربة في العملات المشفرة، وتلتزم بمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
وفقًا جستن صن، وهو شخصية بارزة في مجال العملات المشفرة، فإن إنشاء هونج كونج باعتبارها "تجربة" يمكن أن يؤثر على بكين لإعادة النظر في قيودها الطويلة الأمد على هذا القطاع. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف قد لا يكون سهلا.
في الآونة الأخيرة، بنك الصين الشعبية نشر بنك الشعب الصيني (PBoC) تقريرًا عن الاستقرار المالي، وخصص قسمًا للعملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi)، معربا عن المخاوف التنظيمية والتأكيد على ضرورة التنظيم التعاوني العالمي. ودعا البنك المركزي إلى تطبيق نهج "نفس الأعمال، نفس المخاطر، نفس الإشراف" لمنع المراجحة التنظيمية في هذا القطاع.
إن المشهد التنظيمي المتطور في الصين، والذي تجسد في التعديلات الأخيرة على لوائح مكافحة غسل الأموال، يسلط الضوء على النهج الاستباقي الذي تتبعه البلاد في التصدي للتحديات المرتبطة بالعملات المشفرة، مع التركيز بشكل خاص على الرقابة والتنظيم الشاملين.
إخلاء المسئولية
تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمشروع الثقةيرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة في هذه الصفحة ليس المقصود منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة. من المهم أن تستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وأن تطلب مشورة مالية مستقلة إذا كانت لديك أي شكوك. لمزيد من المعلومات، نقترح الرجوع إلى الشروط والأحكام بالإضافة إلى صفحات المساعدة والدعم المقدمة من جهة الإصدار أو المعلن. MetaversePost تلتزم بتقارير دقيقة وغير متحيزة، ولكن ظروف السوق عرضة للتغيير دون إشعار.
نبذة عن الكاتب
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
المزيد من المقالات
أليسا، صحفية متخصصة في MPost، متخصص في العملات المشفرة، وإثباتات المعرفة الصفرية، والاستثمارات، والمجال الواسع من Web3. مع اهتمامها الشديد بالاتجاهات والتقنيات الناشئة، فإنها تقدم تغطية شاملة لإعلام القراء وإشراكهم في المشهد المتطور باستمرار للتمويل الرقمي.
